Code des valeurs mobilières: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) titre abrégé: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) La réunion a eu lieu le 22 avril 2022 dans la grande salle de réunion de la compagnie sous forme de communication sur place. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. He Yongzhi, qui assiste à la réunion avec 3 autorités de surveillance et 3 autorités de surveillance en personne sur place. Le superviseur, M. Wang shengdong, participe à la réunion et vote par communication. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés et les statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le rapport annuel 2021 de la société et son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 publiés le même jour
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) Le rapport sur les comptes financiers annuels 2021 publié le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque. Le système de contrôle interne de la société a une forte pertinence, rationalité et efficacité, et est bien mis en œuvre et mis en œuvre pour fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de non – distribution des bénéfices proposé par la société en 2021 est fondé sur des facteurs tels que la situation opérationnelle réelle actuelle de la société, la croissance des performances et les fonds nécessaires à l’expansion des activités, afin d’assurer un développement stable et durable de la société, un fonctionnement stable et une considération à long terme pour les intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 publiées le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs est conforme au principe de prudence, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux conventions comptables de la société et à la situation réelle des actifs de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration sur cette question est légale et fondée de manière suffisante, et la provision pour dépréciation des actifs peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée le même jour.
(Ⅶ) La proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
En raison de la demande de fonds pour l’exploitation et le développement, la société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 786,43 millions de RMB en 2022 (la ligne de crédit effectivement approuvée par la Banque prévaudra en fin de compte). La durée du crédit est d’un an et la ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée du crédit.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) La proposition relative à la mise en commun des factures a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
L’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des actifs de factures de la société, n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société utilisera une limite de mise en commun des factures d’au plus 49 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant des factures mises en gage utilisées pour mener des activités de mise en commun des factures avec les banques coopératives ne dépassera pas 49 millions de RMB, avec une période de validité d’un an. Cette limite peut être réutilisée pendant la durée des activités.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Les résultats du vote sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été examinés et adoptés: 3 voix d’accord; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire les coûts d’exploitation de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires; La société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le plan de fonds de roulement, ce qui n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet de fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement des fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois et règlements pertinents, et les procédures d’examen sont légales et conformes. Nous convenons d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce le même jour.
(Ⅹ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
M. He Yongzhi, superviseur associé de la société, a évité le vote lors du vote sur la proposition.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 vise à répondre aux besoins normaux de production et d’exploitation de la société et que les prix des opérations sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Approuver les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition relative au rapport trimestriel de la société 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport trimestriel 2022 préparé par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, voir le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
