Code du titre: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) titre abrégé: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) numéro d’annonce: 2022 – 020 Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Annonce de la résolution de la 15e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) (ci – après appelée « la compagnie ») la 15e réunion du sixième Conseil d’administration (ci – après appelée « la présente réunion ») s’est tenue le 26 avril 2022 à 10 h dans la salle de conférence 2 de la compagnie en combinant le site et les communications. Le 19 avril 2022, le Conseil d’administration a signifié cet avis à tous les administrateurs par la poste. La réunion a réuni 9 administrateurs et 9 personnes en personne (dont Liu Zhiqiang, administrateur indépendant, a participé à la réunion par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
La réunion a été présidée par M. dai yan, Président du Conseil d’administration. Après délibération et vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion:
1. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
À l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société, la société élit le Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat conformément aux lois et règlements pertinents. Conformément aux résultats de l’examen des qualifications et aux recommandations du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société concernant les candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société nomme les candidats aux postes d’administrateur non indépendant suivants au septième Conseil d’administration:
Nommer M. dai yan, M. Tang Buyun, M. Wu Zhijian, Mme Zhang Yan, M. He Jinzhou et M. Zhu Kuiwen comme candidats non indépendants au septième Conseil d’administration de la société; Le mandat actuel du Conseil d’administration est de trois ans et prend effet à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Les curriculum vitae des candidats figurent en annexe.
Résultats du vote:
Tous les administrateurs présents ont accepté de nommer M. dai yan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Tous les administrateurs présents ont accepté de nommer M. Tang Buyun comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Tous les administrateurs présents ont accepté de nommer M. Wu Zhijian comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Tous les administrateurs présents ont accepté de nommer Mme Zhang Yan candidate à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Tous les administrateurs présents ont accepté de nommer M. He Jinzhou comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Tous les administrateurs présents ont accepté de nommer M. Zhu Kuiwen comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et ont approuvé la nomination par le Conseil d’administration des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration. Voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour pour plus de détails.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour l’élection.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
À l’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration de la société, la société élit le Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat conformément aux lois et règlements pertinents. Conformément aux résultats de l’examen des qualifications et aux recommandations du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société concernant les candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société approuve la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration comme suit:
Nommer M. Wang renping, M. Fu Jiang et M. Luo Min comme candidats au septième Conseil d’administration de la société. Le mandat actuel du Conseil d’administration est de trois ans et prend effet à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires. Les curriculum vitae des candidats figurent en annexe.
Résultats du vote:
Tous les administrateurs présents ont accepté de nommer M. Wang renping comme candidat à l’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, tous les administrateurs présents au Conseil d’administration ont accepté de nommer M. Fu Jiang candidat à un poste d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration de la société; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Tous les administrateurs présents au Conseil d’administration ont accepté de nommer M. Luo Min comme candidat à l’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption par l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et ont approuvé la nomination par le Conseil d’administration des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration. Voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour pour plus de détails.
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant mentionnés dans le projet de loi sont soumis à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation, puis soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et sont élus par Vote cumulatif.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Les administrateurs présents à l’Assemblée ont convenu qu’après l’Assemblée du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société, en tant que coordonnateur, convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14 h 30 le 31 mai 2022 pour examiner les questions à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Voir L’avis de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre; Les votes affirmatifs représentent 100% du total.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Conseil d’administration
26 avril 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. dai yan, né en octobre 1965, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Diplômé de l’Université du Sichuan en 1986, il a obtenu une maîtrise en génie des matériaux en 1991. Depuis 1993, il a travaillé à Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Ancien Vice – Président et Directeur général de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) ; Il a été successivement Président de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) depuis juin 2007.
M. dai yan est le deuxième actionnaire le plus important de la société, détenant directement 98 615862 actions de la société, Représentant 30,52% du capital social total de la société, et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
M. Tang Buyun, né en juin 1953, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Diplômé de l’école de commerce de la province du Sichuan en 1975 et du Département d’éducation politique de l’Université normale du Sichuan en 1982, il est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un baccalauréat. Il a été successivement Président de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) et Vice – Président de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) depuis juin 2007.
M. Tang Buyun est le Contrôleur effectif de Chengdu Yinhe Industry (Group) Co., Ltd., le principal actionnaire de la société, détenant indirectement 65 672934 actions de la société, Représentant 20,32% du capital social total de la société. Il a une relation conjugale avec Mme Zhang Yan, candidate au poste de directeur (voir le curriculum vitae de Mme Zhang Yan pour plus de détails). M. Tang Buyun n’a aucun lien avec d’autres actionnaires, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions de la société, à l’exception de Mme Zhang Yan; N’a pas été puni par la c
M. Wu Zhijian, né en octobre 1964, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Diplômé de l’Université du Sichuan en 1986 avec un baccalauréat en sciences des matériaux. De 1993 à aujourd’hui, il a travaillé à Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Directeur et Directeur général adjoint exécutif de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) ; Directeur et Directeur général de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) depuis juin 2007.
M. Wu Zhijian détient directement 10 522318 actions de la société, soit 3,26% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Mme Zhang Yan, née en février 1954, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Diplômé de l’école de commerce du Sichuan en 1975 et de l’Université de télévision du Sichuan en 1985, il a obtenu un baccalauréat. Il a successivement été Directeur de Sichuan Food Industry and Trade Company, Directeur de Chengdu Chenghua Transportation Materials Company, Directeur et Directeur financier de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Ms. Zhang Yan and Tang Buyun, actual Controller of Chengdu Yinhe Industry (Group) Co., Ltd., the first Shareholder of the company, are a couple Relationship; Mme Zhang Yan détient 20% des actions de Chengdu Yinhe Industry (Group) Co., Ltd., c’est – à – dire qu’elle détient indirectement 19 900889 actions de la société et qu’elle détient directement 12 057318 actions de la société, ce qui représente au total 31 958207 actions de la société, soit 9,89% du capital social total de la société.
Mme Zhang Yan n’a aucun lien avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, à l’exception de M. Tang Buyun, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
M. He Jinzhou: né en novembre 1965, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Diplômé de l’Université de technologie de Chine centrale en 1988, il a obtenu une maîtrise en sciences des matériaux de l’Université du Sichuan en 1991. De 1993 à aujourd’hui, il a travaillé à Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) .
M. He Jinzhou détient directement 1 911464 actions de la société, soit 0,59% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
M. Zhu Kuiwen, né en août 1966, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. 1991 diplômé du Département d’informatique de l’Université du Sichuan, diplôme d’études supérieures, maîtrise, Conseil d’inscription
