Statuts de Gaosheng Holdings Co., Ltd.
À examiner et à approuver par l’Assemblée générale de la société
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II objet et champ d’application de l’exploitation chapitre III Actions section I Émission d’actions section II Augmentation ou diminution et rachat d’actions section III transfert d’actions chapitre IV actionnaires et Assemblée générale section I actionnaires section II Dispositions générales de l’Assemblée générale section III convocation de l’Assemblée générale section IV Propositions et avis de l’Assemblée générale section V convocation de l’Assemblée générale section VI vote et résolution de l’Assemblée générale section I administrateurs du Conseil d’administration Section 2 le Conseil d’administration chapitre 6 le Directeur général et les autres cadres supérieurs chapitre 7 le Conseil des autorités de surveillance section 1 Le Conseil des autorités de surveillance Section 2 le Conseil des autorités de surveillance chapitre 8 le système de comptabilité financière, la distribution des bénéfices et l’audit Section 1 le système de comptabilité financière Section 2 L’audit interne section 3 l’emploi d’un cabinet comptable Chapitre 9 l’avis et l’annonce section 1 l’avis Section 2 l’annonce Section 10 la fusion, la Division, l’augmentation de capital, la réduction de capital, la dissolution et la liquidation section 1 la fusion, Division, augmentation et réduction du capital Section 2 dissolution et liquidation chapitre 11 Modification des statuts chapitre 12 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’Autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
The company was established by Directional Raising through approval of Hubei Provincial Economic System Reform Commission [E – G – sheng (1993) 6] on 28 February 1993; Enregistré auprès de l’administration provinciale de l’industrie et du commerce de Hubei et obtenu une licence d’entreprise avec le numéro de licence d’entreprise 4200 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 800.
Après la promulgation du droit des sociétés, la société a été strictement réglementée conformément au droit des sociétés et a pleinement satisfait aux conditions prescrites. Le 19 novembre 1996, la Commission de réforme du système économique de la province de Hubei a publié le document [E – Ti – G (1996) 255], confirmant que les travaux normatifs de la société étaient conformes à l’esprit du document [G – F (1995) 17] du Conseil d’État, et a accepté de se transformer en société par actions créée par offre. La société a effectué les formalités de réenregistrement conformément à la loi.
Depuis le 17 février 2009, conformément à la décision de l’administration provinciale de l’industrie et du commerce de Hubei de déléguer la compétence en matière d’enregistrement des sociétés nationales, la société s’est inscrite auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Xiantao, dans la province de Hubei, et a renouvelé sa licence d’exploitation. Le numéro de la licence d’exploitation n’a pas changé.
Le 10 novembre 2015, la société a obtenu la licence d’exploitation renouvelée de l’administration de surveillance du marché de Xiantao City, Province de Hubei. Le code unifié de crédit social de la société est 914290042717506470.
Article 3 la société a émis 55 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 7 avril 2000 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Parmi eux, 55 millions d’actions a ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 27 avril 2000; 26,4 millions d’actions des employés internes sont cotées à la Bourse de Shenzhen trois ans après l’expiration du délai de trois ans à compter de la date d’émission des nouvelles actions conformément aux dispositions pertinentes.
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet chinois: Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Nom complet en anglais: gosun Holding Co., Ltd.
Article 5 adresse enregistrée: 131 Mianyang Avenue, Xiantao City, Hubei Province, Code Postal: 433000. Article 6 le capital social de la société est de 1048590126 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: fonctionner de bonne foi, fonctionner de manière normalisée et se développer régulièrement, s’engager à fournir aux clients des produits et des services de haute qualité et efficaces et créer une valeur à long terme et des avantages à long terme pour les actionnaires et les employés.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société: Internet et services connexes (accès à Internet et services connexes, services d’information sur Internet et autres services Internet); Services de conseil en technologie de l’information, développement de logiciels, intégration de systèmes d’information, autres services en technologie de l’information; Services de traitement et de stockage des données; Centre d’appels; Services de gestion de projets informatiques et de communications; Location et vente en gros de matériel. (les projets d’exploitation autorisés ne peuvent être exploités qu’avec l’autorisation des autorités compétentes).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 toutes les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation.
Article 18 la société a été créée par offre ciblée le 26 mars 1993, avec un capital social total de 55 millions d’actions au moment de sa création. Le principal promoteur, Hubei Xiantao Wool Textile Group Co., Ltd. (maintenant rebaptisé Landing Industry (Hubei) Co., Ltd.), a converti une partie de l’Actif net d’exploitation confirmé par l’évaluation en 38,4 millions d’actions, Représentant 69,82% du capital social total, et les trois autres promoteurs, Hubei Economic Development Company, Hubei textile company, Huaxia Securities Hubei Co., Ltd. Contribue en capital monétaire.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 1048590126, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la même catégorie détenues par la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société ou d’autres titres de participation qu’ils détiennent (y compris les actions détenues par leur conjoint, leurs parents, leurs enfants ou sur le compte d’une autre personne ou d’autres titres de participation) dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette transaction appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de cette transaction. Toutefois, une société de valeurs mobilières qui détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente et d’autres circonstances prescrites par la c
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 31 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 33 lorsqu’un actionnaire demande l’accès aux informations ou aux documents pertinents visés à l’article précédent, il fournit à la société des documents écrits attestant le type et le nombre d’actions qu’il détient dans la société, et la société fournit ces documents à la demande de l’actionnaire après vérification de l’identité de l’actionnaire.
Article 34 si le contenu des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société est contraire aux lois et règlements administratifs, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire de déclarer les résolutions invalides.
Si la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires ou du Conseil d’administration ou le mode de vote de l’Assemblée contreviennent aux lois, règlements administratifs ou statuts, ou si le contenu de la résolution contrevient aux statuts, les actionnaires ont le droit de demander au tribunal populaire d’annuler la résolution dans un délai de 60 jours à compter de la date de la résolution.
30ème
