Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (lu Yonghua)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Depuis que j’ai été élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Les dispositions et exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent honnêtement, diligemment et de façon indépendante des fonctions des administrateurs indépendants, exercent consciencieusement les droits conférés par la société, comprennent en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, prêtent une attention particulière au développement de la société, assistent activement aux réunions pertinentes convoquées par la société en 2021, examinent attentivement les propositions du Conseil d’administration et expriment des opinions indépendantes et objectives sur les questions importantes de la société. Jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts légitimes de l’ensemble de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport ci – dessous sur l’exercice de mes fonctions en 2021:
I. Participation à la Conférence en 2021
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé à l’Assemblée du Conseil d’administration convoquée par la société et j’ai assisté à l’Assemblée des actionnaires en tant que représentant sans droit de vote. Il n’y a pas eu d’absence à l’Assemblée du Conseil d’administration ou de défaut d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration deux fois de suite. Lors de l’Assemblée, j’ai soigneusement examiné les documents de l’Assemblée, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’exploitation, j’ai participé activement à la discussion de chaque proposition et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires.
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant de la société, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. J’ai assisté personnellement à 11 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. À mon avis, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société au cours de l’exercice de mes fonctions en 2021 sont conformes aux exigences de la loi, ont mis en œuvre des procédures de prise de décisions juridiques et efficaces sur les principales questions opérationnelles et ont permis aux administrateurs indépendants de présenter des opinions et des suggestions professionnelles et indépendantes. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai voté pour toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration de la société sur la base d’un examen attentif, sans soulever d’objections, d’objections ou d’abstentions.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, lorsque j’étais administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis indépendants convenus sur les questions suivantes:
Préface
Temps de réunion Questions relatives à l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes lors des sessions
No.
Avis indépendants sur l’élection du Président et du Vice – Président du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
1 avis indépendant sur la renonciation au droit de préemption sur les actions et les opérations connexes de la société participante à la première réunion du 5ème Conseil d’administration le 9 juillet 2021
Avis indépendants sur l’application d’une ligne de crédit globale et la fourniture d’une garantie et d’opérations connexes à Bank Of China Limited(601988) Xiamen Free Trade Zone Branch
Avis indépendants sur l’intention de participer au projet de transfert d’actions de 6% de xingmin zhilian Technology Co., Ltd. Lors de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société par actions Fujian Province le 30 juillet 2021 par radiation publique
3 avis indépendant sur la nomination du Vice – Directeur général de la société à la 4e réunion du cinquième Conseil d’administration le 16 août 2021
Avis indépendant sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours du premier semestre de 2021 à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration le 18 août 2021
Avis indépendant sur la garantie externe de la société au cours du premier semestre de 2021
Avis indépendants sur l’application d’une ligne de crédit globale à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiamen Branch 5 East Branch of the 5th Board of Directors on August 27, 2021 and the guarantee and Related transaction shall be provided by the Controlling Shareholder and actual
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
6 avis indépendants sur l’investissement étranger et la création de Guangdong Zhuhai Hengqin New Area Changtong Digital Technology Co., Ltd. Et les transactions connexes à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration le 13 septembre 2021
Avis indépendants sur la création de Hainan Changtong Digital Technology Co., Ltd. Et les transactions connexes
Avis indépendants sur le projet de transfert de 51% des capitaux propres et des opérations connexes de Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Electronic Technology Co., Ltd.
7 avis indépendant de la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration le 13 octobre 2021 sur la garantie et les opérations connexes pour la demande de la filiale Holding à la Banque pour la ligne de crédit globale
8 avis indépendant sur la nomination du Directeur général à la 9e réunion du 5ème Conseil d’administration le 20 octobre 2021
9 avis indépendants de la 8e réunion du 5ème Conseil d’administration le 25 octobre 2021 sur l’application de la ligne de crédit globale à la Banque et la fourniture de garanties et d’opérations connexes par les actionnaires contrôlants
Avis sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société à la 10e réunion du cinquième Conseil d’administration le 6 décembre 2021
Avis indépendant sur le changement d’organisme d’audit en 2021
Opinion indépendante sur la réorganisation des postes de direction
11 avis indépendant sur le transfert de 25% des actions de la société participante Fujian xingmin zhilian Technology Co., Ltd. à la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration le 28 décembre 2021
Avis indépendants sur la radiation des créances irrécouvrables
Performance dans les comités professionnels de l’entreprise
En tant que Président du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé activement au travail quotidien du Comité d’audit.
Connaître régulièrement la situation de l’audit interne de l’entreprise, communiquer avec l’entreprise en temps opportun et écouter la direction sur les opérations de l’entreprise
Faire rapport de l’état d’avancement, communiquer en temps opportun avec l’expert – comptable vérificateur annuel sur l’Organisation des travaux d’audit et les problèmes constatés au cours de l’audit, et jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants.
En tant que membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, je participe activement au travail quotidien du Comité de nomination.
Proposer des critères et des procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et examiner attentivement la nomination des candidats.
Qualifications professionnelles.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai effectué une visite sur place de l’entreprise pour me concentrer sur les conditions de production et d’exploitation de l’entreprise.
Construction et mise en œuvre de systèmes de gestion financière et de contrôle interne. Entre – temps, en examinant les documents de l’entreprise et en participant
Diverses réunions, rapports, communication avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et personnel associé
Comprendre en temps opportun l’état d’exploitation de l’entreprise et les risques opérationnels possibles, et prêter attention à l’environnement extérieur et aux changements du marché.
Impact de la planification stratégique de l’entreprise. Pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, consulter attentivement les documents et documents pertinents.
Mener des enquêtes et des enquêtes en temps opportun auprès des ministères et du personnel concernés et utiliser leurs propres connaissances professionnelles de façon indépendante, objective et impartiale.
Exercer le droit de vote, maintenir une indépendance suffisante dans le travail et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Continuer à prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise afin que l’entreprise puisse démarrer une entreprise en stricte conformité avec la Bourse de Shenzhen
Règles de cotation des actions du Conseil d’administration, lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – GEM
Les dispositions pertinentes des lois et règlements tels que le fonctionnement normalisé de la société municipale et les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société sont vraies,
Divulguer l’information de façon exacte, complète, opportune et équitable afin que les investisseurs puissent connaître la situation de l’entreprise en temps opportun.
Canal d’approvisionnement.
2. To perform the Duties of Independent Directors in accordance with the requirements of Laws and Regulations such as the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guide No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, while I always adhere to the Principles of prudence, diligence and faithful, Strengthen the communication with other Directors, Supervisors and Senior Executives, Improve the professional knowledge and Decision – making ability, and promote Le maintien des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires joue un rôle approprié.
3. Mettre l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents, en particulier ceux qui ont trait à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics. Participer activement à divers cours de formation professionnelle, étudier régulièrement les documents de politique et de réglementation les plus récents publiés par la c
Vi. Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration pendant la durée de son mandat;
2. Il n’y a pas eu de proposition d’embauche ou de licenciement d’un cabinet comptable pendant la période de service;
3. Il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant d & apos; auditeurs externes et d & apos; organes consultatifs pendant la durée de leur mandat.
En 2022, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants, je continuerai à m’acquitter consciencieusement, prudemment, diligemment et consciencieusement des fonctions des administrateurs indépendants, à participer activement à toutes les décisions importantes de la société, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et à fournir des conseils et des suggestions pour le développement sain de la société. Ceci est signalé!
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) directeur indépendant: lu Yonghua
25 avril 2022
