Code des valeurs mobilières: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) titre abrégé: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
1 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
2. La réunion a eu lieu le 24 avril 2022 à 10 heures dans la salle de conférence de la compagnie et a eu lieu sur place en combinaison avec le vote par correspondance.
3. The Meeting shall be attended by 7 Directors and actually attended by 7 Directors.
4. Le Conseil d’administration a été convoqué et présidé par Mme Sun tiansong, Présidente du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté au Conseil d’administration sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) (ci – après dénommés « Statuts»), et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par tous les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de l’année 2021 établi par M. Liu Xiaojun, Directeur général, et a estimé que le rapport reflétait fidèlement et objectivement la situation opérationnelle globale de la société en 2021. La Direction a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration et a bien terminé tous les travaux de l’année 2021. Le contenu du rapport est objectif, vrai, précis et complet.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
En 2021, tous les administrateurs sont consciencieux, diligents et consciencieux. Le Conseil d’administration de la société met en œuvre toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et normalise constamment le Gouvernement d’entreprise en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts.
L’ancien administrateur indépendant de la société, Mme Yao Su, et les administrateurs indépendants actuels, M. Liu Hongyue, Mme Jiang ruibo et Mme Liu huiyu, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, l’institution de recommandation Ruixin Securities (China) Co., Ltd. A émis des avis de vérification, et Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance du contrôle interne (zhonghuanzhi Zi (2022) No 0110070).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est conforme aux besoins futurs de la société en matière d’exploitation et de développement, ainsi qu’au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, et est légal, conforme et raisonnable.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Le Conseil d’administration estime que Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) peut suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans ses travaux d’audit et que le rapport publié peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu de maintenir Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la csrc sur le site Web de Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 025) ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds levés de la société concernant le dépôt et l’utilisation des fonds levés, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés de la société en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, l’institution de recommandation Ruixin Securities (China) Co., Ltd. A émis des avis de vérification, et Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés (zjzz (2022) 0110071).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants pour 2022
Le Conseil d’administration estime que le régime de rémunération des administrateurs non indépendants est fondé sur la situation actuelle en matière d’exploitation et de gestion de la société et qu’il est utile de mobiliser l’enthousiasme des administrateurs non indépendants pour le travail et d’améliorer encore l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sun tiansong, Liu Xiaojun, Qiao Qian et Ma Jie, administrateurs non indépendants de la société, se sont abstenus de voter en tant qu’administrateurs associés et d’autres administrateurs non associés ont participé au vote de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs indépendants pour 2022
Le Conseil d’administration estime que le régime de rémunération des administrateurs indépendants est établi en fonction de la situation actuelle en matière d’exploitation et de gestion de la société, qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme professionnel des administrateurs indépendants et à l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société, Liu Hongyue, Jiang ruibo et Liu huiyu, en tant qu’administrateurs associés, se sont abstenus de voter et d’autres administrateurs non affiliés ont participé au vote de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
De l’avis du Conseil d’administration, le régime de rémunération des cadres supérieurs est fondé sur la situation actuelle de la société en matière d’exploitation et de gestion.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Liu Xiaojun, Administrateur de la société, est le Directeur général de la société, et Qiao Qian, Administrateur, est le Directeur général adjoint de la société. En tant qu’Administrateur associé, il évite le vote. D’autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal de la société et La sécurité des fonds et que les risques soient efficacement contrôlés, afin de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur de la trésorerie et de protéger les intérêts des actionnaires de la société. La société a l’intention d’acheter des produits d’investissement et de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque et d’une durée maximale de 12 mois émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière émis par des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières officielles, des certificats de rendement, des dépôts structurés et des dépôts notifiés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. A émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser un montant total ne dépassant pas 290 millions de RMB (y compris le montant actuel) d’avantages temporaires, à condition que cela n’affecte pas la construction normale des projets collectés et que les risques soient efficacement contrôlés. La société a l’intention d’acheter des produits d’investissement et de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque et d’une durée maximale de 12 mois émis par des institutions financières telles que des banques commerciales, y compris, sans s’y limiter, des produits de gestion financière émis par des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières officielles, des certificats de revenu, des dépôts structurés et des dépôts notifiés, qui peuvent être recyclés et utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation Credit Suisse Securities (China) Co., Ltd. A émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
