Code du titre: 301199 titre abrégé: Mehr shares Bulletin No: 2022 – 018
Mehr Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd.
Annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est authentique,
Il est exact et complet, exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Opérations entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Maher Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») et ses filiales
Sur la base de la coopération commerciale actuelle avec les parties liées et des besoins de développement des affaires de la société, la société prévoit de coopérer avec Shandong JingDian Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. Et ses filiales en 2022.
La Division effectue des opérations quotidiennes entre apparentés dont le montant total ne dépasse pas 80 millions de RMB.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
La réorganisation d’actifs importants déterminés n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes. Selon la Bourse de Shenzhen
Conformément aux dispositions des règles de cotation des actions GEM et d’autres lois et règlements pertinents, l’avance pour les opérations quotidiennes entre apparentés
Les éléments de calcul sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et les actions liées qui ont un intérêt dans l’opération liée
Dong se retirera du vote à l’Assemblée générale.
Catégorie et montant prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie d’affiliation opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations prévues contenu de l’émission montant du principe de tarification de l’année précédente à la date de divulgation montant engagé montant généré
Acceptation de la main – d’oeuvre Shandong JingDian Mechanical and Electrical Engineering Subcontract, market price 800000 0. Shenzhen Aoto Electronics Co.Ltd(002587) 81 Engineering Co., Ltd. Project Contract
Et ses filiales
Note 1. Le montant estimatif de la transaction ci – dessus est une prévision, de sorte qu’il n’est pas certain que le contrat puisse être signé conformément aux prévisions et qu’il n’exclut pas la livraison finale.
La possibilité d’une grande différence entre le montant facile et le montant prévu.
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Différence entre le rapport entre le montant réel de l’opération prévue et le montant réel de l’opération liée catégorie de personnes liées catégorie de personnes liées catégorie de personnes liées contenu montant de l’opération similaire et le montant prévu exemple
Shandong JingDian machine
2 587,81 – 2,80% sous – traitance de travaux de main – d’oeuvre et d’électricité
Sociétés et leurs filiales
Entreprises
Date de divulgation et index sans objet
Relations quotidiennes du Conseil d’administration de la société
Situation réelle de la transaction et sans objet
Une grande différence dans le calcul indique que les administrateurs indépendants de la société ont des relations quotidiennes
Situation réelle de la transaction conjointe et sans objet
Une grande différence est attendue
Ming
Note 2. Au début de 2021, selon les conditions réelles, la compagnie prévoit coopérer avec Shandong JingDian Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.
Il y a moins d’opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par ses filiales, de sorte que les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas été effectuées et que le montant réel a atteint le niveau supérieur.
La norme de la réunion a été examinée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, avec un montant de 21,08 millions de RMB, et d’autres projets ont été approuvés par le Conseil d’administration.
Dongjingdian Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. N’a pas satisfait à la norme de la réunion.
Introduction des parties liées et relations connexes
Shandong JingDian Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.
Capital social: 161880 000 RMB
Registered address: 580 North Ring Road, Zhucheng City, Weifang City, Shandong Province
Champ d’application: projet autorisé: toutes sortes d’activités de construction d’ingénierie; Importation et exportation de marchandises; Marchandises routières
Transport de marchandises (à l’exclusion des marchandises dangereuses). (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi doivent être approuvés par les autorités compétentes.
Les activités commerciales ne peuvent être menées qu’après que les documents d’approbation ou les certificats de licence des autorités compétentes ont été utilisés pour les projets opérationnels spécifiques.
Articles généraux: fabrication de structures métalliques; Vente de structures métalliques; Fabrication de portes et de fenêtres; Vente de portes et de fenêtres; Construction de portes et Fenêtres métalliques; Construction de projets d’aménagement paysager; Transformation du bois. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Principales données financières de l’année 2021: au 31 décembre 2021, l’actif total était de 442,95 millions de RMB et l’actif net de 366,95 millions de RMB; En 2021, le revenu d’exploitation était de 196,97 millions de RMB et le bénéfice net de 12,78 millions de RMB.
Relations liées: M. Wang xuping, actionnaire, Directeur et Directeur général de la société, détient indirectement des actions de Shandong JingDian Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. Et de ses filiales par l’intermédiaire de Zhucheng Yilong Investment Co., Ltd., de sorte que la contrepartie correspondante est une entreprise liée conformément au droit des sociétés et aux lois et règlements pertinents.
Analyse de la capacité de performance: Shandong JingDian Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. Fonctionne normalement, a un bon état de crédit, a une meilleure capacité de performance.
Contenu principal des opérations entre apparentés
La politique de tarification et la base de tarification des transactions entre apparentés de la société sont les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, qui sont mis en œuvre au prix du marché et au prix convenu. Le contenu principal des transactions entre apparentés est d’accepter des services de main – d’œuvre.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les opérations connexes prévues par la société sont des opérations commerciales quotidiennes de la société et des opérations commerciales normales effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires sur la base du marché ou du juste prix évalué. Il n’y a pas d’impact significatif sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société, ni d’impact significatif sur l’indépendance de la société. La société n’a pas de dépendance importante à l’égard des personnes liées.
Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
Après l’approbation de cette transaction par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration autorisera la direction à signer un contrat spécifique avec les parties liées dans le cadre de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Accord entrera en vigueur après avoir été signé et scellé par les deux parties. Avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont soigneusement examiné à l’avance la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022 présentée par la société, ont compris le contexte des opérations entre apparentés pertinentes et ont estimé que les opérations entre apparentés pertinentes étaient nécessaires au fonctionnement normal de la société et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société, des filiales et des actionnaires. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration pour délibération, et les administrateurs associés se retirent du vote.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022: les opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 et les parties liées sont fondées sur les besoins opérationnels de la société et sont effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et sans incidence négative sur la capacité opérationnelle continue et l’indépendance de la société. Lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur les opérations connexes susmentionnées, les administrateurs liés se retirent. Les procédures de convocation, de convocation, de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons les transactions entre apparentés susmentionnées. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société ont été examinées et approuvées à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs liés ont évité le vote et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition, qui doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les procédures de prise de décisions relatives aux questions prévues pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Les éléments prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont nécessaires à l’exécution des activités opérationnelles quotidiennes de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non affiliés et sans incidence négative sur l’indépendance de la société.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration; 5. Les avis de vérification d’axin Securities Co., Ltd. Sur les opérations quotidiennes liées prévues de Maher Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. En 2022;
6. Autres documents demandés par la Bourse de Shenzhen.
Maher Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. Board of Directors
25 avril 2022
