Code des valeurs mobilières: 301199 titre abrégé en valeurs mobilières: avis public No: 2022 - 029 Mehr Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
La société et tous les membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Maher Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d'administration et la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 25 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Plan de distribution des bénéfices en 2021
Selon le rapport d'audit sans réserve de la norme Daxin Shen Zi [2022] No 1 - 00660 publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de l'année 2021 est de 7217351591 Yuan, dont 7217351591 Yuan appartient aux actionnaires de la société mère, et la réserve de surplus statutaire est de 564965128 Yuan conformément au droit des sociétés et aux statuts; Le bénéfice distribuable réalisé dans les états financiers consolidés de 2021 est de 6652386463 RMB et le bénéfice distribuable réalisé par la société mère est de 5084686147 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable cumulé dans les états consolidés était de 53251546920 RMB et le bénéfice distribuable cumulé de la société mère était de 49735167443 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes, la société détermine le montant total des bénéfices distribuables selon le principe du moindre des bénéfices distribuables disponibles dans les états financiers consolidés et des bénéfices distribuables disponibles dans la société mère.
Sur la base du principe du retour aux actionnaires et du partage des résultats d'exploitation de la société avec eux, compte tenu du développement à long terme de la société et d'autres facteurs, le plan de distribution des bénéfices pour l'année 2021 est présenté comme suit sur la base du développement normal des activités d'exploitation de la société:
Sur la base du capital social total de la société de 133340 000 actions au 31 décembre 2021, 0,8 RMB (impôt inclus) en espèces sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende total en espèces de 10 667200 RMB (impôt inclus). Les bénéfices non distribués restants sont reportés à la distribution des années suivantes, et aucune action bonus n'est versée au cours de l'année en cours et aucune réserve de capital n'est convertie en capital - actions.
En cas de changement du capital - actions total avant la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société ajustera le capital - actions total à la date d'enregistrement des capitaux propres lorsque le plan de distribution est mis en œuvre conformément au principe du « Maintien du ratio de distribution par action inchangé et ajustement du montant total de la distribution en conséquence». Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société.
Avis et procédures d'approbation du plan
1. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu'il est compatible avec la croissance de la performance de la société, et que le dividende en espèces de la société n'entraînera pas de pénurie de fonds de roulement de la société, protégeant pleinement les droits et intérêts légitimes des investisseurs moyens et petits. Par conséquent, nous sommes d'accord avec le plan de distribution des bénéfices du Conseil d'administration et convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
2. Avis du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration a approuvé le plan et a estimé que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices, aux politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société, au plan de rendement à long terme des actionnaires et aux engagements pertinents pris par la société, qu'il était conforme à la situation réelle de l'exploitation, aux résultats et au développement futur de la société, qu'il était conforme à la situation réelle actuelle de la société et qu'il tenait compte des intérêts des actionnaires. Ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, être propice au développement durable, stable et sain de la société, avoir la légalité, la conformité et la rationalité, et accepter de soumettre ce plan de distribution des bénéfices à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
3. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan et a estimé que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société était conforme à la situation réelle de la société et qu'il tenait mieux compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, à condition que le fonctionnement normal et le développement à long terme de La société soient garantis. Il n'y avait pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de préjudice aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Il est propice au développement durable, stable et sain de l'entreprise.
Conseils sur les risques connexes
Le plan de distribution des bénéfices tient pleinement compte de la situation des bénéfices, du développement de l'exploitation et du rendement raisonnable des actionnaires de la société, ce qui n'aura pas d'incidence significative sur les flux de trésorerie de l'exploitation de la société et n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement et le développement normaux de la société.
Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu'après avoir été examiné et approuvé par l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Veuillez attirer l'attention des investisseurs sur les risques d'investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d'administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d'administration. Avis est par les présentes donné.
Maher Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. Board of Directors
25 avril 2022
