Code des titres: Malion New Materials Co.Ltd(300586) titre abrégé: Malion New Materials Co.Ltd(300586) numéro d’annonce: 2022 – 069 Code des obligations: 123057 titre abrégé: American Union convertible
Malion New Materials Co.Ltd(300586)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Malion New Materials Co.Ltd(300586) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les superviseurs le 14 avril 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion.
La réunion était présidée par M. Wang Peng, Président du Conseil des autorités de surveillance, et M. Duan wenyong, Secrétaire du Conseil d’administration, et M. Xu Yansheng, représentant des affaires de valeurs mobilières, ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements et statuts pertinents, et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La présente séance est mise aux voix par scrutin secret écrit. Les délibérations et les votes sur les propositions sont les suivants:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 et les opinions des administrateurs indépendants et des organismes de recommandation sur cette question, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et les opinions des administrateurs indépendants et des organismes de recommandation à ce sujet, voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Selon l’audit de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), la société (la société mère seulement) a réalisé un bénéfice net après impôt de 5709722214 RMB en 2021, retiré la réserve légale de 570972221 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 22005778188 RMB, moins le dividende en actions ordinaires payable en 2021 de 0 RMB, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires cette année est de 27144528181 RMB.
En fonction de la demande future de développement de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation et de flux de trésorerie de la société, la société a l’intention de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et de ne pas convertir la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Ce plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions des lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, ainsi qu’aux politiques de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires (2020 – 2022) de la société.
Voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter l’annonce publiée par la compagnie sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du Conseil d’administration pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée et scellée par les autorités de surveillance présentes;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Malion New Materials Co.Ltd(300586) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
