Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, exercer consciencieusement tous les travaux de gouvernance, normaliser le fonctionnement et la prise de décisions scientifiques, et promouvoir le développement durable et sain de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont les suivants: I. situation générale des activités de la société en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3646175 millions de RMB, en hausse de 7,51% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 109539 400 RMB, en hausse de 13,42% par rapport à l’année précédente. Gouvernance d’entreprise en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions, a normalisé les procédures de prise de décisions et a pris des décisions scientifiques en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les lois et règlements pertinents; Nous améliorerons activement le système de contrôle interne de l’entreprise, améliorerons le système de supervision du contrôle interne de l’entreprise et assurerons le fonctionnement conforme et efficace de l’entreprise. Convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions, dont les détails sont les suivants:
Date nom de la réunion examen de la proposition
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. Pour 2021 (projet) et à son résumé;
2. Proposition relative à l’élaboration de « mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd.» lors de la septième réunion de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. Le 4 février 2021;
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021;
Date nom de la réunion examen de la proposition
4. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Proposition d’exemption du délai de notification de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration le 10 mars 2021;
2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation.
1. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020;
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020;
3. Proposition relative au rapport financier final de 2020;
4. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé;
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020;
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021;
8. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
9. Proposition du deuxième Conseil d’administration concernant le régime de rémunération annuel des administrateurs en 2021;
La neuvième réunion, le 21 avril 20210, la proposition relative au régime de rémunération annuel 2021 des cadres supérieurs;
11. Proposition de modification des conventions comptables;
12. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
13. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
14. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021; 15. Proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants;
16. Proposition relative à la création de filiales à part entière par des investissements étrangers;
17. Proposition relative à la signature d’un contrat d’investissement pour le projet de base de production expérimentale complète de R & D avec le Comité de gestion du Nouveau district d’helinger en Mongolie intérieure;
18. Proposition de modification d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés, de création de filiales à part entière financées par des fonds collectés et de fourniture de prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés;
19. Proposition de suspension de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
Date nom de la réunion examen de la proposition
1. Proposition de modification des systèmes pertinents de la société; 1.1 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
1.2 proposition de modification du Règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration;
1.3 proposition de modification du Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration;
1.4 proposition de modification du Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration;
1.5 Proposition de modification du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration;
1.6 proposition de modification des mesures administratives de divulgation de l’information;
1.7 proposition de la deuxième session du Conseil d’administration du 13 mai 2021 concernant la modification des mesures de gestion des relations avec les investisseurs;
1.8 proposition de révision du système de rapports internes sur les informations importantes de la 10e réunion;
1.9 proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement;
1.10 modification de la protection des actionnaires contrôlants et autres
