Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
2021, Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Tous les membres se conforment strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au Conseil des autorités de surveillance de la société.
Règlement intérieur et autres dispositions et exigences relatives à la mise en œuvre de la situation financière et opérationnelle de la société, des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, etc.
Principales procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et conformité juridique des activités d’exploitation et de gestion de la société, des administrateurs et des cadres supérieurs
Il a exercé un contrôle continu sur l’exécution de ses fonctions, s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités et a exercé la loi de manière indépendante conformément à la loi.
Définir les pouvoirs, promouvoir le fonctionnement régulier et continu de l’entreprise, protéger les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, des actionnaires et des employés, et
La santé et le développement durable ont joué leur rôle.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil des autorités de surveillance, y compris la convocation, la tenue, la procédure de vote et la décision.
Le contenu de la discussion est conforme aux lois, règlements et statuts. Les détails de la réunion sont les suivants:
Numéro de série heure de la réunion nom de la proposition
1. Proposition visant à exempter certains actionnaires de Changsha Generalized Converting Technology Co., Ltd. Des engagements de performance du deuxième Conseil des autorités de surveillance
1 15 janvier 2021
2. Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Investissement dans la création de sociétés par actions et opérations connexes 2 25 mars 2021
Proposition de la 15e réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Deuxième Conseil des autorités de surveillance 2. Réunion sur le rapport annuel 2020 et le Résumé 3 23 avril 2021
Projet de décision de la seizième réunion
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020
5. Proposition relative au rapport annuel de vérification pour 2020
6. Proposition relative au rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020
7. Proposition relative au « Rapport spécial d’audit sur le résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société»
8. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
9. Proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des créances irrécouvrables en 2020
10. Proposition de modification des conventions comptables
11. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2021
12. Proposition relative à la mise en commun des factures 13. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
14. Proposition relative à la société rapport trimestriel 2021
1. Rapport semestriel 2021 et Résumé 2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
3. Dix – septième réunion prévue sur les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Projet de loi
4. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
5. Deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021
Proposition de la 18e réunion
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
4. Proposition relative à la formulation de « mesures de gestion pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs expatriés»
1. Concernant le changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des représentants non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance
Proposition du candidat
Deuxième Conseil des autorités de surveillance
2. Dix – neuvième réunion sur le plan de rémunération des autorités de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance
Proposition
3. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
1. Élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société le 2 décembre 2021
Proposition de la première réunion
Avis de vérification émis par le Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément aux dispositions pertinentes, et se sont déclarés favorables à la participation de la société à la société.
La Division a supervisé des questions importantes telles que le fonctionnement, la situation financière et le contrôle interne conformément à la loi.
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont exercé consciencieusement leurs fonctions, ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de l’année en tant que délégués sans droit de vote conformément à la loi, ont procédé à la convocation et à La prise de décisions des réunions susmentionnées et ont exercé leurs fonctions d’administrateurs et de cadres supérieurs.
Superviser l’état et la gestion financière et le contrôle interne de l’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021,
Les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’efforcent de s’acquitter consciencieusement de leurs responsabilités pour le développement de l’entreprise.
L’état de la production et de l’exploitation; Toutes les principales procédures de prise de décisions de la société sont légales et conformes aux statuts et au système de la société.
Les dispositions; Le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des lois, règlements et règles par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Les statuts peuvent porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté avec soin de ses responsabilités en matière de surveillance et d’inspection financières et a inspecté et supervisé la mise en œuvre du système financier et du système de contrôle interne de la société en examinant les états financiers et les rapports d’audit de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de gestion financière et le système de contrôle interne de la société sont parfaits, que la gestion financière est normalisée et que les lois et règlements tels que la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises sont strictement appliqués. Les rapports financiers préparés par la société peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et sans violation des règles et règlements. Au cours de la période considérée, Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit de 2021 avec une opinion standard sans réserve.
Utilisation des fonds collectés par la société
La société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 23 avril 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale sur la base d’assurer la demande de fonds pour la construction du projet d’investissement des fonds collectés et le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés. Une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, dont le montant total ne dépasse pas 90 millions de RMB (y compris 90 millions de RMB). La durée de vie du Fonds de roulement supplémentaire ne dépasse pas décembre à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration, et il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration. Les questions susmentionnées ont été examinées conformément aux lois et règlements pertinents, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation de la société ont émis des avis spéciaux de vérification.
La société a tenu la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 18e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 20 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant de la gestion de la trésorerie peut être utilisé de façon renouvelable dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société s’élevait à 193757 600 RMB. Après déduction des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 51 millions de RMB, le solde du compte des fonds collectés était de 142757 600 RMB, dont les fonds collectés inutilisés.
