Code du titre: Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) titre abrégé: Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) numéro d’annonce: 2022 – 030
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance ( Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois sur place. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Les résolutions de la Conférence sont légales et valides.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont fait preuve de diligence et de diligence, que le Conseil des autorités de surveillance a tenu des réunions conformément aux dispositions pertinentes et qu’il n’y a pas d’objection aux questions de surveillance au cours de la période considérée. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la convocation de l’assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, l’exécution des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des cadres supérieurs de la société. L’auteur estime que l’entreprise a mis en place et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise et a constamment amélioré la construction du contrôle interne.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des autorités de surveillance de la société et de promouvoir le développement stable et rapide de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a élaboré le plan de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022. Le plan de rémunération des autorités de surveillance de la société pour 2022 est formulé conformément aux systèmes pertinents de la société, en combinaison avec les conditions réelles telles que l’échelle d’exploitation de la société et en référence au niveau de rémunération de l’industrie.
1. Objet applicable
Ce plan s’applique au personnel de surveillance de l’entreprise.
2. Plan de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Les superviseurs occupant des postes spécifiques dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération en tant que superviseurs dans l’entreprise. Selon d’autres postes spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise, et selon le système d’évaluation de l’entreprise, ils reçoivent une rémunération.
Les superviseurs qui n’occupent pas d’autres postes spécifiques dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise.
La rémunération avant impôt reçue de la société est – elle toujours versée en fonction du nom de la société affiliée de la société et du poste de la société (10 000 RMB)?
Wu hengke Président du Conseil des autorités de surveillance 16.00 non
Zhao enlong superviseur 15.00 non
Liu Yan représentant du personnel superviseur 5,00 non
3. Période d’application du régime de rémunération: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
La rémunération versée avant l’entrée en vigueur du régime sera rajustée après l’entrée en vigueur du régime afin de s’assurer que la rémunération est conforme au régime.
4. Questions diverses
La norme de rémunération des superviseurs de la société est le montant avant impôt, et la société retient et paie l’impôt sur le revenu des particuliers, diverses assurances sociales, le Fonds de logement et d’autres dépenses conformément aux dispositions pertinentes de l’État et de la société;
La rémunération des superviseurs de l’entreprise est versée en moyenne mensuellement en fonction de la rémunération de base reçue pour d’autres postes spécifiques de l’entreprise qu’ils occupent, et la rémunération au rendement est versée après évaluation conformément au plan d’évaluation de l’entreprise. Le montant spécifique du paiement est lié à l’achèvement de l’indice d’exploitation annuel de l’entreprise et à l’évaluation du rendement individuel. Lorsqu’une personne quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, elle est calculée et libérée en fonction de son mandat réel. Il n’est pas nécessaire d’éviter le vote sur cette proposition.
La norme d’évaluation du rendement est mise en oeuvre conformément à la norme de 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021 et le rapport sur le budget financier de la société en 2022 reflètent objectivement, pleinement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 et que le budget financier de la société en 2022 est conforme aux exigences de la stratégie de développement de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est proposé sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, en tenant pleinement compte du développement de la société et des intérêts des investisseurs. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, appliquer strictement les procédures de prise de décisions pertinentes, répondre aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux besoins de développement futur de l’exploitation, et contribuer au développement sain, stable et durable de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement complet et que toutes les activités commerciales et les principales décisions de la société sont menées efficacement en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs et règles départementales pertinents afin d’assurer un contrôle interne efficace. Il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers ni de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes et qu’elles sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et des parties liées sont effectuées en raison des besoins normaux de développement des activités de la société et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents. Les administrateurs liés ont évité de voter lors de l’examen des questions susmentionnées. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé par voie de négociation sur le prix du marché et le prix des opérations est juste et raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, statuts et règles de gestion interne de la société, que la société fonctionne en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises et les règles comptables pour Les entreprises et que le contenu du rapport du premier trimestre de 2022 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, etc. Aucune violation de la confidentialité n’a été constatée par les personnes participant à la préparation et à l’examen du rapport du premier trimestre.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Cisen Pharmaceutical Co.Ltd(603367) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
