Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Questions relatives à la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Opinion indépendante
Conformément aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, ni d’occupation illégale des fonds de la société cotée par des parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, le 12 octobre 2021, Guangzhou Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) La société de contrôle médical fournit une garantie de responsabilité solidaire pour Guangzhou ruitu qui demande une ligne de crédit à la Banque cette fois, tandis que M. Zhang Jun, actionnaire minoritaire et représentant légal de Guangzhou ruitu, et M. Lin guoxiong, Président du Conseil d’administration, fournissent une garantie de responsabilité solidaire. Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe de la compagnie de contrôle médical était de 0 RMB.
Le 13 octobre 2021, après délibération et approbation à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Zhang Xi, a fourni une garantie de responsabilité solidaire pour la demande de 20 millions de RMB de ligne de crédit globale présentée par Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe de la compagnie était de 0 RMB.
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait aucune autre garantie externe. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les dispositions pertinentes sur les questions de garantie externe des sociétés cotées. Les questions de garantie externe de la société ont toutes été soumises aux procédures d’approbation nécessaires et ont été conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Après vérification, les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 ont été effectuées de manière ouverte et raisonnable conformément au principe de l’économie de marché, les procédures de prise de décisions ont été conformes aux lois et règlements pertinents, les prix ont été justes, l’indépendance de l’exploitation de la société n’a pas été affectée, les besoins réels de production et d’exploitation de la société ont été satisfaits et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour répondre aux besoins opérationnels de la société en fonction de ses propres caractéristiques d’exploitation, qui peut être mis en œuvre efficacement et fournit une assurance raisonnable pour la préparation d’un rapport financier légal et équitable. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de l’entreprise assure un contrôle raisonnable des risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien et assure le fonctionnement normal de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, conformément à la situation réelle de l’entreprise. Après délibération, nous pensons que la gouvernance d’entreprise, la gestion quotidienne, la divulgation de l’information et d’autres activités de la société sont menées en stricte conformité avec les règlements de contrôle interne de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts, au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’aux conditions d’exploitation réelles actuelles de la société, sans préjudice des intérêts des investisseurs. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de la société et convenons que le Conseil d’administration soumettra le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022
Après vérification, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société et du niveau de rémunération de l’industrie, est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, est propice au développement stable de la société, favorise la réalisation des objectifs stratégiques de La société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec le plan de rémunération annuel 2022 des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et nous convenons que le Conseil d’administration soumettra le plan de rémunération annuel 2022 des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
Après examen, nous estimons que M. Wu liangbin, candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, possède les qualifications requises pour occuper le poste d’administrateur de la société cotée conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et possède l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des fonctions d’administrateur. Il n’y a pas d’article 146 du droit des sociétés. Dans les circonstances prévues à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, il n’y a pas eu de cas où la c
La nomination des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, les qualifications des candidats et les procédures de nomination sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des droits et intérêts des actionnaires. Nous convenons de nommer M. Wu liangbin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis indépendants sur la réduction du capital et les opérations connexes de la filiale de contrôle Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Après examen, nous croyons que la réduction de capital et les transactions connexes de la filiale de contrôle Fujian Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord sur les questions relatives à la réduction du capital et aux opérations connexes des filiales contrôlantes de la société.
Avis indépendants sur l’acquisition de biens immobiliers par une filiale Holding et les opérations connexes par l’achat de capitaux propres
Après examen, nous considérons que la filiale holding de la société, Xiamen Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) Il peut répondre aux besoins réels d’exploitation et de développement de la filiale holding de la société et assurer la stabilité de son bureau. Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont fait l’objet des procédures de délibération nécessaires et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des statuts et du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons des questions relatives à l’acquisition de biens immobiliers et aux opérations connexes par les filiales contrôlantes de la société par l’achat d’actions.
Avis indépendants sur la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés
Après examen, nous croyons que les transactions entre apparentés confirmées par la compagnie dans le cadre de ce supplément sont des conclusions et des jugements rendus par la compagnie sur la base de la perte continue d’exploitation de la compagnie depuis la création de la technologie Yi Fang et de la difficulté de réaliser des revenus d’entreprise conformément à la planification globale de la compagnie. Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées sont effectuées sur la base du principe d’équité et d’équité. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs liés évitent le vote. Les procédures de délibération et de vote de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements pertinents. Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et n’auront pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous acceptons les transactions entre apparentés confirmées par la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Ylz Information Technology Co.Ltd(300096)
Signature du directeur indépendant: lu Yonghua
Lin Zhihong
Joe Red Army
Wang Bin
25 avril 2022
