Code des valeurs mobilières: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) titre abrégé: Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) La réunion a eu lieu sur place dans la grande salle de conférence de la compagnie le 22 avril 2022. La réunion est présidée par M. yin wei, Président du Conseil d’administration. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine et les statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné et voté diverses propositions et ont adopté les résolutions suivantes:
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le rapport annuel 2021 de la société et son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le Conseil d’administration a examiné le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. yin wei, Directeur général. Le Conseil d’administration a convenu que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021 et que la situation générale de la société était normale.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement les conditions de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration, voir la section III « discussion et analyse de la direction » et la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhou huiqiang, M. Huang Yun, M. Chen LiBei, M. Wu hongri, Mme Jing Chunmei et Mme Liu Chen, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) Le rapport sur les comptes financiers annuels 2021 publié le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et un système de contrôle interne relativement solide en combinaison avec ses propres caractéristiques d’exploitation et facteurs de risque, que le système de contrôle interne de la société est plus ciblé, raisonnable et efficace, qu’il est bien mis en œuvre et exécuté et qu’il peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié le même jour.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société en 2021, de la répartition des bénéfices au fil des ans et de la croissance des performances, afin d’assurer un développement stable et durable de la société, un fonctionnement stable et des intérêts à long terme de tous les actionnaires, le plan spécifique de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: la société n’effectuera pas temporairement de distribution des bénéfices en 2021, ni ne transférera le Fonds de réserve de capital en capital. Les bénéfices non distribués de la société sont reportés aux distributions annuelles suivantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 publiées le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅶ) La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Afin de promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux conventions comptables pertinentes de la société, les provisions pour dépréciation d’actifs retirées cette fois reflètent réellement la situation financière de la société, sont conformes aux normes comptables et aux exigences des conventions comptables pertinentes, n’ont aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires et n’impliquent pas les unités affiliées et les personnes liées de la société. Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée le même jour.
(Ⅷ) La proposition relative à la mise en commun des factures a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
L’exploitation de l’entreprise de pool de factures par la société peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des actifs de factures de la société, n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la société utilisera une limite de mise en commun des factures d’au plus 49 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant des factures mises en gage pour les activités de mise en commun des factures avec les banques coopératives ne dépassera pas 49 millions de RMB. Cette limite peut être utilisée de façon renouvelable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement clairs. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
(Ⅸ) La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
En raison de la demande de fonds pour l’exploitation et le développement, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 786,43 millions de RMB en 2022 (la ligne de crédit effectivement approuvée par la Banque prévaudra en fin de compte). La durée du crédit est d’un an et la ligne de crédit peut être utilisée de façon circulaire pendant la durée du crédit. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée le même jour.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les résultats du vote sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été examinés et adoptés: 7 voix ont été approuvées; 0 voix contre; Aucune abstention.
Compte tenu des besoins quotidiens de la société en matière d’exploitation et de développement et afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les dépenses financières, le Conseil d’administration a convenu que la société utiliserait une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, à condition que la demande de Fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et le plan d’utilisation des fonds collectés se poursuivent normalement et en combinaison avec la production et l’exploitation réelles de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et doit être retournée au Compte spécial des fonds collectés avant son expiration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée le même jour.
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les opérations quotidiennes entre apparentés proposées par la société et les parties liées sont des activités commerciales normales et que le prix des opérations entre apparentés est fixé et négocié en fonction du prix du marché, sans préjudice de l’indépendance de la société et des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée le même jour.
La proposition relative au rapport trimestriel de la société 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La procédure de préparation du rapport du premier trimestre de 2022 par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Après délibération, le Conseil d’administration a accepté de publier le rapport trimestriel 2022 susmentionné.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, voir le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les propositions pertinentes de la quatrième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société concernant les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
La société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 18 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société publié le même jour.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Increase Technology Co.Ltd(300713) Board of Directors on April 26, 2022
