Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Exercer activement et efficacement ses pouvoirs, mettre sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, mener à bien les travaux du Conseil d’administration avec diligence et diligence, promouvoir l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise et assurer la promotion constante de toutes les activités de l’entreprise.
Activités de la société en 2021
La situation a changé au cours du siècle dernier et les épidémies se sont entrelacées. La propagation de l’épidémie de covid – 19 à l’échelle mondiale a eu un impact considérable sur l’économie étrangère de la Chine. La promotion de la transformation numérique de la société est en train de devenir un nouveau moteur du développement économique actuel de la Chine. Qu’il s’agisse d’aider le front à lutter contre l’épidémie, d’aider à la reprise ultérieure de la production et de fournir un soutien technique solide pour le fonctionnement de l’ensemble de la société, et de renforcer la confiance du pays et de la population dans un avenir meilleur de la numérisation. L’entreprise suit l’évolution de la situation, s’efforce de progresser régulièrement, se concentre sur la tendance au développement de l’économie numérique, améliore la chaîne industrielle des services en nuage intégrés, fournit aux clients des services et des solutions en nuage intégrés « en nuage, en réseau et en bout de ligne » axés sur les « ressources, sectorformes et applications », et se concentre sur la création d’un fournisseur de services en nuage intégré de premier plan en Chine.
Afin de renforcer la construction de l’entreprise, l’entreprise suit de près la tendance au développement technologique de l’industrie et continue d’investir dans la recherche et le développement. Grâce à une forte force de recherche et de développement et à une capacité d’innovation soutenue, un certain nombre de produits de haute technologie à valeur ajoutée ont été incubés. GFC Multi – Cloud Integration and Hybrid Cloud Management Platform developed Independently by the company provides Hybrid Management Solutions Based on Public Cloud, Private Cloud and IDC Environments, and has fully demonstrated its Leading advantages in Financial Insurance, Transportation, Medical and Other Fields. L’entreprise continue d’accroître ses investissements dans la R & D des services Internet industriels, de stimuler l’innovation en fonction des besoins des clients et des technologies de pointe, de maintenir une position de leader dans l’industrie dans le d éveloppement et l’orientation technologique de sectorformes telles que la sector – forme Cloud, la sector – forme de médias financiers, les produits en direct et la sector – forme de droit d’auteur, de fournir des produits et des services de meilleure qualité aux clients et de promouvoir le développement de l’industrie. Entreprises simultanées
L’accent est mis sur l’augmentation des investissements dans la R & D dans le domaine de la construction de villes intelligentes, « le développement technologique du système de gouvernance du micro – cerveau dans les communautés intelligentes», « le développement technologique du système de gestion des données massives dans les parcs intelligents», « le développement technologique du système de gestion du cerveau dans les villes intelligentes» et d’autres produits ont été achevés avec succès et sont entrés dans la phase d’industrialisation des fruits. Ces produits de haute technologie à valeur ajoutée forment la matrice complète des produits de services en nuage de base de l’entreprise, renforcent la viscosité des principaux clients de l’industrie et fournissent un soutien technique solide pour obtenir davantage de relations de coopération entre les principales entreprises.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Convocation du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration a tenu 8 réunions (3 réunions combinant le site et la communication, 5 réunions de vote par communication), examiné et adopté 25 propositions et publié 127 documents d’annonce de divers types; Au total, il est proposé de convoquer une Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examiner les propositions relatives au rapport périodique, à la répartition des bénéfices, à la modification des statuts, au rachat et à l’annulation d’actions, à l’emploi d’un cabinet comptable et au changement de l’objet d’une partie des fonds collectés, qui sont toutes approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
1. Le 27 avril 2021, la 55e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté 15 propositions, dont la proposition sur le rapport annuel de la société pour 2020 et son résumé, la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020 et la proposition sur le rapport financier final de La société pour 2020. 2. Le 21 mai 2021, la 56e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté une proposition relative à la signature d’un accord complémentaire (IV) pour l’émission d’actions et le paiement en espèces des actifs achetés.
3. Le 7 juin 2021, la 57e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté deux propositions, l’avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020 et la proposition de modification des mesures de gestion du sceau.
4. Le 22 juillet 2021, la 58e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté une proposition de vente de 100% des actions de la filiale Shanghai Gaosheng Data System Co., Ltd.
5. Le 23 août 2021, la 59e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté deux propositions concernant le rapport semestriel 2021 et son résumé et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du premier semestre 2021.
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6. Le 26 octobre 2021, la 60e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté deux propositions, à savoir la proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 et la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par la filiale innovation yunhai.
7. Le 21 décembre 2021, la 61e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté une proposition relative à l’acceptation de la garantie des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs pour la demande de ligne de crédit bancaire de la société.
8. Le 28 décembre 2021, la 62e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté une proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2021.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur 6 projets de loi. L’Assemblée a adopté un mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, assurant pleinement le droit de savoir et de vote des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et protégeant efficacement les Droits et intérêts des investisseurs. Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a achevé tous les travaux autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Réunion du Comité spécial du Conseil d’administration
Afin d’assurer le caractère scientifique et professionnel de la procédure du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Les quatre comités spéciaux du Conseil d’administration ont tenu six réunions en 2021. Chaque Comité spécial étudie attentivement, prend des décisions scientifiques, améliore la planification stratégique de l’entreprise, améliore la compétitivité de base et la capacité de développement durable de l’entreprise, améliore le système de contrôle interne, renforce le fonctionnement normalisé des sociétés cotées et améliore encore le niveau de contrôle des risques.
Performance des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société exercent pleinement les pouvoirs conférés par les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence, participent activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, encouragent la prise de décisions et les procédures scientifiques du Conseil d’administration de la société et promeuvent la construction du système de contrôle interne de la société. Au cours de la période considérée, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants examinent et votent sur des questions importantes telles que le rapport périodique de la société, la répartition des bénéfices, l’emploi d’institutions d’audit et la provision pour dépréciation de la survaleur, et émettent des avis indépendants, ainsi que des avis d’approbation préalable sur l’emploi d’institutions d’audit.
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Elle a joué un rôle important dans la protection des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Iii. Gouvernance du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a encore amélioré la gouvernance du contrôle interne. Le Conseil d’administration de la société a procédé à la révision et à la mise à jour du système interne conformément aux lois et règlements réglementaires de la c
Divulgation de l’information
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration s’est strictement conformé aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information, a achevé la divulgation régulière des rapports à temps conformément aux lignes directrices sur les formats de divulgation de l’information de la c
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Board of Directors 26 April 2002
