Code du titre: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) titre abrégé: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) annonce No: 2022 – 039 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la dixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément à la proposition de la dixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 17 mai 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
4. Heure de la réunion sur place: 10 h le mardi 17 mai 2022;
Heure du vote en ligne: 17 mai 2022;
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 17 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 17 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode.
Les détenteurs de comptes collectifs ou les détenteurs nominaux d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), de comptes de titres garantis pour les opérations de crédit des clients de marge et de marge des sociétés de valeurs mobilières, de comptes de titres garantis transférés par China Securities finance Co., Ltd., de comptes de titres spéciaux pour les opérations de rachat convenues, de sociétés de compensation de Hong Kong, etc., votent par l’intermédiaire du système de vote par Internet et ne votent pas par l’intermédiaire du système de négociation.
Le fiduciaire doit déclarer le nombre d’actions confiées en fonction des conditions de mandat du mandant (le détenteur effectif) et le nombre d’actions correspondant aux avis de vote du mandant pour chaque proposition.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 mai 2022
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 10 mai 2022, les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale. L’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires. Si l’actionnaire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut autoriser un agent autorisé à assister à l’Assemblée par écrit; Les actionnaires d’une personne morale sont représentés en personne par le représentant légal. Si le représentant légal n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut autoriser un agent autorisé à assister à la réunion par écrit. Ce fiduciaire n’est pas tenu d’être membre de la société. (le modèle de procuration est joint en annexe) (2) Le cinquième administrateur, superviseur et cadre supérieur de la société.
Témoin des avocats et autres personnes concernées.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 16 / F, bâtiment A1, No 23, Guangshui Middle Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
4. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
7. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture mutuelle de garanties par la société et les sociétés de portefeuille subordonnées; 8. Proposition relative à l’autorisation de la société et de la société holding subordonnée d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière;
9. Proposition relative au rapport spécial d’examen du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes des parties liées;
10. Proposition relative à l’explication spéciale de l’occupation et du règlement des fonds non opérationnels des parties liées et de l’annulation des garanties en cas de violation;
11. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
12. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. popeng, Mme Qiu Shuang et M. Chen kaimin, rendent compte de leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails sur le contenu du rapport, voir le journal du 27 avril 2022 publié sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Les propositions 1 et 3 à 12 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 26 avril 2022, et la proposition 2 a été examinée et adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le même jour. Pour plus de détails, voir le contenu publié par la société Dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de résolution de la 10e réunion du 5ème Conseil d’administration (avis no 2022 – 028) et avis de résolution de la 6ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance (avis no 2022 – 029).
Toutes les propositions ci – dessus concernent des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Iii. Codage des propositions
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
7.00 demander une ligne de crédit globale pour la société et les sociétés holdings subordonnées et se fournir mutuellement √
Proposition de garantie
8.00 propre √ en ce qui concerne l’utilisation des périodes d’inactivité par les sociétés autorisées et les sociétés de portefeuille subordonnées
Proposition de financement confié
9.00 en ce qui concerne l’occupation de fonds non opérationnels par des parties liées et d’autres opérations de fonds liées √
Proposition de rapport spécial d’examen du résumé de l’état
10.00 Règlement sur le remboursement de l’occupation de fonds non opérationnels par des parties liées et la garantie de violation √
Proposition d’explication spéciale des circonstances exceptionnelles
11.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société √
12.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Heure d’inscription: 16 mai 2021 (9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00)
Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par la poste, la correspondance, etc., selon l’heure d’arrivée à l’entreprise, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
L’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement de la qualification pour assister à l’Assemblée en détenant le certificat de participation, le certificat de représentant légal, la procuration du représentant légal (applicable à l’agent autorisé par le représentant légal pour assister à l’Assemblée), la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et la carte d’identité du participant.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et son certificat de participation; L’agent chargé doit s’enregistrer avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de titres.
Contact: Securities Department, 16 / F, Building A1, No. 23, Guangcheng Spectrum Middle Road, Science City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong Province
Contact: Mlle Xu
Tel: 020 – 87529999
E – mail: [email protected].
Adresse de réception: Securities Department, 16 / F, Building A1, No. 23 Spectrum Middle Road, Scientific City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong (Code Postal: 510663)
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’un jour et les frais de logement, de logement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) ;
2. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration.
Avis est par les présentes donné.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Conseil d’administration 27 avril 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362656 » et le vote est abrégé en « vote moderne ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 17 mai 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 17 mai 2022 (jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen».
