Code du titre: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) titre abrégé: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) numéro d’annonce: 2022 – 036 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Le 25 avril 2022, de 16 h 30 à 17 h 30, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) L’avis de convocation de la réunion proposée a été envoyé par téléphone, Wechat et courriel le 14 avril 2022. Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion est convoquée et présidée par Mme Shi Xuelian, Présidente du Conseil des superviseurs. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales et dispositions pertinentes des statuts, et les questions convenues sont légales et efficaces.
II. Vote à la Conférence
Après un examen attentif, tous les superviseurs ont adopté les résolutions suivantes par vote écrit:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence, a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, et a activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que la gestion financière est normalisée, et que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, voir le site Web de divulgation d’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un cadre de gouvernance d’entreprise relativement systématique, mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et mis en œuvre efficacement, assuré le développement ordonné de toutes les activités commerciales de la société, protégé la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et fourni une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société, au droit des sociétés, aux statuts, au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et aux politiques de distribution des bénéfices de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant le régime de rémunération des superviseurs pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société et du niveau de rémunération de l’industrie et d’autres facteurs, qu’il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il est favorable au développement stable de la société et à La réalisation des objectifs stratégiques de la société, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) délibérer et adopter la proposition de la société concernant la réduction du capital et les opérations connexes de la filiale Holding Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Yida Xun
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la réduction du capital et les opérations connexes des filiales contrôlées par la société sont propices à l’optimisation de l’allocation des ressources de la société, sont conformes aux intérêts de tous les actionnaires et à la stratégie de développement de la société, et que les procédures d’examen sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de prise de décisions sur les opérations connexes de la société, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails sur l’annonce de la réduction du capital et des opérations entre apparentés de la filiale Holding, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’acquisition de biens immobiliers par les filiales Holding et les opérations connexes par l’achat d’actions
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’acquisition de biens immobiliers par la filiale holding de la société et les transactions connexes par l’achat d’actions sont propices à la satisfaction des besoins réels d’exploitation et de développement de la filiale holding de la société, à la garantie de la stabilité de son bureau, aux intérêts de tous les actionnaires et à la stratégie de développement de la société. La procédure d’examen est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’acquisition de biens immobiliers par une filiale Holding et les transactions connexes par l’achat d’actions, voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Examiner et adopter la proposition de la société sur la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives aux opérations entre apparentés confirmées par la société dans le présent supplément sont les conclusions et les jugements rendus par la société sur la base de la perte continue d’exploitation de la société depuis la création de la société de technologie Yi et de la difficulté de réaliser des revenus d’entreprise conformément à la planification globale de la société. Les opérations entre apparentés de la société et les parties liées sont effectuées conformément aux principes d’équité et d’équité, et les procédures de délibération et de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents. Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
(Ⅹ) Examiner et adopter le rapport complet du premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Conseil des autorités de surveillance
27 avril 2021
