Code des valeurs mobilières: Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) titre abrégé: Imeik Technology Development Co.Ltd(300896)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) L’avis de réunion a été envoyé aux autorités de surveillance par la poste et par téléphone le 22 avril 2022. Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. La réunion est présidée par Zhang zhengpu, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance participantes ont discuté en détail de la proposition de la réunion et ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative au « Rapport du premier trimestre de 2022 de la société»;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 par la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: le vote effectif est de 3 voix, dont 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société est une décision prudente fondée sur le principe de prudence et l’état d’avancement réel des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. Les procédures de report des projets d’investissement financés par une partie des fonds collectés sont conformes aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de reporter une partie du projet d’investissement des fonds collectés.
Résultat du vote: le vote effectif est de 3 voix, dont 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Proposition de modification de l’utilisation des fonds, d’ajustement de la structure d’investissement, d’augmentation du lieu de mise en œuvre et des sujets de mise en œuvre de certains projets d’investissement et d’augmentation du capital des filiales à part entière au moyen des fonds collectés;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments du projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de ce changement sont ajustés en fonction de la situation réelle de la société, qu’ils sont conformes aux besoins opérationnels réels et à la stratégie de développement futur de la société, qu’ils sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’accélération de la mise en œuvre du projet d’investissement levé et au maintien des intérêts de tous les actionnaires. Les procédures juridiques nécessaires ont été mises en œuvre pour modifier l’objet des fonds collectés, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles d’inscription des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées, etc. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la modification des projets d’investissement de cette partie des fonds collectés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: le vote effectif est de 3 voix, dont 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 1,2 milliard de RMB (y compris) pour la gestion de la trésorerie sans affecter l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique d’actions, et d’acheter des produits de capital – risque liquides et sûrs, tels que des dépôts structurés et des certificats de dépôt de grande valeur dans des institutions financières telles que des banques commerciales, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’accroître le rendement des investissements. Il n’y a pas d’influence sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société a mis en œuvre les procédures nécessaires à la gestion de la trésorerie en utilisant les fonds collectés temporairement inutilisés, conformément aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera les fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: le vote effectif est de 3 voix, dont 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter
1. Résolution de la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance; Avis est par les présentes donné.
Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) Conseil des autorités de surveillance 27 avril 2012
