Code des valeurs mobilières: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) titre abrégé: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Le 25 avril 2022, de 14 h 30 à 16 h 30, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) L’avis de convocation de la réunion proposée a été envoyé par téléphone, Wechat, courriel, etc. le 14 avril 2022, 11 administrateurs devraient assister à la réunion et 11 administrateurs devraient y assister. La réunion est convoquée et présidée par M. Zhang Xi, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
II. Vote à la Conférence
Après délibération, la réunion a adopté la résolution suivante par vote écrit:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil d’administration de la société estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements pertinents de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter le rapport de travail annuel du PDG 2021 de la société
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société, voir le site Web de divulgation d’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Les trois administrateurs indépendants sortants du quatrième Conseil d’administration et les cinq administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration (y compris les deux administrateurs indépendants sortants) ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, voir le site Web de divulgation d’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et sur les avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance, voir le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Conformément à l’avis de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question après délibération et adoption de la proposition de la société concernant le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs pour 2022 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de rémunération des administrateurs pour 2022 dans la présente proposition doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration et sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la csrc sur le site Web de Giant tide information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition de la société concernant la réduction du capital et les opérations connexes de la filiale Holding Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails sur l’annonce de la réduction de capital et des opérations connexes de la filiale Holding Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Wu Yiyu, Directeur associé, a évité le vote.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant l’acquisition de biens immobiliers par l’achat d’actions par les filiales contrôlantes et les opérations connexes
Quatre administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’acquisition de biens immobiliers par les filiales Holding et les transactions connexes par l’achat d’actions, l’approbation préalable et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Zhang Xi, Directeur associé, a évité le vote.
Examiner et adopter la proposition de la société sur la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance cette question et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés, l’approbation préalable des administrateurs indépendants et les opinions indépendantes, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Zhang Xi, Directeur associé, a évité le vote.
Examiner et adopter le rapport complet du premier trimestre de 2022
Le Conseil d’administration de la société estime que le rapport complet du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails sur le rapport complet du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Conseil d’administration
27 avril 2022
