Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) Independent Director
Les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes à examiner à la 20e réunion du sixième Conseil d’administration sont conformes aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts de la c
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a une expérience et une capacité relativement riches dans la pratique de l’audit des sociétés cotées. Au cours de l’audit de 2020, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a suivi le principe de l’honnêteté, de l’indépendance, de l’objectivité et de l’impartialité et a été en mesure de mieux répondre aux exigences de la société pour établir et améliorer le contrôle interne et l’audit financier. En tant qu’administrateur indépendant de la société, Il est convenu de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
Avis d’approbation préalable sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société au cours de l’année
Les opérations quotidiennes liées prévues entre la société et Jiangsu Dingxin Cooler Co., Ltd. En 2022 sont des opérations commerciales normales. Le principe de tarification des opérations est de fixer le prix au prix du marché, juste et raisonnable, ce qui est conforme aux intérêts fondamentaux de la société par actions, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois, règlements, statuts et systèmes pertinents. Il est convenu de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations entre apparentés concernant les emprunts de la société aux actionnaires contrôlants
Les opérations entre apparentés de la société et les actionnaires contrôlants sont des opérations commerciales normales. Les opérations sont objectives, justes et raisonnables, sont conformes aux intérêts fondamentaux de la société, ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires non affiliés et sont conformes aux lois, règlements, statuts et systèmes pertinents de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à la transaction sont strictement conformes aux systèmes pertinents, les administrateurs liés se retirent du vote sur la proposition et conviennent de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Jiangsu Alcha Aluminium Group Co.Ltd(002160) avis d’approbation
Administrateurs indépendants:
Gu Weijun, Gong Juming, Zhao zengyao
27 avril 2022
