Code du titre: Geovis Technology Co.Ltd(688568) titre abrégé: Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Geovis Technology Co.Ltd(688568)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Mai 2002
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 21 ans… 42021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 6.
Proposition 1… 6.
Proposition 2… (11)
Proposition 3… – 13.
Proposition 4 – 14.
Proposition 5… 20 ans.
Proposition 6… 23.
Proposition 7… 27.
Proposition 8… 28.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux règlements pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires de Geovis Technology Co.Ltd(688568)
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 30 minutes avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription et présenter la carte de compte en valeurs mobilières, le certificat d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration, etc., conformément aux règlements. Ils ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après vérification.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou de leurs mandataires) présents à l’Assemblée, les actionnaires présents à l’Assemblée ou leurs mandataires ou autres participants sont priés d’arriver à l’Assemblée à temps pour signer et confirmer les qualifications des participants. Après le début de la réunion, l’inscription à la Réunion prend fin.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole doivent, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, lever la main et prendre la parole avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Les actionnaires et leurs mandataires prennent la parole ou posent des questions sur la proposition de l’Assemblée, concises et concises, d’une durée maximale de cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
12. Afin de garantir les droits et intérêts de chaque actionnaire participant à l’Assemblée, les participants à l’Assemblée doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de l’Assemblée pendant l’Assemblée et ne pas se déplacer à volonté. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux et l’enregistrement personnel, la vidéo et la photographie doivent être refusés. En cas d’ingérence dans les procédures normales de l’Assemblée, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit d’y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour traitement.
13. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis Geovis Technology Co.Ltd(688568) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (annonce no 2022 – 018) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai Le 13 avril 2022.
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le vendredi 6 mai 2022
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion multifonctionnelle, 9e étage, bâtiment 1A – 4xingtu, Parc national des technologies de l’information géographique, no 2, East Airport Road, linkong Economic Core Zone, Shunyi District, Beijing
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Président: Président
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 6 mai 2022 au 6 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Ordre du jour de la session
Les participants doivent signer et recevoir les documents de la réunion.
Ouverture de la réunion par le Président
Le Président annonce la participation à la réunion sur place
Instructions pour la lecture des réunions
Examiner chaque proposition un par un
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
8. Proposition de modification des Statuts
(Ⅵ) discours et questions des actionnaires sur les propositions examinées à l’assemblée générale
(Ⅶ) les actionnaires présents votent sur diverses propositions
Dépouillement et surveillance des votes
(Ⅸ) Ajournement, statistiques des résultats du vote
À la reprise de la réunion, le Président annonce le résultat du vote sur place et l’adoption de la proposition et donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat lit l’opinion du témoin
Signature des documents de la Conférence
Xiii) Clôture de la réunion par le Président
Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Projet de loi I
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Geovis Technology Co.Ltd(688568) Exercer activement les fonctions de direction, de prise de décisions et d’orientation opérationnelle du Conseil d’administration et s’efforcer de maintenir le développement sain et rapide de l’entreprise.
Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Exploitation générale de la société en 2021
2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal de la Chine. Dans le contexte de la situation internationale complexe et changeante, de la situation économique et de la grave épidémie de covid – 19, Digital Earth, en tant que nouveau socle de l’économie numérique, a montré une vitalité vigoureuse, l’échelle de développement de l’industrie a continué d’augmenter et l’activité du marché a maintenu un niveau élevé.
En 2021, sur la base de la nouvelle phase de développement, l’entreprise a formulé la stratégie de développement du « quatorzième plan quinquennal » de la collectivisation, de l’écologie et de l’internationalisation. Au cours de la période considérée, l’entreprise a mis en place une tendance au développement de la collectivisation axée sur les domaines spéciaux, le Gouvernement intelligent, l’écologie météorologique, l’arpentage et le contrôle des opérations a érospatiales, l’énergie des entreprises et les activités en ligne, afin de réaliser la transformation stratégique de la structure organisationnelle de l’entreprise, tout en maintenant une croissance stable et rapide des résultats d’exploitation, et d’atteindre pleinement le plan cible de 2021. Croissance soutenue et régulière des résultats opérationnels
Au cours de la période visée par le rapport, les résultats d’exploitation de la compagnie ont maintenu une croissance constante et rapide, et les principaux revenus d’exploitation de la compagnie se sont élevés à 103994727381 RMB, en hausse de 48,03% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 220305 673,15 RMB, en hausse de 49,41% par rapport à la même période de l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 166951 627,60 RMB, en hausse de 110,13% par rapport à la même période de l’année précédente.
Accroître les investissements dans la recherche et le développement et étendre continuellement la construction du système de produits numériques de la terre
Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué d’innover, d’accroître les investissements dans la R & D et d’améliorer la distribution des produits. Des réalisations remarquables ont été obtenues dans les domaines de l’extension de la chaîne industrielle, de l’accumulation de technologies de base, de l’expansion des applications et de l’aménagement écologique. Du point de vue de la technologie des produits, sur la base de la théorie du maillage Beidou et du Code Beidou Grid comme noyau
La nouvelle génération de géovis de la terre numérique IBASE Beidou Grid spatio – temporal Engine a créé la nouvelle génération de géovis de la terre numérique 6 de « Beidou for body and high score for Image », jetant ainsi des bases solides pour entrer dans l’industrie d’application de la fusion de haut score Beidou. Sur la base de la R & D de produits de la terre numérique dans des domaines spéciaux et de son expérience d’application, l’entreprise a mis en place trois types de capacités de service de la terre numérique collaboratives « Cloud, Edge, end», a réalisé l’architecture d’application distribuée de la terre numérique Edge Cloud, et a pratiqué l’exploration technologique de la terre numérique hors ligne à la terre numérique en ligne à l’aide de la technologie Native Cloud, fournissant la base pour l’application en ligne à grande échelle de la terre numérique à l’avenir.
En ce qui concerne l’application industrielle, l’entreprise s’appuie sur les ressources de données et les avantages de la sector – forme, continue de promouvoir l’intégration profonde de la terre numérique et de l’économie réelle, et construit à titre préliminaire l’écosystème d’application de la terre numérique GeoVIS pour le Gouvernement, les entreprises et les utilisateurs dans des domaines spéciaux, couvrant l’ensemble de la chaîne de l’industrie de l’information a érospatiale. Sur la base de la théorie de la segmentation spatiale de la grille Beidou et de l’amélioration de la capacité de la sector – forme de base de la terre numérique GeoVIS 6 dans la fusion à haute résolution de Beidou, une grille tridimensionnelle couvrant l’espace au sol, l’espace souterrain, l’espace sous – Marin, l’espace aérien et l’espace satellite peut être construite pour réaliser la gestion intégrée et le codage unifié des données spatiales complètes. La terre numérique peut être utilisée comme base de données tridimensionnelle spatio – temporelle des ressources naturelles et la Chine 3D en direct. La base spatio – temporelle de Smart City CIM et d’autres applications enrichira les domaines d’application et les scénarios d’application des produits de la terre numérique, élargira considérablement l’application industrielle de la terre numérique et favorisera davantage l’application de la terre numérique dans des domaines tels que Smart City, Natural Resources, Real Estate Management, Meteorological, Environmental Protection, Emergency Disaster Reduction, etc.
En ce qui concerne l’expansion de la chaîne industrielle, l’entreprise s’est engagée à mettre en place un centre commercial de contrôle des satellites de première classe en Chine, à étendre la chaîne industrielle du milieu et de l’aval à l’amont, à réaliser davantage l’ensemble de l’industrie de l’aménagement des cartes stellaires et à former l’objectif du modèle d’entreprise qui relie l’amont et l’aval de la chaîne industrielle.
La structure organisationnelle de l’entreprise réalise la transformation stratégique de la collectivisation
Afin de maintenir la compétitivité de l’entreprise, de stimuler les circuits de course de toutes les industries avantageuses et de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de développement de la collectivisation au cours de la période considérée, l’entreprise a formé six secteurs d’activité, à savoir les domaines spéciaux, le Gouvernement intelligent, l’écologie météorologique, l’arpentage et le contrôle des opérations spatiales, l’énergie d’entreprise et les activités en ligne, et a maintenant établi quatre sièges sociaux de gestion à Beijing, Xi’an, Qingdao et Hefei comme le noyau, et 38 filiales Holding comme le corps principal. La structure de groupe complétée par plus de 20 bureaux dans tout le pays a permis d’améliorer la capacité de couverture du réseau de vente, la capacité d’innovation technologique et l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, jetant ainsi des bases solides pour le développement écologique et international ultérieur de l’entreprise.
Réunion du Conseil d’administration en 2021 et contenu de la résolution
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration et a examiné et adopté 51 propositions concernant des questions importantes telles que les rapports périodiques, le refinancement, la collecte de fonds et les principaux contrats de vente. Tous les administrateurs s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, à la conformité, à l’intégrité et à la diligence, en stricte conformité avec les statuts et les règles de procédure pertinentes, examinent attentivement et de manière responsable toutes les propositions soumises au Conseil d’administration sur la base de la stabilité et du développement durable de la société et de la protection des intérêts des actionnaires, et prennent des décisions importantes sur les questions importantes de gouvernance et de gestion de la société.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales, dont une Assemblée générale annuelle et trois assemblées générales temporaires. Le Conseil d’administration traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité, en stricte conformité avec les pouvoirs conférés par l’Assemblée générale des actionnaires et les statuts; La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote et le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires sont normalisés et ordonnés; Appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et organiser et mettre en œuvre tous les travaux examinés et adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de vérification, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. En 2021, chaque comité spécial s’acquitte de ses fonctions conformément aux exigences réglementaires et aux normes du système.
