Code du titre: Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) titre abrégé: Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) annonce No: 2022 – 013 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par écrit et par courriel le 14 avril 2022. Le Conseil d’administration est composé de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents, dont 4 administrateurs indépendants. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. La réunion est présidée par M. ni Junlong, Président du Conseil d’administration. Après une discussion approfondie et un vote enregistré, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Pour plus de détails, voir le même journal dans Securities Times, China Securities journal et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Dans le rapport annuel complet 2021 ci – dessus, la section III, discussion et analyse de la direction, la section IV, gouvernance d’entreprise, la section VI, questions importantes et autres chapitres pertinents.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen du rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Examen du rapport annuel 2021 et de son résumé
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le même journal dans Securities Times, China Securities journal et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Examen du rapport financier final de la société pour 2021
Selon le rapport d’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (Rongcheng Shen Zi [2022] 230z0945), le bénéfice net est de 43607595091 yuan. En plus des bénéfices non distribués au début de l’année 287689154256 Yuan, des bénéfices non distribués au début de l’année 751512351 Yuan ajustés en raison de changements de conventions comptables, après déduction des dividendes à payer de l’année précédente 4718325045 Yuan, les bénéfices distribuables aux actionnaires de la société pour l’année en cours sont 331793236365 yuan.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner le plan de distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021
Compte tenu de l’étape de développement de la société et des exigences des lois et règlements pertinents, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 94365009 actions à la fin de 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,50 Yuan (impôt inclus) par 10 actions sur les bénéfices non distribués, et un dividende en espèces total de 4718325045 Yuan sera distribué, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. La société ne convertit pas la réserve de capital en capital social au cours de l’année en cours.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, reflète le principe du retour positif de la société aux actionnaires, est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives au dividende en espèces des sociétés cotées. Les dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et des Statuts de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sont conformes aux dispositions pertinentes des politiques de distribution des bénéfices déterminées par la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le plan de distribution des bénéfices de 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions et ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
1. Exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 est mis en œuvre conformément au montant total approuvé lors de la délibération en 2021 et ne dépasse pas le montant total estimatif des opérations entre apparentés.
Les transactions liées avec Anhui Huamao Import and Export Co., Ltd. Sont très différentes des prévisions initiales, principalement en raison de l’influence de l’épidémie et de l’incertitude dans les activités d’exportation des agents commerciaux connexes. Entre – temps, afin d’éviter autant que possible les transactions liées, les transactions pertinentes sont réduites.
Dans l’ensemble, les opérations ci – dessus sont favorables à la production et à l’exploitation de la société. Le prix des opérations est juste et conforme à la société et
2. Opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Les administrateurs indépendants examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise aux voix, et les administrateurs associés ni Junlong, Zuo zhipeng, Hu mengchun et Dai huangqing se retirent du vote conformément à la loi.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et ont émis des avis indépendants sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
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Examiner la proposition de la société concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
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Examiner la proposition de la société de demander à la Banque une ligne de crédit globale pour le financement
Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à demander à la Banque une ligne de crédit globale pour le financement en fonction des besoins de production et d’exploitation et à traiter les activités de financement dans le cadre de la ligne de crédit.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Examiner le rapport sommaire du Comité de vérification sur la vérification des rapports financiers de la compagnie pour l’exercice 2021
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) that conducts the financial audit of the company has conducted the audit work in accordance with the provisions of the Independent Audit Standards for Chinese Certified Public Accountants, exercising their duties with due diligence, following the Independent, objective and impartial Practice Standards, with sufficient audit time, reasonably assigned Auditors and Higher Practical Ability. Le rapport financier vérifié peut refléter pleinement la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’année 2021, et la conclusion de l’audit est conforme à la situation réelle de la compagnie.
Le rapport financier annuel 2021 est soumis au Conseil d’administration de la société pour examen après examen par le Comité de vérification de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Examiner le rapport du Comité de rémunération et d’évaluation sur les résultats de l’évaluation du rendement et l’exécution de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie en 2021
En 2021, les mesures d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie ont été mises en œuvre pour l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs. La rémunération des cadres supérieurs en 2021 est soumise au Conseil d’administration de la société pour examen après examen par le Comité de rémunération et d’évaluation de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport du Comité de rémunération et d’évaluation sur les résultats de l’évaluation du rendement et l’exécution de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Examiner la proposition de la société concernant la cession proposée d’actifs financiers de transaction
Conformément à la stratégie d’exploitation et de développement et au plan d’investissement de la société, compte tenu de la situation actuelle du marché des valeurs mobilières et compte tenu de la répartition des actifs de la société et de la demande réelle de fonds pour les activités d’exploitation et d’investissement, le Conseil d’administration autorise la direction à disposer légalement d’une partie des actifs financiers de négociation détenus par la société et à faire en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu, au besoin. Le montant total de cette disposition est limité aux normes de restructuration des actifs matériels qui ne sont pas liées aux mesures administratives de restructuration des actifs matériels des sociétés cotées.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition de la société concernant la cession d’actifs financiers transactionnels et ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Ce projet de loi est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. La validité de ce projet de loi commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Délibérer sur la proposition de la société d’utiliser les fonds propres inutilisés pour les investissements à court terme
Afin de tirer pleinement parti des fonds inutilisés de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus, la société a décidé d’investir à court terme des fonds propres inutilisés d’au plus 500 millions de RMB (les revenus provenant de l’investissement peuvent être réinvestis, et le montant réinvesti est inclus Dans l’investissement initial de 500 millions de RMB) à condition que les fonds propres de la société soient abondants et n’affectent pas le fonctionnement normal de la société et de ses filiales contrôlantes. Les types d’investissement sont limités aux obligations, aux fonds, aux produits de gestion financière, aux investissements sur le marché secondaire des actions, à l’achat de nouvelles actions et à d’autres comportements d’investissement en valeurs mobilières reconnus par la Bourse de Shenzhen (les types d’investissement ci – dessus ne comprennent pas les produits dérivés de valeurs mobilières). La durée d’utilisation du quota est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la procédure de prise de décisions de la proposition est légale et conforme. La société a mis en place un système de contrôle interne des investissements en valeurs mobilières, qui contient des dispositions détaillées sur les principes, la portée, l’autorité, les procédures d’audit interne, les procédures de rapport interne, la supervision de l’utilisation des fonds, les ministères responsables et les personnes responsables des investissements en valeurs mobilières, afin de prévenir efficacement les risques d’investissement. Entre – temps, l’entreprise a continué d’effectuer des analyses de marché et des enquêtes, d’appliquer efficacement les systèmes de gestion internes pertinents et de contrôler strictement les risques. À l’heure actuelle, la société a des conditions d’exploitation normales, une bonne situation financière et des flux de trésorerie abondants. Afin d’éviter que les fonds ne soient inutilisés, la société effectue des investissements à court terme sur la base d’un contrôle strict des risques, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de L’utilisation des fonds, est conforme aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Pour plus de détails, voir le même journal dans Securities Times, China Securities journal et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Examiner la proposition de la société concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales dans le cadre des états consolidés en 2022
Afin d’exercer la fonction de financement du marché de chaque filiale et de répondre aux besoins de production et d’exploitation normales de la filiale, la société a l’intention de fournir une garantie pour les activités de financement de la production et de l’exploitation de la filiale en 2022 dans le cadre des états consolidés. L’objet de la garantie est les filiales à tous les niveaux dans le cadre de l’état consolidé de la société, sur lesquelles la société a le droit de contrôle, avec un fonctionnement stable, un bon état de crédit et un risque de garantie contrôlable; Entre – temps, toutes les filiales contrôlantes, à l’exception des filiales à part entière, doivent fournir des contre – garanties pour leurs garanties respectives afin de contrôler davantage le risque de garantie de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition et émis des avis indépendants sur celle – ci.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
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Examen de la proposition relative à la provision pour dépréciation
Conformément aux dispositions et aux exigences des normes comptables pour les entreprises et des conventions comptables de la société, afin de refléter plus fidèlement et avec plus de précision la situation des actifs et la situation financière de la société au 31 décembre 2021, la société a procédé à un inventaire de tous les types d’actifs sur la base du principe de prudence et a comptabilisé les réserves de dépréciation des actifs pertinents. La provision pour dépréciation est soumise au Conseil d’administration de la société pour examen après examen par le Comité d’audit de la société.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme à la situation réelle des actifs de la société et aux politiques et règlements pertinents. Une fois que la société a retiré la provision pour dépréciation, elle peut refléter plus fidèlement l’état des actifs de la société, rendre l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus raisonnable et plus fiable, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, La société accepte de retirer cette provision pour dépréciation des actifs.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
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Examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
En 2022, la société propose de reconduire Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne en 2022, et demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec elle pour déterminer les dépenses d’audit de la société en 2022 conformément aux principes du marché. La question du renouvellement du cabinet comptable est soumise au Conseil d’administration de la société pour examen après délibération du Comité d’audit de la société.
Les administrateurs indépendants examinent et approuvent la proposition avant qu’elle ne soit mise en oeuvre, approuvent la proposition et expriment des opinions indépendantes.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Résultat du vote: examiné et adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, voir le même journal dans Securities Times, China Securities journal et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Examiner les mesures révisées de l’entreprise pour l’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs
