Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, prêter une attention particulière à l’état de développement de la société, assister activement à la réunion pertinente convoquée par la société en 2021, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, émettre des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les Questions pertinentes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, Promouvoir activement l’amélioration du fonctionnement normalisé et du niveau de gouvernance de l’entreprise.
Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué comme suit:
Rendement en 2021
Participation aux réunions du Conseil d’administration et vote
Administrateurs indépendants au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants doivent assister à la réunion du Conseil d’administration par procuration de la partie communicatrice s’il y a deux absences consécutives sans nom.
Chen Guoxin 8 0 7 0 1 Non
Radar 8 0 8 0 0 Non
Zhao Liang 8 1 7 0 0 Non
Tian Yingchun 8 1 7 0 0 Non
En 2021, conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, nous avons réfléchi objectivement et prudemment à toutes les propositions des réunions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée, et nous avons voté pour, sans opposition ni abstention, et nous n’avons pas soulevé d’objection aux questions pertinentes de la société.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Nous avons assisté à une Assemblée générale des actionnaires en 2021, et nous avons estimé que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux procédures légales, que les principales questions de prise de décisions étaient conformes aux procédures pertinentes, que les procédures d’examen étaient légales et efficaces et qu’il n’y avait pas de cas où les administrateurs indépendants proposaient de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Exécution des travaux des comités spéciaux
Rendement du Comité de vérification
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu cinq réunions, qui se sont concentrées sur l’examen des rapports périodiques de la société, des rapports de travail des institutions d’audit interne et de l’engagement des institutions d’audit, la communication des institutions d’audit interne et externe, la consultation régulière des états financiers et des données d’exploitation de la société, la vérification de la construction du contrôle interne de la société, le plein exercice des fonctions d’audit et de supervision du Comité d’audit et le contrôle efficace des risques pertinents.
Performance du Comité stratégique
En 2021, le Comité de stratégie a tenu une réunion pour examiner la vente de 100% des capitaux propres de Shanghai Gaosheng Data System Co., Ltd., une filiale de la société, et a conclu que la vente de 100% des capitaux propres de Shanghai Gaosheng était une décision prise par la société en fonction des conditions d’exploitation réelles et du plan de développement stratégique, ce qui était propice à l’optimisation de la structure des actifs de la société; Aider l’entreprise à accroître les revenus des investissements et à optimiser l’allocation des ressources; Il est dans l’intérêt de la société cotée et de tous les actionnaires minoritaires de mettre en commun les avantages du capital et d’améliorer la valeur de la société et d’accepter la vente.
Avis indépendants et avis d’approbation préalable
En 2021, nous avons émis des avis indépendants sur des questions liées à l’entreprise, comme suit:
Le 27 avril 2021, à la 55e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société, les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées ont fourni des garanties externes illégales et occupé des fonds de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020, Le Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur les questions relatives à la description spéciale des questions couvertes par le rapport d’audit sur les réserves de 2020.
Le 23 août 2021, à la 59e réunion du 9ème Conseil d’administration de la société, les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société ont occupé les fonds de la société, la garantie externe de la société et l’offre au premier semestre 2021.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds contient des avis indépendants.
(Ⅲ) Le 21 décembre 2021, à la 61e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions de garantie des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs pour la demande de ligne de crédit bancaire de la société.
Le 28 décembre 2021, à la 62e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions soulevées par le Conseil d’administration concernant l’emploi d’un organisme d’audit pour l’année 2021.
Vérifier les conditions relatives au fonctionnement quotidien de l’entreprise
En 2021, nous avons profité de la participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres réunions pour rencontrer la direction de la société et d’autres chefs de département concernés par téléphone, vidéo ou entrevue, en mettant l’accent sur l’exploitation, la gestion et le contrôle internes de la société, L’exécution des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, la gestion et l’utilisation des fonds collectés, etc., afin de comprendre activement la divulgation de l’information de la société et de se tenir au courant des derniers développements de la société. S’acquitter fidèlement et efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. Autres travaux visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
En 2021, nous avons continué de superviser la divulgation d’informations véridiques, exactes, opportunes et complètes conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation d’informations de la société, afin de permettre aux actionnaires publics de se tenir au courant de la situation actuelle de la société. Garantir le droit à l’information des actionnaires et des investisseurs publics.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous exerçons pleinement notre indépendance dans notre travail, nous nous acquittons de nos fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système d’administrateurs indépendants de la société, nous délibérons sérieusement sur diverses propositions, nous exprimons objectivement nos opinions et opinions, et nous utilisons nos propres connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial, sans l’influence de la société et des principaux actionnaires, afin de promouvoir le fonctionnement normal, le développement stable de la société, Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux.
Vi. Questions diverses
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est proposée; Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif. Voici notre rapport sur l’exercice de nos fonctions en 2021.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) administrateurs indépendants: Chen Guoxin, radar, Zhao Liang, Tian Yingchun
26 avril 2012
