Code des valeurs mobilières: Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) titre abrégé: Newland Digital Technology Co.Ltd(000997)
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 18 avril 2022, le Conseil d’administration de Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) L’Assemblée est composée de cinq administrateurs (dont deux administrateurs indépendants) et de cinq administrateurs. La réunion était présidée par Mme Wang Jing, Présidente du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Après un examen attentif, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, qui a été publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. 2. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de la société pour 2021, qui a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. Le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont examinés et adoptés. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de la société et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, qui ont été publiés le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net après impôt de 58753091934 RMB, retiré la réserve de surplus statutaire de 5875309193 RMB à 10%, ajouté le bénéfice non distribué au début de l’année 205093054173 RMB, déduit le dividende en espèces distribué en 202035651102036 RMB, et le bénéfice réel disponible pour la distribution des actionnaires est 222319734878 RMB. Le Conseil d’administration de la société a l’intention de décider de distribuer un dividende en espèces de 2,50 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions en 2021 sur la base d’un total de 101309791500 actions avec droit de distribution des bénéfices (le capital social total de 103206293700 actions moins le nombre d’actions détenues dans le compte de rachat de la société est de 1896502200 actions), et de distribuer un dividende en espèces total de 25327447875 RMB par 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds d’accumulation en capital social. Les bénéfices non distribués restants sont transférés aux années suivantes pour distribution. Au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution des bénéfices à la mise en œuvre, si le montant total des actions que la société peut participer à la distribution des bénéfices change, la proportion de distribution sera ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, voir l’annonce du plan de distribution des bénéfices 2021 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network.
5. Examiner et adopter la proposition relative au paiement des dépenses liées à la vérification de 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable. La société a nommé Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2021. Le Conseil d’administration a l’intention de payer à Rongcheng Certified Public Accountants les dépenses liées à l’audit pour 2021 (y compris les dépenses d’audit du contrôle interne de la société) d’un montant total de 2 750000 RMB. Les frais de vérification comprennent les frais de déplacement et d’hébergement du cabinet comptable.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de renouveler l’emploi de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour l’année 2021, pour une période allant de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires, et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à déterminer et à payer les dépenses pertinentes en fonction des questions d
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants à ce sujet.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network.
7. Examiner et adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes, la société établit un rapport d’évaluation du contrôle interne à la fin de chaque exercice comptable. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la compagnie, qui a été publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. 8. Délibérer et adopter le rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société en 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de l’entreprise, qui a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. Le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network.
Le rapport du premier trimestre de 2022 de la société a été examiné et adopté. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le rapport de la société du premier trimestre 2022 publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network.
La proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’appuyer les besoins opérationnels et de développement des activités de chaque filiale et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions de la société, la société prévoit fournir une garantie de responsabilité conjointe d’un montant n’excédant pas 2 milliards de RMB à la filiale à part entière et à la filiale Holding en 2022 pour le maintien différé de la garantie d’entreprise en stock et la garantie d’entreprise nouvellement créée. Le ratio actif – passif des filiales garanties est inférieur à 70%. La limite de garantie prévue ci – dessus est la limite supérieure du montant total de la garantie fournie par la société au garant pendant la durée de validité de la limite de garantie, et le montant réel de la garantie est soumis au contrat ou à l’Accord de garantie signé à ce moment – là.
Dans le cadre de la limite de garantie susmentionnée, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur les questions de garantie et à autoriser la direction de la société à décider de la méthode de garantie, du montant de la garantie et à signer la Convention de garantie et d’autres documents pertinents en fonction des conditions de financement spécifiques.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le montant de la garantie pour les filiales en 2022 publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network.
La proposition relative à la fourniture d’une garantie de financement externe aux filiales à part entière a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de mieux soutenir l’exploitation et le développement des affaires de Guangzhou Online Merchants finance Guarantee Co., Ltd. (ci – après dénommée “Online Merchants finance Guarantee Company”), une filiale à part entière de la société, et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions de la société, le Conseil d’administration de la Société a convenu que le montant de la garantie financière fournie par la société en 2022 à l’étranger ne dépasserait pas 1,5 milliard de RMB, qui est valide de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de l Le Conseil d’administration peut, dans le cadre de l’autorisation susmentionnée, décider de la garantie de financement fournie par la société aux petits et micro – clients par les commerçants en ligne, et chaque garantie n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Si l’autorisation doit être modifiée en raison de l’exploitation de l’entreprise, elle doit être soumise à nouveau à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le montant de la garantie de financement externe pour les filiales à part entière publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. 13. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société accepte d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter les produits de gestion financière des institutions financières, avec un montant ne dépassant pas 600 millions de RMB. Le montant susmentionné peut être utilisé de façon continue dans un délai d’un an à compter de la date de l’annonce. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers et financiers publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. La proposition de modification du système de contrôle interne a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La compagnie a révisé les dispositions pertinentes du système de contrôle interne. Voir l’annexe 1 pour le tableau de référence révisé et le système de contrôle interne (révisé en avril 2022) divulgué le même jour sur le site d’information de la marée géante pour le contenu complet.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le changement de convention comptable publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et émis des avis indépendants.
La proposition relative à la demande de crédit global à la succursale Fuzhou de HSBC Bank (China) Co., Ltd. A été examinée et adoptée. Les résultats du vote ont été les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison des besoins opérationnels normaux de la société, le Conseil d’administration a accepté que la société demande une ligne de crédit globale de 40 millions de dollars américains à la succursale Fuzhou de HSBC Bank (China) Co., Ltd. Pour une période d’un an.
17. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network.
Les propositions 1, 2, 3, 4, 6, 11 et 12 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Board of Directors
27 avril 2022
Tableau comparatif de la révision du système de contrôle interne
Article initial article révisé
No.
Article premier afin de renforcer Fujian Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Computer Co., Ltd. Article premier afin de renforcer le contrôle interne de Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, lois sectorielles sur les valeurs mobilières et autres lois, règlements administratifs, règles départementales, Ce système est formulé conformément aux règles et règlements de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions, aux règles et règlements de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions (ci – après dénommés « règles de cotation») et aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur le contrôle interne des sociétés cotées en bourse. Ce système est formulé conformément aux dispositions des lignes directrices.
Article 4 le contrôle interne de la société comprend principalement: le contrôle de l’environnement 2, le contrôle des activités, le contrôle du système comptable, le contrôle de l’environnement, l’évaluation des risques, le contrôle des activités, le contrôle du système d’information électronique comptable, le contrôle de la transmission de l’information, le contrôle du système, le contrôle du système d’information électronique, le contrôle de l’audit interne de l’information, etc. Contrôle de la transmission, contrôle de l’audit interne, etc.
