Code des valeurs mobilières: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) titre abrégé: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) L’avis de réunion a été envoyé par courriel et par d’autres moyens de communication le 15 avril 2022. Il y avait 9 administrateurs à la réunion, dont M. Liu Xicheng, Vice – Président, et M. Zhang Qiang, administrateur indépendant, ont participé à la réunion par vote par correspondance. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote: 1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) « section III – discussion et analyse de la direction » et « section IV – gouvernance d’entreprise 6. Rendement des administrateurs au cours de la période visée par le rapport » du rapport annuel 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site d’information de la marée géante (http / / www.cn.info.com.cn). Rapport d’activité. Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 a été examiné et adopté.
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (http / / www.cn.info.com.cn); Le rapport annuel 2021 a été publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le rapport financier annuel 2021 de la société a été vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve pour le rapport financier de la société pour l’année 2021. Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants, la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 de – 15551545191 yuan.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 87415105931 RMB, la réserve de surplus statutaire n’est pas constituée et le bénéfice non distribué au début de l’année est de 657774296 RMB. Le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est de 0 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et compte tenu de la situation réelle de développement et d’exploitation de la société, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: pas de dividendes en espèces, pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Avec l’approbation préalable du Comité d’audit du Conseil d’administration et des administrateurs indépendants, il est convenu de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et d’audit du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. Les dépenses d’audit des comptes annuels définitifs seront déterminées sur la base d’un million de RMB (à l’exclusion de l’impôt) et les dépenses d’audit du contrôle interne seront déterminées sur la base d’un million de RMB (à l’exclusion de l’impôt) et en combinaison avec les changements dans les
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la ligne de crédit de la société pour les prêts aux institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences de la production, de l’exploitation et du développement de la société et en combinaison avec le crédit accordé à la société par les institutions financières, la société et ses filiales contrôlantes prévoient de demander à chaque institution financière des services complets de crédit d’un montant total n’excédant pas 4,5 milliards de RMB, et la période applicable est de 12 mois à compter de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à formuler des plans de financement spécifiques et à signer des accords de crédit officiels en fonction de la demande de fonds et de la ligne de crédit des institutions financières.
Le projet de loi est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’évaluation continue des risques de Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Cette transaction constitue une transaction liée. M. Wang Jianping, Président du Conseil d’administration de la société, et M. Zhao Yuexiang, Directeur, sont des administrateurs liés et doivent éviter le vote sur cette proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport d’évaluation des risques liés aux dépôts et aux prêts liés entre la société et xinxinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) finance Co., Ltd. Publié.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 de l’ESG sur les entreprises (environnement, responsabilité sociale et gouvernance d’entreprise)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et adoption de la proposition d’ajustement des membres des comités spéciaux du dixième Conseil d’administration, l’Assemblée générale des actionnaires a élu Mme Wang junhong au poste d’administrateur du dixième Conseil d’administration de la société, et certains membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société seront complétés en conséquence. Après ajustement, La composition des comités spéciaux du Conseil d’administration est la suivante:
Comité stratégique
Coordonnateur du Comité stratégique: M. Wang Jianping, Président
Membres stratégiques: M. Wei Yulin, directeur indépendant, M. Zhang Qiang, directeur indépendant, M. Liu Xicheng, Vice – Président, et M. Zhao Yuexiang, Directeur
Comité de nomination
Coordonnateur du Comité de nomination: M. Zhang Qiang, directeur indépendant
Membres du Comité de nomination: M. Wang Jianping, Président, M. Meng zhaosheng, directeur indépendant, M. Wei Yulin, Directeur, Mme Wang junhong
Comité de rémunération et d’évaluation
Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation: M. Wei Yulin, directeur indépendant
Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: M. Zhang Qiang, directeur indépendant; M. Meng zhaosheng, directeur indépendant; M. Feng duojia, Directeur; Mme Wang junhong, Directrice
Comité d’audit
Coordonnateur du Comité de vérification: M. Meng zhaosheng, directeur indépendant
Membres du Comité de vérification: M. Liu Xicheng, Vice – Président, M. Wei Yulin, directeur indépendant, M. Feng duojia, Directeur, et M. Zhang Qiang, directeur indépendant
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conseil d’administration
27 avril 2012
