Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) S’acquitter diligemment et consciencieusement de ses obligations et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires en convoquant l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, en supervisant le fonctionnement de la société, la situation financière, les principales décisions et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
Date nom de la réunion examen de la proposition
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. Pour 2021 (projet) et à son résumé;
2. Proposition relative à l’élaboration de « mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd.» lors de la septième réunion de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. Le 4 février 2021;
3. Proposition relative à la vérification de la liste des objets du plan d’incitation aux actions restreintes de Beijing ketuo Hengtong Biotechnology Co., Ltd. En 2021.
1. Proposition d’exemption du délai de notification du deuxième Conseil des autorités de surveillance adopté à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 10 mars 2021;
2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation.
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Proposition du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020; 3. Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé à la 9e réunion, le 21 avril 2021;
4. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020; 6. Renouvellement de l’institution d’audit en 2021
Date nom de la réunion examen de la proposition
Projet de loi; 7. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
8. Proposition relative au régime de rémunération annuel 2021 des superviseurs de la société;
9. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
10. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
11. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021; 12. Proposition de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et de création de filiales à part entière financées par des fonds collectés et de fourniture de prêts pour la mise en œuvre de projets d’investissement collectés.
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
2. Proposition relative à la production et aux transactions connexes lors de la dixième réunion du 8 juillet 2021 des actifs incorporels liés à la souche de remplacement de Shenzhen juntuo;
3. Proposal on Adjustment of the first granted Quantity, Reserved Quantity and granted Price of the 2021 restricted stock Incentive plan.
1. La deuxième proposition du Conseil des autorités de surveillance en date du 16 août 2021 concernant le rapport semestriel 2021 et son résumé;
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021.
26 octobre 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de rapport sur le troisième trimestre 2021. Douzième réunion
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes au cours de la période considérée
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, a assisté ou assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société conformément à la loi, a supervisé les procédures de convocation et la légalité des résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société, l’exécution des résolutions de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les travaux du Conseil d’administration et de la direction de la société en 2021 peuvent être effectués en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, tels que le droit des sociétés et les statuts, et que les résolutions pertinentes de l’assemblée générale des actionnaires peuvent être appliquées avec soin. Les décisions d’exploitation sont scientifiques et raisonnables, le travail est consciencieux et responsable. Aucun acte contraire aux lois et règlements et aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de tous les actionnaires et de la société n’a été constaté.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la situation financière et la gestion financière de la société conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que la situation financière est bonne et que le rapport financier de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel 2021 de la société.
Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et Les mesures de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. La société avait mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires pour modifier certains projets d’investissement des fonds collectés.
Opérations entre apparentés et occupation des fonds de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés et l’occupation des fonds de la société en 2021 conformément aux exigences des statuts, des mesures de gestion des opérations entre apparentés et d’autres règles et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés portant atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société, ni d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits, qui étaient conformes aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et pouvaient être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société reflète de manière complète, réelle et objective la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société.
Gestion des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la gestion de l’enregistrement des initiés aux informations privilégiées de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système d’enregistrement et de dépôt des initiés à l’information privilégiée, a strictement normalisé le processus de transmission de l’information et la gamme des initiés à l’information privilégiée, et a enregistré les initiés à l’information privilégiée de la société de manière véridique, exacte, opportune et complète conformément aux exigences du système. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’incident tel que la divulgation d’informations privilégiées par des initiés, la conduite d’opérations d’initiés ou la suggestion d’utiliser des informations privilégiées pour effectuer des opérations.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, d’exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et de jouer efficacement un rôle dans le fonctionnement normalisé, l’amélioration et l’amélioration du niveau de gouvernance de la société, conformément à l’attitude de responsabilité envers tous les actionnaires.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer son propre apprentissage, d’améliorer ses compétences professionnelles, d’innover dans ses méthodes de travail et d’améliorer sa capacité professionnelle à s’acquitter de ses fonctions; Continuer à renforcer la supervision de l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, établir des canaux et des méthodes de communication efficaces et promouvoir l’efficacité des activités de l’entreprise; Connaître la situation financière de la société et superviser la situation financière de la société en vérifiant et en examinant régulièrement les rapports financiers de la société, afin de s’assurer que les rapports financiers de la société sont divulgués en temps opportun et reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière de la société; S’acquitter consciencieusement de la responsabilité de superviser le système de contrôle interne de l’entreprise, qui est normalisé et raisonnable, et renforcer la supervision de l’investissement étranger, de la gestion financière, des transactions d’actifs et d’autres questions importantes de l’entreprise par l’amélioration du système de gestion interne.
Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Conseil des autorités de surveillance 24 avril 2022
