Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(révisé en avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de Gosun Holdings Co.Ltd(000971) Ces règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lois, règlements et documents normatifs tels que Gosun Holdings Co.Ltd(000971) statuts (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est établi conformément au droit des sociétés et aux statuts et exerce son pouvoir de surveillance conformément aux lois, règlements, statuts et règles pertinents afin de protéger les intérêts des actionnaires, de la société et des employés contre toute atteinte. Aucune Unit é ou personne ne peut interférer avec les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance dans l’exercice normal de leurs fonctions. Chapitre II composition et pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance créé par la société conformément à la loi, qui est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et fait rapport sur ses travaux. Article 4 le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance et d’un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance. Si nécessaire, le Président du Conseil des autorités de surveillance peut demander aux services et au personnel concernés de l’entreprise de l’aider dans ses affaires quotidiennes.
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits; Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans son travail aux frais de la société;
Autres pouvoirs prévus par les statuts ou autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre III convocation et présidence des réunions
Article 6 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion temporaire dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions contraires aux lois, règlements, règles, règlements et exigences des autorités de surveillance, aux statuts, aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres dispositions pertinentes; Iii) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l’entreprise ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières ou condamnés publiquement par la Bourse de Shenzhen;
Lorsque l’autorité de réglementation des valeurs mobilières l’exige;
Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 7 Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre IV notification et proposition de réunion
Article 8 lors de la convocation d’une réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance donne un préavis de cinq jours; Lors de la convocation d’une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance donne un avis de réunion trois jours à l’avance. Soumettre à tous les superviseurs par voie de signification personnelle, d’avis écrit, de téléphone, de télécopieur, d’envoi postal, de courriel ou d’autres moyens.
En cas d’urgence, si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment oralement ou par téléphone, mais le Coordonnateur doit donner une explication à la réunion.
Article 9 l’avis de réunion écrite comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Ii) Questions à examiner (propositions de la Conférence);
Iii) la date de l’avis.
Article 10 mode de convocation de la réunion
La réunion du Conseil des autorités de surveillance peut, à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions, se tenir sur place, communiquer ou combiner le site et la communication, et prendre des résolutions, qui doivent être signées par les autorités de surveillance participantes. Les autorités de surveillance peuvent signer les résolutions et autres documents pertinents de la réunion par signature électronique approuvée par la société.
Article 11 propositions de réunions périodiques
Avant d’envoyer l’avis de convocation d’une réunion ordinaire du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance sollicite des propositions de réunion auprès de tous les autorités de surveillance. Lors de la sollicitation de propositions et d’observations, le Président du Conseil des autorités de surveillance explique que le Conseil des autorités de surveillance met l’accent sur la supervision du fonctionnement normal de la société et des actes des administrateurs et des cadres supérieurs, plutôt que sur la prise de décisions concernant le fonctionnement et la gestion de la société.
Article 12 Procédure proposée pour la réunion intérimaire
Si le Contrôleur propose de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, il soumet directement au Président du Conseil des autorités de surveillance une proposition écrite signée par le Contrôleur proposé. La proposition écrite contient les éléments suivants:
Le nom du superviseur proposé;
Les motifs de la proposition ou les raisons objectives sur lesquelles elle est fondée;
La date, le délai, le lieu et les modalités de la réunion proposée;
Iv) propositions claires et concrètes;
Les coordonnées du superviseur proposé et la date proposée, etc.
Dans un délai de trois jours à compter de la réception par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la proposition écrite des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance envoie un avis de convocation de la réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance.
Si le Président du Conseil des autorités de surveillance tarde à donner avis de la réunion, il est proposé que les autorités de surveillance fassent rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Chapitre V convocation de la réunion
Article 13 la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Le Contrôleur assiste à la réunion. Si le Contrôleur n’est pas en mesure d’assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance pour quelque raison que ce soit, il demande un congé au Coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance à l’avance ou peut confier à d’autres autorités de surveillance le soin de voter en son nom, à condition que la procuration précise la portée de l’autorisation.
Article 14 le Président de la réunion invite les autorités de surveillance présentes à donner des avis clairs sur les propositions. Le Président de la réunion, sur proposition des autorités de surveillance, demande aux administrateurs, aux cadres supérieurs, aux autres employés de la société ou au personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés d’assister à la réunion et d’y répondre.
Chapitre VI résolutions et comptes rendus des réunions
Article 15 le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par une personne, une voix, soit à main levée, soit par un vote écrit.
L’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention. La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée à la majorité des autorités de surveillance.
Article 16 le Président du Conseil des autorités de surveillance désigne le personnel chargé de tenir un procès – verbal de la réunion sur place. Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:
La session et l’heure, le lieu et les modalités de la réunion;
La publication de l’avis de réunion;
Organisateur et modérateur de la réunion;
Participation à la réunion;
Les propositions examinées lors de la réunion, les principaux points d’intervention et les principales opinions de chaque superviseur sur les questions pertinentes, ainsi que l’intention de vote sur les propositions;
La méthode de vote et le résultat du vote de chaque proposition (indiquer les votes spécifiques pour, contre et abstentions); Autres questions qui, de l’avis des autorités de surveillance présentes, doivent être consignées.
En ce qui concerne la réunion du Conseil des autorités de surveillance convoquée par voie de communication, le Président du Conseil des autorités de surveillance établit le procès – verbal de la réunion conformément aux dispositions ci – dessus.
Article 17 les autorités de surveillance participantes signent le procès – verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques.
Si le Contrôleur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes ou ne fait pas rapport au service de surveillance ou ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion.
Article 18 les questions relatives à l’annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont traitées par le Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Article 19 les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à appliquer les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Article 20 les dossiers de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, y compris l’avis et les documents de la réunion, le registre d’inscription à la réunion (le cas échéant), le vote, le procès – verbal de la réunion signé et confirmé par les autorités de surveillance présentes, l’annonce de la résolution, etc., sont conservés par une personne désignée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. La durée de conservation des documents de réunion du Conseil des autorités de surveillance est de dix ans.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 21 le Conseil des autorités de surveillance de la société est chargé de l’interprétation des présentes règles.
Article 22 les présentes Règles entrent en vigueur après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et sont modifiées de la même manière.
Article 23 en cas de conflit entre les dispositions pertinentes du présent Règlement et les lois, règlements et règles pertinents promulgués ou modifiés à l’avenir, ainsi qu’avec les statuts modifiés selon les procédures prescrites par la loi, les dispositions pertinentes du présent règlement sont mises en oeuvre conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents et le présent règlement est modifié en temps voulu.
