Code des titres: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) titre abrégé: Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Chen Jie. La réunion est composée de trois autorités de surveillance présentes et de trois autorités de surveillance présentes. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par tous les superviseurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, des statuts et d’autres règles et règlements, a effectivement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires, s’est acquitté diligemment et fidèlement de diverses fonctions et obligations, a pleinement exercé ses fonctions de surveillance de la gouvernance d’entreprise, a supervisé et examiné les questions pertinentes de la société au cours de l’année en cours et a encouragé le fonctionnement normal et le développement sain de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, qu’il est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est favorable aux besoins de développement à long terme de la société et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reconduire Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés de la société concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés de la société en 2021.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 un par un
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance est formulé en fonction de la situation actuelle en matière d’exploitation et de gestion de l’entreprise, qu’il est utile de mobiliser l’enthousiasme des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs et qu’il peut encore améliorer l’efficacité du travail et les avantages opérationnels de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la csrc sur le site Web de Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (avis no 2022 – 029).
8.1 proposition relative au régime de rémunération du superviseur, M. Chen Jie, pour l’année 2022
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur de la société, M. Chen Jie, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
8.2 proposition relative au régime de rémunération de Mme Guo Xiao en 2022
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Guo Xiao, superviseure de la société, a évité le vote en tant que superviseure associée.
8.3 proposition relative au régime de rémunération de Mme Song Jihong en 2022
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mme Song Jihong, superviseure de la société, a évité le vote en tant que superviseure associée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’a pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds et qu’elle est effectuée sur la base d’un contrôle efficace des risques, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds et en obtenant Un certain rendement des investissements, peut encore améliorer le niveau de performance de la société et protéger les intérêts des actionnaires; Les procédures d’examen et de décision pertinentes mises en œuvre par la société sont légales et conformes. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion de la trésorerie par la société à l’aide des fonds collectés inutilisés est effectuée sur la base de la garantie que la construction des projets d’investissement collectés n’est pas affectée et que les risques sont efficacement contrôlés, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et que les intérêts des actionnaires sont lésés, et qu’elle peut effectivement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et protéger les intérêts des actionnaires; Les procédures d’examen et de décision pertinentes mises en œuvre par la société sont légales et conformes. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
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Délibérer et adopter la proposition sur les réalisations des conditions d’attribution de la première période d’attribution pour l’octroi initial d’un régime d’incitation limité aux actions en 2021;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), au plan d’incitation restreint au capital de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021 (projet) et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 convoquée par la société le 23 février 2021, Les conditions d’attribution spécifiées pour la première période d’attribution de certaines actions restreintes accordées par le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 ont été remplies et il est convenu de traiter l’attribution d’actions restreintes pour les objets d’incitation qui remplissent les conditions d’attribution.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les actions restreintes annulées sont conformes aux lois et règlements pertinents, au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021 et à d’autres dispositions pertinentes, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Il convient donc que la société annule les actions restreintes.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société, après une auto – inspection et une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes, estime que la société satisfait à toutes les conditions d’émission d’actions ordinaires RMB (actions a) à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022.
Le plan de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « l’émission») est détaillé comme suit: 1. Le type et la valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission est émise à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour l’émission à des objets spécifiques dans la période de validité après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen et approbation de la décision d’enregistrement par la c
3. Objet de l’émission et mode de souscription
Paire d’émissions de cette émission
