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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, se conforme au principe de bonne foi et s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance. En participant sans droit de vote et en assistant aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et du niveau décisionnel de la société, le Conseil des autorités de surveillance comprend et maîtrise les décisions d’exploitation, les plans d’investissement, la production et l’exploitation de la société, Le Directeur général et d’autres cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions et protégé les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est sérieusement conformé aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts, a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, a assuré le fonctionnement normal de la société et a protégé les intérêts des actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, la société a tenu cinq réunions du Conseil des autorités de surveillance, dont les détails sont les suivants: 1. La société a tenu la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 18 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 20 janvier 2021. En haut;
2. La société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé de la société en 2020, la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020, la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020. Proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale et à la fourniture d’une garantie mutuelle par la société et la société holding subordonnée, proposition relative à l’autorisation de la société et de la société holding subordonnée d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière, proposition relative à l’autorisation de la société et de la société holding subordonnée d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour effectuer des investissements en valeurs mobilières, Proposition relative à l’explication spéciale de l’utilisation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, proposition relative à l’explication spéciale de l’utilisation et du règlement des fonds non opérationnels des parties liées et de la libération des garanties en cas de violation, proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, proposition relative au changement de convention comptable, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2020, Proposition concernant le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société et proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport annuel de la société en 2020. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 16 avril 2021. En haut;
3. La société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition de la société concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021. L’annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 30 avril 2021. En haut;
4. La société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 26 août 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel complet et au résumé 2021.
5. La société a tenu la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au texte intégral et au corps du rapport du troisième trimestre 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions suivantes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des statuts, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société en convoquant sept réunions, en assistant sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée, en participant à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020, à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, etc. Toutes les principales procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des statuts, et un système de contrôle interne relativement parfait est mis en place, et la divulgation de l’information est opportune et exacte. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux et méticuleux de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021. L’inspection a permis de constater que le système financier de la société était solide, que le fonctionnement était normalisé et que l’application de la loi comptable et des normes comptables pour les entreprises était en bon état. Les états financiers de la période considérée reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Toutefois, comme Nanjing Jiayuan New Energy Automobile Co., Ltd., qui a investi à l’étranger par la petite – société de la société, n’a pas fourni les documents pertinents, la juste valeur des capitaux propres de l’investissement est difficile à évaluer. Zhongzao Huan estime qu’il n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment de preuves d’audit appropriées comme base pour former une opinion d’audit. Zhongzao Huan Certified Public Accountants (Special General partnership) a émis un rapport d’audit avec réserve sur le rapport financier de la société pour 2021.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, la société a coopéré avec Guangdong yuande Private Equity Fund Management Co., Ltd. (anciennement Guangzhou changchangming Asset Management Co., Ltd.) pour créer Foshan Taiyuan No.1 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « Taiyuan no.1»). Après une enquête approfondie de diligence raisonnable et une étude de faisabilité, et après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, Taiyuan No.1 a ajouté 240 millions de RMB à Nanjing Jiayuan New Energy Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiayuan New Energy») en juin 2021, et le Fonds a représenté 16,70% des capitaux propres de la société cible après l’achèvement de l’augmentation de capital. Toutefois, depuis que la société a investi dans Jiayuan New Energy, la société lui a demandé à maintes reprises de divulguer en temps opportun la situation financière de base et les conditions d’exploitation aux actionnaires conformément au droit des sociétés et aux statuts, en particulier les progrès de la liquidation des parties liées et de l’intégration des activités. Jiayuan New Energy et les parties prenantes concernées n’ont pas fourni de données et d’explications complètes sur les conditions d’exploitation. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société cotée et de tous les actionnaires, Taiyuan One a intenté deux actions: l’une est une action en justice contre les actionnaires de Jiayuan New Energy pour le droit à l’information, demandant au Tribunal d’ordonner à Jiayuan New Energy de fournir l’original des documents pertinents à Taiyuan One pour consultation et reproduction; Deuxièmement, elle a intenté une action en justice contre Jiayuan New Energy et ses actionnaires initiaux pour obtenir une ordonnance judiciaire annulant l’accord pertinent et a demandé à Nanjing Jiayuan New Energy Automobile Co., Ltd., Jiayuan New Energy Technology Co., Ltd. Et Li Hui et à d’autres entités concernées d’assumer la responsabilité du remboursement des fonds d’augmentation de capital et des intérêts correspondants.
Les questions d’investissement de la société sont conformes aux exigences du plan de développement à long terme de la société et sont conformes aux principes du marché. Le prix de transaction est raisonnable. Il n’y a pas eu d’opérations d’initiés ou de dommages aux droits et intérêts de certains actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exhorter la direction de la société à s’acquitter rigoureusement des tâches de gestion après investissement et à protéger les droits et intérêts des investisseurs.
Opérations entre apparentés de la société
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les parties liées en 2021 sont déterminées par voie de négociation sur la base du juste prix du marché conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
Le Contrôleur effectif, le Président en exercice et le représentant légal en exercice de la société, Lin yongfei, sans l’approbation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ont agi à plusieurs reprises en tant qu’agent personnel ultra vires qui a signé le contrat au nom de la société et ont fourni une garantie pour le financement du Contrôleur effectif et des parties liées des actionnaires contrôlants au nom de la société et de la Sous – société en propriété exclusive. Les questions de garantie pertinentes n’ont pas été examinées par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires de la société. En outre, la procédure d’approbation du sceau de la société n’a pas été mise en œuvre. Le solde de garantie des questions de garantie pertinentes à la date de publication du présent rapport est de 236 millions de RMB (à l’exclusion des intérêts et autres dépenses). Le Conseil des autorités de surveillance continuera de superviser le contrôle interne de la société, de superviser et de vérifier les garanties illégales et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
En outre, il n’y a pas eu de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs en 2021, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
Mise en place et mise en œuvre par la société d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés
Dans le cadre de son travail quotidien, la société enregistre et enregistre les initiés à l’information privilégiée en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du système d’enregistrement et de dépôt des initiés à l’information privilégiée, et soumet les informations des initiés à des questions telles que le refinancement de la société et les rapports réguliers conformément aux exigences pertinentes de la c
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Conseil des autorités de surveillance 26 avril 2022
