Code du stock: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) nom abrégé du stock: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Émission d’actions à des objets spécifiques
Avis d’inscription
(No 86, Jingqi Road, Jinan City, Shandong Province)
Avril 2002
Conseils spéciaux
Quantité et prix d’émission
1. Nombre d’actions émises: 51 701308
2. Prix d’émission: 19,29 yuan / action
3. Montant total des fonds collectés: 99731823132 Yuan
4. Montant net des fonds collectés: 97146692308 Yuan
Date prévue de cotation des actions émises
1. Nombre d’actions cotées: 51701308
2. Date de cotation des actions: 29 avril 2022 (le premier jour de cotation), le premier jour de cotation n’exclut pas les droits, et la limite de fluctuation est fixée pour la négociation des actions.
Restrictions à la vente des nouvelles actions
Les actions émises à des objets spécifiques ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission et de la cotation, à compter du 29 avril 2022. À la fin de la période de blocage, les dispositions pertinentes de la c
Après l’émission, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shenzhen, ce qui n’entraînera pas de non – conformité aux conditions de cotation des actions.
Interprétation
Sauf indication contraire dans le contexte, les termes utilisés dans le présent rapport ont la signification suivante: émetteur / société / indice Kexiang Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) copies
Le présent rapport fait référence à l’annonce de la cotation de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Cette émission fait référence à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques pour recueillir des fonds.
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Agence de recommandation, souscripteur principal
L’avocat de l’émetteur et l’avocat se réfèrent au cabinet d’avocats Guangdong Xinda.
Zhonghua Certified Public Accountants, Accountants, Certified Public Accountants and capital verification mechanisms refer to Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership)
C
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures de gestion de la recommandation se réfèrent aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres.
Les mesures administratives de souscription désignent les mesures administratives d’émission et de souscription de titres.
Les règles d’application se réfèrent à la mise en œuvre des activités d’émission et de souscription de titres des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Règles
Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement: mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
The Gem listing Rules refer to the Gem listing Rules of Shenzhen Stock Exchange
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Note spéciale: les données présentées dans le présent rapport peuvent différer légèrement de celles qui figurent dans le présent rapport en raison de leur arrondissement.
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Nom en anglais: Guangdong kingshine Electronic Technology Co., Ltd.
Bourse: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Code Stock: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Date de constitution: 2 novembre 2001
Capital social: 172337 694 Yuan
Représentant légal: Zheng Xiaorong
Secrétaire du Conseil d’administration: Zheng Haitao
Registered address: No. 9, Longshan 8th Road, Dayawan West District, Huizhou, Guangdong Province
Domaine d’activité: fabrication et vente de nouveaux composants électroniques. La proportion des ventes intérieures et extérieures des produits est déterminée par l’entreprise elle – même en fonction de la demande du marché. Transformation et vente de circuits imprimés semi – finis, commerce de produits, recherche et développement de produits, essais techniques, services de conseil technique. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Code Postal: 516083
Site Internet: http://www.gdkxpcb.com./
Tel: 0752 – 5181019
Contact Fax: 0752 – 5181019
Émission de nouvelles actions
Type d’émission
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Procédures relatives à l’exécution de cette émission
1. Procédures de prise de décisions internes mises en œuvre dans le cadre de cette émission
Le 26 juin 2021, la société a tenu la dix – septième réunion du premier Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative aux conditions d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques en 2021 et la proposition relative au plan d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques en 2021. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021, proposition relative au rendement à court terme dilué de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, proposition relative à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, La proposition relative à la planification des dividendes et du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023), la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques, la proposition relative à la demande de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 et d’autres propositions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Le 15 juillet 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative aux conditions d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques en 2021 et La proposition relative au plan d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques en 2021. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021, proposition relative au rendement à court terme dilué de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021, proposition relative à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, La proposition relative à la planification des dividendes et des rendements des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) de la société, la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques et d’autres propositions relatives à l’émission.
Le 7 mars 2022, la compagnie a tenu la 20e réunion du premier Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’autorisation de la compagnie d’émettre des actions à des objets spécifiques. Il a été convenu que, dans le cadre de l’émission d’actions à des objets spécifiques, Si le nombre d’actions émises déterminé après la tenue des livres et l’établissement des dossiers conformément à la procédure d’appel d’offres n’atteint pas 70% du nombre d’actions à émettre dans les documents d’invitation à la souscription, le Président autorisé de la compagnie, après consultation du souscripteur principal, Le prix d’émission résultant de la tenue de livres peut être ajusté à condition qu’il ne soit pas inférieur au prix de base d’émission jusqu’à ce que le nombre final d’actions émises atteigne 70% du nombre d’actions à émettre dans les documents d’invitation à la souscription.
2. Processus d’approbation du Département de la réglementation des émissions
Le 28 septembre 2021, la société a reçu la lettre d’avis du Centre d’examen de la demande Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) d’émission d’actions à des objets spécifiques émise par le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen. L’organisme d’examen de l’inscription à la cote de la Bourse de Shenzhen a examiné les documents de demande d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques et a conclu que la société satisfait aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription à la cote et aux exigences en matière de divulgation de l’information.
Le 15 novembre 2021, la c
3. Processus de délivrance
L’émetteur et le souscripteur principal ont soumis à la Bourse de Shenzhen, le 8 mars 2022, le plan d’émission de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) Y compris les 20 principaux actionnaires de l’émetteur (à l’exclusion des parties liées) au 28 février 2022, 38 sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, 29 sociétés de valeurs mobilières et 12 institutions d’assurance qui remplissent les conditions énoncées dans les mesures administratives d’émission et de souscription de valeurs mobilières, ainsi que 75 investisseurs qui ont présenté une lettre d’intention de souscription après l’annonce de la résolution du Conseil d’administration, soit 174 au total.
Depuis la présentation du plan d’émission et de la liste des investisseurs qui ont l’intention d’envoyer une invitation à souscrire à la Bourse de Shenzhen jusqu’à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu l’intention de souscription de 18 nouveaux objets de souscription. Après une vérification minutieuse, il est ajouté à la liste des invitations à souscrire et les documents d’invitation à souscrire lui sont envoyés en complément.
Au cours de la période de cotation effective de l’abonnement spécifiée dans l’invitation à l’abonnement, de 9 h à 12 h le 31 mars 2022 (jour t), en présence des avocats du cabinet d’avocats Guangdong Xinda, 26 exemplaires de la cotation de l’abonnement ont été reçus pour cette émission. Après vérification et confirmation conjointes par l’émetteur, le souscripteur principal et l’avocat, tous les 26 objets d’abonnement qui ont soumis le devis d’abonnement ont fourni tous les documents d’abonnement à temps et complètement conformément aux exigences de l’invitation d’abonnement, et le devis est un devis valide.
À midi, le 31 mars 2022, à l’exception de six sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’un investisseur institutionnel étranger qualifié, qui n’ont pas besoin de payer le dépôt de souscription, les 19 autres investisseurs ont versé le dépôt de souscription en temps opportun et en totalité conformément à l’invitation à souscrire.
Collecte de fonds et vérification du capital
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Au 7 avril 2022, les souscripteurs participant à cette émission avaient versé les fonds de souscription de cette émission dans le compte ouvert pour cette émission par Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . Le 11 avril 2022, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du Fonds de souscription pour l’émission d’actions Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Le 8 avril 2022, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Le 11 avril 2022, Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital de Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) Après vérification, au 11 avril 2022, Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Mode d’émission
Cette émission prend la forme d’une émission d’actions à des objets spécifiques.
Quantité émise
Au total, 51 701308 actions ordinaires de RMB (actions a) ont été émises, toutes sous forme d’émissions d’actions à des objets spécifiques, sans dépasser le nombre maximal d’émissions examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par la c
Prix d’émission
La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission (29 mars 2022). L’émetteur et le souscripteur principal déterminent le prix d’émission à 19,29 yuan / action en fonction de l’offre de souscription de l’investisseur et des procédures et règles de détermination du prix d’émission, de l’objet de l’émission et du nombre d’actions attribuées conformément à l’invitation à la souscription en présence de l’avocat dans l’ensemble du processus, et le prix d’émission est de 86,23% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, et pas moins de 80% du prix moyen des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Fonds collectés et frais d’émission
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de 99731823132 RMB. Après déduction des frais d’émission de 2585130824 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 97146692308 RMB.
État d’établissement du compte spécial pour les fonds collectés
La société a établi un compte spécial pour les fonds collectés et signera un accord de surveillance tripartite dans un délai d’un mois à compter de la réception des fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes.
Enregistrement et garde des nouvelles actions
Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
