Code du titre: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) titre abrégé: Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) numéro d’annonce: 2022 – 028 Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Annonce concernant l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société (décembre 2021), le Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Wu liangbin au poste d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société. (voir annexe pour le curriculum vitae de M. Wu liangbin)
Avant et après l’élection des administrateurs non indépendants de la société, le nombre d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, estimant que les qualifications professionnelles et les procédures de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société (décembre 2021) et à d’autres documents normatifs, et ont approuvé la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société par le Conseil d’administration et les ont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Conseil d’administration
27 avril 2022
Annexe
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
Wu liangbin, Male, born in September 1978, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree. En juillet 2010, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université des postes et télécommunications de Beijing. De juillet 2001 à avril 2012, il a été Directeur de projet, Directeur de département et Directeur technique de Beijing libosai Social Security Information Technology Co., Ltd. (Research Institute of Social Insurance Core Platform, Ministry of Human Rights and Social Security); Depuis mai 2012, il est Vice – Directeur général du Département de gestion de la recherche et du développement de produits de l’entreprise et Directeur général du Centre de recherche et de développement; De juillet 2015 à octobre 2021, il a été Directeur général adjoint de la société; En 2018, il a été Directeur exécutif de la Sanming Medical Reform Information Research Association; En juin 2019, il a été architecte en chef et chef de l’équipe de normalisation de la sector – forme d’information de l’administration nationale de la sécurité médicale; En octobre 2020, il a été nommé expert spécial du Centre d’information sur les personnes âgées de l’Association chinoise du vieillissement et Chef du Bureau des cartes électroniques; En 2019, il a été sélectionné dans le quatrième lot de talents « jeunes innovateurs et entrepreneurs » (catégorie A +) de Xiamen et dans le premier lot de talents « stars of Entrepreneurship » de la province du Fujian en 2020. D’octobre à décembre 2021, il a été Directeur général de la société. Depuis décembre 2021, il est PDG de la société.
À la date de la présente annonce, M. Wu liangbin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec la société, les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs; Il n’a jamais été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a jamais été puni par la bourse, il n’y a pas de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il est exécuté en tant qu’actionnaire malhonnête, et sa qualification professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
