Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) La réunion a été convoquée en combinaison avec la réunion sur place et la réunion de communication. La réunion a été présidée par le Président du Conseil, M. Lin yichao. La réunion devrait avoir 7 directeurs présents et 7 ont assisté à la réunion. M. popeng, Mme Qiu Shuang et M. Chen kaimin ont participé à la réunion par communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux Statuts de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) (ci – après dénommés « Statuts») et aux lois et règlements pertinents.
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres systèmes de la société, le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement des fonctions du Conseil d’administration qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires et applique rigoureusement Effectuer tous les travaux avec diligence et diligence et promouvoir activement l’application des résolutions du Conseil d’administration. Compte tenu des principales conditions de travail en 2021, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021. En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 38522544430 RMB, en baisse de 24,75% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a diminué de 382,97% par rapport à la même période de l’année précédente, soit 20 70627758 RMB, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, a augmenté de 55,46% par rapport à l’année précédente, soit 10 620171,83 RMB.
Les administrateurs indépendants, M. popeng, Mme Qiu Shuang et M. Chen kaimin, ont présenté un rapport d’activité au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias de divulgation désignés (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 27 avril 2022.] La section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel complet de 2021, le rapport annuel de l’administrateur indépendant popeng 2021, le rapport annuel de l’administrateur indépendant Qiu Shuang 2021 et le rapport annuel de l’administrateur indépendant Chen kaimin 2021 divulgués.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Lin yichao, Directeur général et Administrateur de la société, et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement les travaux et les réalisations de la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion de La production et de l’exploitation, la mise en œuvre de divers systèmes de la société, etc.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport financier final de 2021 publié par Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 complet et résumé a été examinée et adoptée.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 030) divulgué et publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Texte intégral du rapport annuel 2021.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon le rapport de vérification avec réserve émis par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de – 2070627758 RMB, le bénéfice distribuable de cette année est de – 47 907790,73 RMB, plus le bénéfice non distribué total des années précédentes est de – 130538 443,80 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des bénéfices distribuables aux investisseurs était de 135329623453 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts, etc., la distribution des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la portée des bénéfices cumulatifs disponibles à la distribution et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société. Compte tenu de la situation opérationnelle réelle actuelle de la société, compte tenu des besoins réels de développement à long terme et à court terme de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est examiné par le Conseil d’administration de la société comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune conversion de la réserve de capital en capital – actions n’est proposé pour 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 (avis no 2022 – 033) et publiées sur le site Web d’information de Juchao le même jour sont les suivantes: http://www.cn.info.com.cn. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – évaluation de l’efficacité du contrôle interne de la société au 31 décembre 2021 et a établi un rapport d’auto – évaluation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Divulgation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture mutuelle de garanties par la société et les sociétés de portefeuille subordonnées a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées ont l’intention de demander à chaque banque une ligne de crédit globale (y compris les activités existantes) d’une échelle totale n’excédant pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB). L’échelle totale du crédit n’est pas égale au montant réel du financement, et la ligne de crédit ou le montant réel du financement effectivement utilisé par chaque société est soumis à l’accord effectivement signé entre la Banque et la société ou la société holding subordonnée dans le cadre de la ligne de crédit. Dans le cadre de cette ligne de crédit, la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées se fournissent mutuellement des garanties conformément à la loi en fonction des besoins réels, sans se limiter aux garanties de la société aux filiales contrôlantes et aux filiales contrôlantes, dont le montant total ne dépasse pas 500 millions de RMB (dont 500 millions de RMB). Chaque société peut choisir la Banque la plus favorable à la société et à ses sociétés de portefeuille subordonnées en fonction des conditions spécifiques de crédit ou de garantie, et remplacer la ligne de crédit ou de garantie utilisée entre la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, afin de s’assurer que l’échelle globale du crédit après le remplacement ne dépasse pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB) et que le montant total de la garantie ne dépasse pas 500 millions de RMB (y compris 500 millions de RMB).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’application de la ligne de crédit globale et la fourniture mutuelle de garanties par la société et les sociétés de portefeuille subordonnées (avis no 2021 – 034) et publiée le même jour sur le site d’information de Juchao http://www.cn.info.com.cn. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’autorisation de la société et de la société holding subordonnée d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière a été examinée et adoptée.
Convient que la société, sous réserve d’assurer la sécurité des fonds, la légalité et la conformité des opérations et de veiller à ce que les opérations quotidiennes ne soient pas affectées, utilise les fonds propres temporairement inactifs pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, avec un montant maximal de 1 milliard de RMB, et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue et que la période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, Et autoriser la direction de la société et de ses sociétés holdings subordonnées à prendre des décisions et à signer les contrats pertinents dans les limites du quota.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’utilisation par les sociétés autorisées et les sociétés de portefeuille subordonnées de fonds propres inutilisés par étapes pour la gestion financière confiée (annonce no 2022 – 035) et publiée le même jour sur le site d’information de Juchao http://www.cn.info.com.cn. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. The Proposal on the appointment of the Head of the Internal Audit Department of the company was considered and adopted by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Il est convenu de nommer Mme Chen Yan à la tête du Département de l’audit interne pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’emploi du chef du Service d’audit interne de la société (annonce no 2022 – 038) divulguée.]
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au « Rapport spécial d’examen du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes des Parties liées» a été examinée et adoptée.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special instructions on the summary of Capital occupation OF CONTROLLING SHAREHOLDERS and other related Parties in 2021 Prepared by the company.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Une description spéciale de l’utilisation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration, divulguées.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux « instructions spéciales sur l’occupation et le règlement des fonds non opérationnels des parties liées et la libération des garanties en cas de violation» a été examinée et adoptée.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special instructions on the form of non – Operating capital Occupation and discharge of the company’s major Shareholders and their Subsidiary Enterprises in 2021 and the form of violation guarantee and discharge of the company in 2021 Prepared by the company.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale de l’occupation et de la liquidation des fonds non opérationnels des parties liées et de la libération des garanties en cas de violation des règles, et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration, divulgués.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 a été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
M. Lin yichao, Mme wenfang wenfang et M. Wei Yong, qui sont également des cadres supérieurs de la société, se sont abstenus de voter sur la proposition, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie en 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 036) et publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao http://www.cn.info.com.cn. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration.]
