Code des valeurs mobilières: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) titre abrégé: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, autres documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’un des moyens de vote suivants: le vote en direct, le vote en ligne ou d’autres moyens de vote. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 13 mai 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 13 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, no 1 – 2, no 31 Yard, Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing
1. Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants pour 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs indépendants pour 2022 √
9.00 nombre de sous – votes pour lesquels la proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 est adoptée: (3)
9.01 proposition relative au régime de rémunération du superviseur, M. Chen Jie, pour l’année 2022 √
9.02 proposition relative au régime de rémunération de Mme Guo Xiao en 2022 √
9.03 proposition concernant le régime de rémunération annuel de Mme Song Jihong en 2022 √
10.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
11.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
12.00 nombre de sous – commissions votant pour la proposition de modification des systèmes pertinents de la société: (4)
12.01 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.03 proposition de modification des mesures de gestion des garanties externes √
12.04 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.04 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
13.00 modification du champ d’activité de la société, modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
Projet de loi
14.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
15.00 nombre de sous – conseils votés pour la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022: (10)
15.01 type et valeur nominale des actions émises √
15.02 mode et heure de délivrance √
15.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
15.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
15.05 quantité émise √
15.06 période de restriction des ventes et modalités d’inscription √
15.07 montant et objet des fonds collectés √
15.08 dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés avant cette émission √
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
15.09 période de validité de la résolution d’émission √
15.10 lieu d’inscription √
16.00 discussion sur le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
CAS
17.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
18.00 analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de rapport
19.00 proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
20.00 confirmation des actions avec effet conditionnel signée avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif Sun tiansong √
Proposition de contrat d’achat
21.00 proposition concernant les opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques √
22.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de Mme Sun tiansong de l’offre √
23.00 proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
24.00 « dilution du rendement au comptant de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 et prise de mesures pour combler √
Mesures et engagements des parties concernées
25.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer pleinement l’émission d’actions à des objets spécifiques √
Proposition relative aux questions relatives aux votes
2. The above – mentioned proposal has been considered and passed by the 15th Meeting of the 2nd Board of Directors and the 14th Meeting of the 2nd Board of Supervisors. For details, see the company’s published on 26 April 2022 on the Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) of the designated Information Disclosure website of csrc. Annonces pertinentes.
3. Les propositions 12.01, 12.04 et 13 à 25 ci – dessus sont des questions de vote spécial et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
4. Les actionnaires liés de la proposition 7, Mme Sun tiansong, M. Liu Xiaojun, M. Qiao Qian et Beijing kehuida Investment Partnership (Limited Partnership), évitent le vote et n’acceptent pas le mandat des autres actionnaires; Sun tiansong, actionnaire associé de la motion 15 à la motion 18, de la motion 20 à la motion 22 et de la motion 25, doit se retirer du vote et ne peut accepter le mandat d’un autre actionnaire pour voter.
5. Toutes les propositions de l’Assemblée générale seront comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
La compagnie a publié le 26 avril 2022 sur le site Web de divulgation d’information désigné de la csrc, le site Web de divulgation d’information de la marée géante (www.cn.info.co).
