Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Année 2021
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration
Avril 2022
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes, dans l’esprit de la responsabilité envers les actionnaires de la société, a sérieusement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’est acquitté de l’obligation de divulgation de l’information conformément à la loi. Par la présente, le Conseil d’administration rend compte des
Exploitation globale de la société en 2021
En 2021, en tant que pionnier des solutions numériques dans le domaine des moyens de subsistance de la population, l’entreprise s’est toujours concentrée sur les domaines clés des moyens de subsistance de la population, a pris l’innovation comme chef de file, a pris le marché comme orientation, a pris le Big Data comme moteur, a mis l’accent sur les quatre principales activités commerciales de « la sécurité médicale, les soins de santé, les services aux moyens de subsistance de la population et le financement industriel », a fait face aux ministères gouvernementaux, aux agents écologiques industriels et au public, et a mis l’accent sur les technologies émergentes telles que l’informatique en nuage
1. Assurance médicale
L’assurance médicale est l’une des activités principales de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) L’entreprise s’est toujours concentrée sur la politique nationale de réforme et a pleinement utilisé la technologie et les moyens numériques pour répondre aux besoins diversifiés et à plusieurs niveaux du Gouvernement et de la société en matière de services de sécurité médicale. En tant que leader de l’industrie de l’assurance médicale, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Après plus de 20 ans d’accumulation, en particulier depuis la nouvelle réforme médicale de l’État, l’entreprise a accumulé une riche expérience de la réforme médicale de Sanming, de la réforme de l’assurance médicale du Fujian et de la construction de la sector – forme d’information de l’administration nationale de l’assurance médicale, et a pleinement utilisé la technologie et les moyens numériques pour innover continuellement, afin de fournir une solution globale de numérisation de l’assurance médicale qui répond mieux aux besoins de la nouvelle réforme médicale et d’enrichir le système de produits et de services techniques de l’entreprise. Jusqu’en 2021, l’entreprise a entrepris 20 projets de sector – forme d’information sur l’assurance médicale au niveau provincial et a contribué avec succès à la mise en service et à la mise en service de 17 projets de sector – forme d’information sur l’assurance médicale au niveau provincial.
2. Services médicaux de santé
L’entreprise développe activement le domaine des soins de santé, en se fondant sur les activités de base traditionnelles des soins de santé, en élargissant les services de santé publique et d’autres domaines médicaux sur Internet, et en construisant des solutions urbaines saines couvrant la santé régionale, l’application de services de Big Data pour les soins de santé et les hôpitaux intelligents. Les produits de santé de l’entreprise couvrent la prévention des maladies, le traitement médical, le traitement, les soins de santé et d’autres domaines, ce qui permet une chaîne complète de services d’information médicale sur la santé.
En tant que l’un des principaux participants à l’établissement de normes dans l’industrie des soins de santé, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Depuis 2018, l’entreprise a lancé l’application innovante de la carte de santé électronique et de la coopération multi – codes et a participé à l’élaboration de normes et de spécifications pour la carte de santé électronique de la Commission nationale de la santé; En 2021, la solution globale Digital Medical Community 3.0 créée par l’entreprise pour l’hôpital général du district de shaxian a réalisé l’allocation unifiée des ressources humaines, financières et matérielles de la Medical Community, ainsi que la gestion unifiée du diagnostic et du traitement gradués, de la liaison ascendante et descendante et de la consultation à distance. La sector – forme est devenue un « pont » entre la Direction générale de la santé, la Direction générale de la santé et l’hôpital général, et est devenue non seulement une référence de marque pour le projet de la Medical Community de la Chine, mais aussi une inspection par les dirigeants nationaux. 3. Services aux moyens de subsistance
L’entreprise de services aux moyens de subsistance est l’une des principales activités de l’entreprise. Actuellement, l’entreprise entreprend la construction de projets du Ministère des ressources humaines et de la s écurité sociale et de 14 sociétés de personnes numériques et intelligentes au niveau provincial, et est un certain nombre de quotients nationaux de soutien technique pour les logiciels d’application unifiés du Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale. Depuis sa création, l’entreprise se classe toujours au premier rang de l’industrie. Depuis 2018, l’entreprise a successivement entrepris la mise en place d’une sector – forme de services de ressources humaines et de sécurité sociale et d’une sector – forme de services aux personnes âgées du Comité national du vieillissement, et a participé à l’élaboration de normes nationales de produits numériques, à la construction de systèmes et à l’exploitation de services tels que Les cartes électroniques nationales de sécurité sociale et les cartes électroniques nationales pour les personnes âgées; À la fin de 2021, les produits intelligents de service à la clientèle de l’entreprise avaient été mis en place dans 2 ministères et 15 applications provinciales, et avaient entrepris de nombreux projets d’application de Big Data au niveau des ministères, des provinces et des municipalités, devenant ainsi le premier dans l’industrie chinoise des ressources humaines et de la sécurité sociale.
4. Services financiers industriels
Les activités de financement industriel de l’entreprise visent à créer une sector – forme d’assurance numérique centrée sur l’utilisateur (Internet industriel). Dans le même temps, passer à travers l’amont et l’aval de la santé médicale, donner le plein jeu à la capacité numérique, combiner étroitement l’assurance maladie et le Service de santé numérique, et fournir aux utilisateurs une analyse intelligente de l’assurance, des produits d’assurance précis et un bon service d’expérience après – vente.
En 2021, les activités de financement industriel de la société se concentreront sur la réduction de l’impact négatif de l’épidémie sur les activités, en mettant l’accent sur les bénéfices et l’ajustement structurel comme ligne principale, en renforçant globalement la gestion de base et en contrôlant les risques. En 2021, la société a officiellement lancé la transformation stratégique du secteur de l’assurance, formant à titre préliminaire deux grandes orientations commerciales, à savoir l’activité de la sector – forme et l’activité de courtage. L’activité de la sector – forme prend les outils de gestion des polices d’assurance comme point d’entrée, créant ainsi L’écologie de la sector – forme Internet de l’industrie de la sécurité de l’assurance centrée sur l’utilisateur; Le Centre de gravité des activités de courtage se tourne vers l’orientation différenciée des activités de courtage, en particulier les activités verticales telles que les activités de protection sociale, les activités de protection du bien – être des employés et les accidents du travail supplémentaires. À la fin de 2021, les activités de Huimin Insurance, de Guangfu Insurance et de sector – forme d’assurance avaient une bonne tendance au développement et avaient établi des relations d’affaires à long terme avec 80% des grandes et moyennes compagnies d’assurance chinoises.
À l’heure actuelle, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) En outre, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
En s’appuyant sur l’expérience acquise dans la construction de sectors – formes au niveau national, l’entreprise s’efforce de promouvoir la mise à niveau numérique des principales activités, de créer un modèle de service d’exploitation intégré en ligne et hors ligne et un système de services de produits intégré « Cloud, Chain and end » et d’accélérer la transition vers une sector – forme d’exploitation numérisée, axée sur les affaires et axée sur les services, axée sur les nouvelles technologies d’infrastructure telles que 5G, l’informatique en nuage, les mégadonnées, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets et la chaîne de blocs. Les entreprises, les institutions publiques et le public fournissent des services numériques de subsistance plus complets, plus pratiques et plus intelligents.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
1. Tenir des réunions conformément à la loi et s’acquitter sérieusement de ses responsabilités
Participation des administrateurs
Nom des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration
Zhang Xiying a participé à 19 réunions et a participé à 19 réunions.
Wu Yiyu devrait assister à 19 réunions et a participé à 19 réunions.
Huang Wencan devrait assister à 19 réunions et a participé à 19 réunions.
Wang huanqing (en poste depuis le 23 décembre 2021) devrait assister à la réunion une fois, et la participation réelle une fois
Niuniu niuniu (en poste depuis le 30 septembre 2021) devrait assister à 5 réunions et participer effectivement à 5 réunions.
Kongxiang Spectrum devrait assister à 19 réunions, 19 réunions en fait
Qiu Kai (en poste depuis le 5 juillet 2021) devrait assister à 11 réunions et a participé à 11 réunions.
Directeur indépendant: lu Yonghua (en fonction depuis le 5 juillet 2021) doit assister à 11 réunions, et il y a eu 11 réunions
Directeur indépendant: Lin Zhihong (en fonction depuis le 5 juillet 2021) doit assister à 11 réunions et a participé à 11 réunions.
Directeur indépendant: Guo Xiaodong (en fonction depuis le 5 juillet 2021) devrait assister à 11 réunions et a participé à 11 réunions.
Administrateurs indépendants: Wang Bin (en fonction depuis le 5 juillet 2021) doit assister à 11 réunions et a participé à 11 réunions.
Liao jieyuan (qui a démissionné de son poste d’administrateur le 20 mai 2021) devrait assister à la réunion 4 fois, et la participation réelle 4 fois
Li honghai (qui a démissionné de son poste de directeur le 7 septembre 2021) devrait assister à la réunion 13 fois et a participé à la réunion 13 fois.
Directeur indépendant: Qiu Xiaohua (qui a pris sa retraite le 5 juillet 2021) devrait assister à la réunion 8 fois et a participé à la réunion 8 fois.
Directeur indépendant: su Weibin (qui a démissionné le 5 juillet 2021) devrait assister à la réunion 8 fois et a participé à la réunion 8 fois.
Administrateurs indépendants: Chen Ban (qui a démissionné le 5 juillet 2021) devrait assister à la réunion 8 fois, et la participation réelle 8 fois
Administrateur indépendant: Jiang Zhixiang (démissionne de son poste d’administrateur le 21 octobre 2021) doit assister à 16 réunions et a participé à 16 réunions.
Prise de décisions par le Conseil d’administration
En 2021, tous les administrateurs de la société se conformeront strictement aux engagements qu’ils ont pris publiquement et s’acquitteront de leurs obligations de loyauté, de diligence et de diligence.
En 2021, la société a tenu 19 réunions du Conseil d’administration pour délibérer sérieusement sur les principales activités commerciales, l’investissement et le financement, les rapports réguliers, l’élection du Conseil d’administration, la révision des statuts et des systèmes pertinents, l’emploi de cadres supérieurs et d’autres questions, prendre des décisions prudentes et appliquer strictement les résolutions prises ou superviser la mise en œuvre par les ministères concernés. Au cours du processus de prise de décisions, le Conseil d’administration examine la structure stratégique du développement à long terme de l’entreprise, tout en prêtant attention à la gestion des risques, en renforçant le contrôle interne, en prêtant attention à la prévention des risques d’exploitation et d’investissement et en s’efforçant d’équilibrer les investissements stratégiques et les réserves de l’entreprise, l’efficacité et l’efficacité des investissements, la vitesse et la qualité du développement et l’allocation rationnelle des ressources limitées. Les huit administrateurs indépendants des quatrième et cinquième sessions du Conseil d’administration ont joué un rôle actif dans la prise de décisions importantes du Conseil d’administration, ont exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant leurs propres connaissances professionnelles, ont maintenu une indépendance suffisante dans le travail, ont fourni des opinions et des suggestions précieuses pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, et ont efficacement protégé les intérêts de la société et des actionnaires.
État d’avancement des travaux des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Tous les comités spéciaux sont composés d’administrateurs, dont la majorité sont des administrateurs indépendants du Comité de vérification, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, et les deux administrateurs indépendants du Comité de vérification sont des professionnels de la comptabilité. En 2021, la compagnie a tenu six réunions du Comité de vérification, huit réunions du Comité de nomination, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et six réunions du Comité de stratégie. Chaque comité fonctionne conformément à son mandat, tel qu’il est précisé dans ses règles de fonctionnement, effectue des recherches sur des questions professionnelles et formule des avis et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration de la société convoque et convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes des statuts, afin de s’assurer que les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote conformément à la loi. En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et quatre assemblées générales extraordinaires des actionnaires. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et les questions convenues sont légales et efficaces. Le Conseil d’administration de la société a soigneusement mis en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur la tenue des assemblées pertinentes en 2021, veuillez consulter le tableau ci – joint intitulé « Convocation du Conseil d’administration, de chaque comité spécial du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 ».
2. Divulgation de l’information et gestion des relations avec les investisseurs
Achever sérieusement la divulgation d’informations externes par les sociétés cotées en stricte conformité avec les règlements de la Bourse de Shenzhen
En 2021, le Conseil d’administration a maintenu des contacts étroits avec le Groupe directeur de l’entreprise et tous les départements fonctionnels dans le cadre de ses travaux, a pleinement compris les conditions d’exploitation en temps opportun, a strictement respecté les règles d’inscription et les systèmes pertinents de la Bourse de Shenzhen, a fait du bon travail Dans la divulgation de l’information sur les questions importantes et a fait du bon travail dans la divulgation de l’information dans les rapports réguliers et temporaires.
Au cours de l’année 2021, le Conseil d’administration a publié 226 avis de divulgation de l’information, y compris des rapports annuels, semestriels, trimestriels, des avis d’Assemblée générale des actionnaires et des annonces de résolution, des annonces de résolution du Conseil d’administration, des annonces de résolution du Conseil des autorités de surveillance, Des annonces de reconnaissance des entreprises de haute technologie, des annonces de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres, des changements dans la participation des actionnaires contrôlants, des annonces de libération du nantissement d’actions et des annonces de reprise des opérations de rachat de nantissement d’actions. Au cours des trois prochaines années (2021 – 2023), l’annonce de la planification du rendement des actionnaires, l’annonce de l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs, l’annonce de la modification des statuts et des systèmes pertinents, l’annonce de la modification des conventions comptables, l’application de la ligne de crédit globale à La Banque et la fourniture d’une annonce de garantie, l’annonce de l’obtention de subventions gouvernementales, l’annonce de l’émission d’actions a à des objets spécifiques, l’annonce de la modification de l’institution d’audit en 2021, l’annonce du transfert Annonce de la création conjointe d’une société avec des parties liées, aide les administrateurs uniques et les avocats à présenter des avis sur des questions connexes et d’autres questions.
Gérer activement les relations avec les investisseurs
En 2021, le Conseil d’administration a renforcé la communication avec tous les types d’investisseurs, a reçu avec soin l’enquête des investisseurs institutionnels et les questions et consultations des petits et moyens investisseurs, a activement présenté la planification stratégique et les conditions d’exploitation de l’entreprise, a amélioré la compréhension et l’identification de l’entreprise par Tous les types d’investisseurs et a correctement compris la valeur d’investissement de l’entreprise.
En 2021, il a reçu 4 enquêtes auprès d’investisseurs institutionnels, dont 16 chercheurs de 5 institutions, et a complété 4 dossiers d’enquête; Organiser et tenir deux réunions d’information sur le rendement en ligne et répondre aux questions des investisseurs 50 fois au total. Prendre au sérieux les questions et les appels entrants sur la sectorforme interactive des investisseurs
