Code des titres: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) titre abrégé: St Gaosheng annonce No: 2022 – 26 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) 11 administrateurs votent à l’Assemblée et 11 administrateurs votent effectivement. La réunion était présidée par M. Zhang Dai, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de vote de la réunion était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021. Le résumé du rapport annuel 2021 sera publié simultanément dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société met en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, normalise constamment le Gouvernement d’entreprise et favorise le développement sain et stable de La société. Le Conseil d’administration a préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 en fonction des conditions de travail de la société en 2021, a examiné et résumé les principaux aspects des travaux de la société en 2021 et a proposé les tâches de la société en 2022.
Chen Guoxin, radar, Zhao Liang et Tian Yingchun, administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et le rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021 sont divulgués.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée;
Après délibération, le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Selon le rapport d’audit ZTE CW SZ (2022) No 223024 publié par ZTE Guanghua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice total de la société en 2021 était de – 50236475858 Yuan, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de – 48912673831 yuan et le bénéfice non distribué était de – 346375914632 yuan. La société ne remplit pas les conditions de dividende stipulées dans les statuts en 2021. Après étude, il a été décidé que la société ne transférera pas le Fonds de réserve pour augmenter le capital social, n’enverra pas d’actions bonus et n’effectuera pas de dividendes en espèces en 2021. Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société s’oppose réellement et objectivement aux dispositions des lois et règlements pertinents et peut contrôler les activités commerciales de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée;
Après délibération, le Conseil d’administration estime qu’en 2021, la société gérera le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les mesures de gestion des fonds levés de la société, et que Le dépôt et l’utilisation des fonds levés seront conformes à la loi. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de la société est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Selon le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, le consultant financier indépendant engagé par la société a émis des avis de vérification et le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée;
Après délibération, la provision pour dépréciation d’actifs à long terme, y compris la survaleur accumulée par la société en 2021, est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société. Conformément au principe de prudence et à la situation réelle des actifs de la société, la provision pour dépréciation d’actifs accumulée peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021 et contribuer à fournir des informations comptables plus véridiques et plus fiables. Le Conseil d’administration a approuvé la provision pour dépréciation d’actifs à long terme de la société, y compris la survaleur.
Annonce de la provision pour dépréciation des actifs à terme.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’explication spéciale du Conseil d’administration sur la garantie externe illégale et l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées a été examinée et adoptée;
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a vérifié et supervisé l’utilisation illégale de la garantie externe et du capital par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont publié des notes spéciales et des avis indépendants.
Examiner et adopter la note spéciale du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur les réserves de 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Note spéciale du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur les réserves de 2021.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée;
La correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes, etc. la correction des erreurs comptables par la société pour les rapports financiers des années 2019 et 2020 est un reflet objectif de la situation opérationnelle réelle de la société. L’information corrigée peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est propice à l’amélioration de la qualité de l’information financière de la société. Le Conseil d’administration approuve la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée;
Conformément à la révision du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), des règles de cotation des actions (révision de 2022) de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres dispositions pertinentes, les dispositions pertinentes des statuts sont modifiées en fonction de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et aux statuts révisés.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, les systèmes pertinents sont révisés comme suit:
1. Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Règlement intérieur du Conseil d’administration;
3. Système des administrateurs indépendants;
4. Système de gestion des garanties extérieures;
5. Mesures de gestion des fonds collectés;
6. Système de gestion de la divulgation de l’information;
7. Système de gestion de l’enregistrement des initiés;
8. Système de transactions entre apparentés;
9. Règles de fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d’administration;
10. Système de gestion de la présentation et de l’utilisation de l’information externe; 11. Système de contrôle interne; 12. Système d’audit interne; 13. Système de gestion des investissements; 14. Système de gestion des contrats. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Systèmes connexes. Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les systèmes 1 à 5 doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis est par les présentes donné.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Board of Directors 26 April 2002
