Code des valeurs mobilières: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) titre abrégé: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) numéro d’annonce: 2022 – 034 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022
Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 12 mai 2022
7. Participants
Actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
Clôture du Registre des valeurs mobilières en Chine à la clôture de l’après – midi du jeudi 12 mai 2022
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée peut, par écrit, nommer un mandataire pour assister et voter à l’Assemblée, qui n’a pas besoin d’être une action de la société.
Est (voir l’annexe I pour le modèle de procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Témoin avocat engagé par la société
8. Lieu de la réunion sur place: No 18, Guanri Road, phase II, Xiamen Software Park Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Information Technology Co., Ltd.
Salle de conférence au sixième étage de l’entreprise
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 √
8.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration √
À l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société, trois administrateurs indépendants et cinq administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration ont démissionné.
Les administrateurs (y compris les deux administrateurs indépendants sortants) feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Conseils spéciaux:
Examiné et approuvé. Pour plus de détails sur le contenu spécifique et le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
2. According to relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, the proposal 5 (2021 profit distribution plan), Proposal 6 (2022 remuneration Scheme for Directors) and Proposal 8 (Election of non – Independent Directors of the 5th Board) are major Matters that should be expressed Independent opinions Affecting the interests of Small and Medium – sized Investors.
Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
1. Inscription: lundi 16 mai 2022
9 h 30 à 11 h 30 et 14 heures à 17 heures
2. Registration place: Room 502, No. 18 Guanri Road, phase II, Xiamen Software Park, Office of the Board of Directors of the company
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe 1), une carte d’identité du représentant légal et une carte de Compte d’actions des actionnaires de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe II pour plus de détails sur le modèle) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Le fax doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 16 mai 2022. Please send the letter to: Office of the Board of Directors, Room 502, No. 18 Guanri Road, phase II, Xiamen Software Park. Code Postal: 361008 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe), lettre ou télécopieur selon l’heure d’arrivée à la compagnie, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: niuniuniu, Zhou Li
Tel: 0592 – 6307553
Contact Fax: 0592 – 2517008
Adresse postale: Bureau 502, no 18 Guanri Road, phase II Software Park, Xiamen
Code Postal: 361008
5. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. 6. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents et de se présenter à l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée pour s’inscrire.
7. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de la pneumonie covid – 19, de protéger la santé des actionnaires et de réduire la concentration du personnel, la société encourage les actionnaires à participer au vote à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et leurs mandataires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent détenir un certificat négatif valide de détection des acides nucléiques dans les 48 heures. Les actionnaires et le personnel concerné doivent porter un masque facial, présenter un code de santé et un code de voyage, et le personnel de l’entreprise doit prendre des mesures de température corporelle et prendre les mesures de désinfection nécessaires avant d’entrer dans le lieu de réunion, en plus d’apporter les documents de preuve pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures opérationnelles spécifiques relatives au vote en ligne.
Documents de dépôt
1. Résolution de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
2. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021;
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Conseil d’administration
27 avril 2022
Annexe I
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
En tant qu’actionnaire de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Mr. / Ms. Plenipotentiary Representative of me / Our company at the meeting held in Xiamen on May 19, 2022
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de it Co., Ltd., au nom de moi / de la société, signe la phase de l’Assemblée.
En ce qui concerne les documents pertinents et l’exercice du droit de vote conformément aux instructions suivantes, les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à ma charge (la société).
Le client vote sur les propositions suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cochez la colonne « consentement à la renonciation » pour
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs pour 2022 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 √
8.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration √
Remarques:
1. Le client doit marquer « √» dans la case correspondante « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» pour indiquer « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention».
2. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition ci – dessus, le client peut – il voter comme il le souhaite: □ Oui □ Non 3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; La délégation de l’entreprise doit porter le sceau officiel de l’entreprise. Client (signature de l’actionnaire individuel, signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale): carte d’identité du client ou numéro de licence d’entreprise: numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client: signature du fiduciaire: numéro de carte d’identité du fiduciaire: date du mandat:
