Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858)
Questions relatives à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période de déclaration, ni d’utilisation directe ou indirecte des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et D’autres parties liées au cours des années précédentes qui se sont poursuivies au cours de la période de déclaration. Avis indépendants sur la garantie externe de la société
Après vérification, il n’y a pas eu de garantie externe de quelque nature que ce soit au cours de la période visée par le rapport, ni de garantie externe prolongée au cours de la période visée par le rapport au cours de la période précédente. Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide qui répond aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État. Le fonctionnement quotidien de l’entreprise peut être effectué conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne. La structure de gouvernance, la production et l’exploitation, les activités de capital et d’autres contrôles internes sont stricts, complets et efficaces, assurant ainsi le fonctionnement normal de l’entreprise et la gestion. Aucun défaut majeur de contrôle interne n’a été décelé au cours de la période considérée, et la mise en place d’un système de contrôle interne a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion opérationnelle de l’entreprise. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement les opinions indépendantes sur le plan de distribution des bénéfices de la compagnie en 2021.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 tient pleinement compte des conditions normales d’exploitation de la société, du développement futur et du rendement raisonnable des actionnaires, qui sont conformes à la situation réelle de la société, aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société est favorable au partage des résultats d’exploitation de la société par tous les actionnaires et correspond aux résultats d’exploitation et au développement futur de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous avons accepté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et avons accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021. V. opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) has Experience and capacity to provide Audit services to Listed Companies, perform its audit responsibilities with diligence and due diligence during its appointment as an External audit institution of the company, and the Audit Report issued reflects the Financial Situation and Operational results of the company in an objective and true manner. L’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs du cabinet comptable Zhonghuan (société en nom collectif spéciale) répondent aux exigences de l’audit des sociétés cotées. Ce renouvellement est utile pour garantir la qualité de l’audit de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen des questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Nous convenons de reconduire Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Le régime de rémunération des administrateurs non indépendants de la société en 2022 tient pleinement compte des conditions réelles d’exploitation de la société, du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de l’échelle d’exploitation de la société et d’autres conditions réelles, ce qui est propice à la diligence raisonnable de la société et à L’amélioration du niveau de prise de décisions, tout en améliorant encore l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nous convenons du régime de rémunération des administrateurs non indépendants pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs indépendants pour 2022
Le régime de rémunération des administrateurs indépendants de la société pour 2022 tient pleinement compte des conditions réelles d’exploitation de la société, du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de l’échelle d’exploitation de la société et d’autres conditions réelles, ce qui est propice à la diligence raisonnable de la société et à l’Amélioration du niveau de prise de décisions, tout en améliorant encore l’efficacité du travail et l’efficacité opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nous convenons du régime de rémunération des administrateurs indépendants pour 2022 et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Observations indépendantes sur le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
En 2022, le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie tient pleinement compte des conditions réelles d’exploitation de la compagnie, du niveau de rémunération de l’industrie et de la région, de l’échelle d’exploitation de la compagnie et d’autres conditions réelles, ce qui est propice à la diligence raisonnable de la compagnie et à L’amélioration du niveau de prise de décisions, ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de la compagnie, sans préjudice des intérêts de la compagnie et des actionnaires. Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie est effectuée sur la base de l’assurance que le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds ne sont pas affectés et que les risques sont efficacement contrôlés. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus des fonds de la société, à l’absence d’impact négatif sur les activités d’exploitation de la société, à l’intérêt de la société et à l’absence de dommages En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions est légale et conforme.
En résum é, nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La gestion de la trésorerie de la société au moyen de fonds collectés inutilisés est effectuée sur la base de la garantie que la construction normale du projet d’investissement levé n’est pas affectée et que les risques sont efficacement contrôlés, qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et qu’elle peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et protéger les intérêts des actionnaires, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
En résum é, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendant sur la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution pour la première partie de l’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions en 2021
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et au plan d’incitation restreint au capital de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021 (projet), etc., les conditions d’attribution stipulées pour la première période d’attribution du plan d’incitation restreint au capital de la société ont été remplies L’arrangement d’attribution et la procédure d’examen sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, etc., et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société doit traiter les questions d’attribution d’actions restreintes pour les objets d’incitation admissibles à l’attribution conformément aux dispositions pertinentes. Avis indépendants sur les actions restreintes dont la partie annulée a été attribuée mais qui n’ont pas encore été attribuées
Certaines actions restreintes annulées sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), au plan d’incitation au capital restreint de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021 (projet) et aux mesures de Gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) 2021, et les décisions prises ont mis en œuvre Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société annulera une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées. Avis indépendants sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents concernant l’émission d’actions par les sociétés cotées au Gem à des objets spécifiques, les exigences relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été vérifiées un par un. Nous convenons à l’unanimité que la société satisfait à toutes les qualifications et conditions pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Le régime actuel d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 sera soumis à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques est réalisable et raisonnable, conforme à la stratégie de développement de la société et aux intérêts des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La préparation du plan d’émission est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Nous convenons à l’unanimité du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 et convenons que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022, établi par la société, a démontré la nécessité de l’émission d’actions à des objets spécifiques et de la sélection de leurs variétés, l’adéquation de la gamme, de la quantité et des normes de sélection des objets, la rationalité des prix d’émission, la faisabilité des méthodes d’émission, l’équité et la rationalité du plan d’émission en combinaison avec l’industrie et le stade de développement, la situation financière, la demande de fonds, la planification du financement, etc. Et l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur la dilution du rendement au comptant et les mesures spécifiques pour remplir le rendement sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 et convenons que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 préparé par la société explique pleinement la nécessité de l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société et le plan d’utilisation des fonds collectés, ce qui aide les investisseurs à comprendre pleinement le plan d’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’objet de la collecte de fonds par l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme à la politique industrielle de l’État, aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, est propice à l’amélioration de la rentabilité de la société et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous avons convenu à l’unanimité du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 et avons convenu que la proposition serait soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par la société est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de décembre 2020), aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société. Le contenu est vrai, précis et complet. Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été publié par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et approuvé par le Conseil d’administration. La procédure de vote est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Nous convenons à l’unanimité du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment et convenons que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel avec Sun tiansong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Sun tiansong, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, a participé aux opérations liées à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques conformément aux principes d’équité, d’équité, de volontariat et de bonne foi. Le contrat de souscription d’actions conditionnellement valide signé par la société et Sun tiansong est conforme aux exigences du développement futur et du développement stratégique de la société, aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité que la société signera un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques
Sun tiansong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a l’intention de participer à la souscription en espèces des actions émises, qui constituent des opérations entre apparentés. La méthode de tarification de cette émission est juste et équitable, et les dispositions pertinentes du contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel que la société a l’intention de signer avec les actionnaires contrôlants sont déterminées sur la base des principes commerciaux normaux. Les opérations entre apparentés liées à l’émission sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Sun tiansong, en tant qu’Administrateur associé, a évité le vote sur la proposition relative à cette émission. On est d’accord.
