Code du titre: Gosun Holdings Co.Ltd(000971) titre abrégé: St Gaosheng annonce No: 2022 – 27 Gosun Holdings Co.Ltd(000971)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) (ci – après dénommée « la société») La deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a envoyé un avis par courriel à tous les autorités de surveillance le 15 avril 2022 et s’est tenue par voie de vote par correspondance dans l’après – midi du lundi 25 avril 2022. Trois autorités de surveillance participent au vote à la réunion et trois autorités de surveillance participent effectivement au vote. La réunion était présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Deng Jie. La procédure de convocation et de vote de la réunion était conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements administratifs et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société cotée, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021. Le résumé du rapport annuel 2021 sera publié simultanément dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée;
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance et exerce des fonctions de surveillance et d’inspection sur des questions telles que le fonctionnement de la société conformément à la loi, la gestion financière et les opérations connexes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a joué un rôle approprié dans la protection des intérêts généraux de la société, des droits et intérêts légitimes des actionnaires et l’établissement et le perfectionnement de la structure de gouvernance d’entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent faire preuve de diligence raisonnable et appliquer consciencieusement les résolutions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, sans violer les lois et règlements, les statuts et les intérêts de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée;
Après vérification, le rapport financier final de la compagnie pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, selon le rapport d’audit zxcghzsz (2022) No 223024 publié par zxcghz (Special General partnership), le bénéfice total de la société en 2021 est de – 50236475858 Yuan, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de – 48912673831 yuan et le bénéfice non distribué est de – 346375914632 yuan. La société ne remplit pas les conditions de dividende stipulées dans les statuts en 2021. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société ne transférera pas le Fonds d’accumulation en capital – actions, n’enverra pas d’actions bonus et n’effectuera pas de dividendes en espèces en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Reflète le contrôle interne de l’entreprise. Le système de contrôle interne de la société est solide, peut être mis en œuvre efficacement, est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, peut contrôler les activités commerciales de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021» a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a géré le compte spécial des fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les mesures de gestion des fonds levés de la société, et que les fonds levés ont été déposés et utilisés conformément à la loi. Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de la société est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Selon le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, le consultant financier indépendant engagé par la société a émis des avis de vérification et le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée;
Après vérification, la compagnie a retiré la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la compagnie, a adhéré à des principes comptables prudents et stables et est conforme à la situation réelle de la compagnie. Après avoir retiré la provision pour dépréciation d’actifs à long terme Comme l’achalandage, la compagnie peut refléter plus fidèlement la situation d’actifs, la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie, sans préjudice des intérêts de la compagnie et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents et sont convenues de la provision pour dépréciation d’actifs à long terme tels que l’achalandage.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs à long terme tels que l’achalandage en 2021 publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’explication spéciale du Conseil d’administration sur la garantie externe illégale et l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées a été examinée et adoptée;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les instructions spéciales du Conseil d’administration sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lois et règlements pertinents, et qu’elles reflètent fidèlement la situation des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en ce qui concerne la garantie illégale et l’occupation des fonds.
Le Conseil des autorités de surveillance renforcera encore la surveillance du contrôle interne de l’entreprise, exhortera les parties liées à libérer l’occupation des fonds de l’entreprise, normalisera la garantie externe et la gestion de l’utilisation des fonds de l’entreprise et empêchera que des situations similaires ne se reproduisent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter les avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les réserves émises en 2021»;
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit sur les réserves émises en 2021».
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée;
La correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation pertinente de l’information financière, etc. la société corrige les erreurs comptables dans les rapports financiers des années 2019 et 2020 et peut être plus objective. Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la correction des erreurs comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables de la société.
Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément à la dernière révision des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur actuel du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2012
