Code du titre: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) titre abrégé: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) numéro d’annonce: 2022034 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Il y a 9 administrateurs qui participent au vote et 9 administrateurs qui participent effectivement au vote. Parmi eux, M. Wang daohai, Directeur, a autorisé M. Liu Biao, Président du Conseil, à voter en son nom en raison d’autres arrangements de travail. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, qui a été présidée par M. Liu Biao, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Après discussion, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration, veuillez consulter la section « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la compagnie.
Les administrateurs indépendants de la société, Mme ZHANG Wen, M. Qiu Yunliang, M. Xie Huaqing et l’ancien administrateur indépendant, M. Sheng baojun, ont présenté le rapport annuel de travail 2021 au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Le rapport du directeur indépendant a été publié le 27 avril 2022 sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Allez. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport de travail du Président de la société pour 2021;
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés;
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société ont émis des avis de confirmation écrits pour s’assurer que le contenu du rapport annuel de la société pour 2021 est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le rapport annuel 2021 a été publié le 27 avril 2022 sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) En haut; Le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022036) a été publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2022. Allez.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021;
Selon les résultats de l’audit du rapport d’audit Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 3198161900 RMB, en baisse de 4,17% par rapport à la même période de l’année précédente; Bénéfice d’exploitation réalisé – 60741300 Yuan, en baisse de 333,50% par rapport à la même période de l’année précédente; Réaliser le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée – 6652247 millions de RMB, en baisse de 458,93% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice de base par action est de – 04723 RMB et le rendement moyen pondéré de l’actif net est de – 60,50%. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 82805651 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 766938 millions de RMB et le flux de trésorerie net provenant des activités d’exploitation était de 2463325 millions de RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Selon le rapport d’audit Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2022. Les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 (annonce No 2022037) sont publiées dans.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée du 27 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 a été publié le 27 avril 2022 sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires indépendants sur le rapport, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la marée du 27 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la détermination de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022;
Tous les administrateurs se sont abstenus de voter et la proposition a été soumise directement à l’Assemblée générale annuelle de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2022. Annonce sur la détermination de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022 (annonce No 2022038) publiée dans.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information sur la marée du 27 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter le rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société en 2021;
Le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 a été publié le 27 avril 2022 sur le site Web Big tide (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2022. L’annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 (numéro d’annonce: 2022040) publiée dans le.
Cette proposition est soumise au Conseil d’administration pour examen après approbation préalable par les administrateurs indépendants, qui ont émis des avis indépendants et les administrateurs associés, M. Wang daohai, M. Sun huirong et M. Li caijun, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2022. Avis sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 (avis no 2022041) publié dans.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information sur la marée du 27 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la perte non couverte de la société représentant un tiers du capital social versé a été examinée et adoptée; Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2022. Annonce selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital social versé (annonce No 2022042) publiée dans.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport du premier trimestre 2022 de la société a été examiné et adopté;
Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société ont fait une confirmation écrite du rapport du premier trimestre de 2022 pour s’assurer que le contenu du rapport du premier trimestre de 2022 est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le rapport du premier trimestre de 2022 (annonce No 2022043) a été publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Après vérification de l’audit annuel de la société effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, il est convenu de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022. Les frais d’audit spécifiques sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer avec Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en fonction de la portée spécifique de l’audit et du niveau du prix du marché en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 27 avril 2022. Annonce sur le renouvellement de l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 (annonce No 2022044) publiée dans. Le projet de loi est soumis au Conseil d’administration pour examen après avoir été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Voir le site Web d’information sur la marée du 27 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société formule les recommandations suivantes:
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendra le mardi 17 mai 2022 dans la salle de réunion administrative de la société. Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (annonce No 2022045), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Daily, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 27 avril 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Conseil d’administration
26 avril 2012
