Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Et les dispositions et exigences des statuts, du système des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois et règlements pertinents, s’acquitter consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant, exercer les droits conférés par la société, connaître en temps opportun les informations sur la production et l’exploitation de la société, prêter une attention particulière au développement de La société, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société et s’acquitter fidèlement de ses fonctions, Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
I. Participation aux réunions
Le 2 décembre 2021, j’ai officiellement pris mes fonctions d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. J’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société, examiné attentivement les documents de la réunion et participé activement à la discussion de diverses propositions, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’administration. Dans un esprit de prudence, j’a i examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration au cours de l’année 2021, participé activement à la discussion et exprimé mes opinions, et j’ai voté prudemment. J’ai voté pour les propositions examinées par le Conseil d’administration, sans soulever d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
En 2021, la société a tenu 7 réunions du Conseil d’administration et 5 réunions des actionnaires. Depuis que j’ai pris mes fonctions d’administrateur indépendant, j’ai assisté à une réunion du Conseil d’administration et j’y ai assisté personnellement. Il n’y a pas eu d’autorisation d’autoriser d’autres administrateurs indépendants à assister à la réunion. Les détails de la participation à la réunion sont les suivants:
Nombre d’administrateurs indépendants présents au Conseil d’administration cette année nombre d’assemblées des actionnaires cette année
Nom présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent présent Présent
Wu hongri 1 0 0 0 0
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, j’ai accepté toutes les résolutions de la société au cours de la période considérée et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Temps de réunion État d & apos; avancement de l & apos; opinion indépendante à la session
2 décembre 2021 réunion des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration sur la première réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendant sur les questions relatives à la première réunion du Comité
Travaux des comités du Conseil d’administration
J’ai été Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et membre du Comité d’audit. Au cours de la période considérée, j’ai effectué activement les travaux pertinents et j’ai exercé mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes des statuts, des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration. Enquête sur place dans l’entreprise
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une visite sur place de la société en participant à des réunions pertinentes du Conseil d’administration et à d’autres réunions pertinentes, et j’ai pleinement compris la production et l’exploitation de la société, la gestion financière et la mise en œuvre du contrôle interne. Entre – temps, j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, la direction et le personnel concerné de la société par téléphone, etc., et j’ai toujours prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché Les rapports pertinents de l’entreprise sur le réseau doivent être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et des tendances de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Je pense que l’entreprise peut constamment améliorer la structure de gouvernance interne de l’entreprise conformément aux exigences des lois et réglementations nationales en vigueur. Du point de vue professionnel familier de l’industrie, j’accorde une attention particulière à l’environnement extérieur et à l’impact des changements du marché sur l’entreprise, et j’ai fait des suggestions raisonnables sur la planification stratégique du développement futur, afin de permettre à l’entreprise de faire face activement aux risques et aux défis à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie, afin de mieux maintenir sa position stratégique à long terme.
Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai examiné attentivement les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société et j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente, ce qui a favorisé la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protégé efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Vi. Questions diverses
En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection à la proposition de réunion du Conseil d’administration et à d’autres questions, je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ou d’engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants. En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions importantes de l’entreprise et fournit des conseils et des suggestions pour le développement durable et stable de l’entreprise.
En 2022, conformément aux principes de plus de prudence, de diligence et de loyauté, j’apprendrai activement les lois et règlements les plus récents, j’intensifierai ma conscience de l’autodiscipline et mon niveau professionnel, j’exercerai continuellement les fonctions d’administrateur indépendant, j’apprendrai profondément les conditions d’exploitation de la société, j’entretiendrai régulièrement des Communications avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, j’essaierai d’améliorer la science de la prise de décisions du Conseil d’administration et de protéger objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier des petits et moyens actionnaires. Promouvoir le développement stable de l’entreprise.
Ce qui précède est un rapport sur mon rendement au cours de mon mandat en 2021.
Ceci est signalé!
Directeur indépendant: Wu hongji 22 avril 2022
