Code du titre: Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) titre abrégé: Modern Avenue Announcement No.: 2022 – 029 Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) La réunion est présidée par Mme Zhang jiazhen, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
1. The meeting adopted the following proposals through serious Consideration and a vote by bulletin:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres systèmes de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte efficacement des responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires et applique rigoureusement toutes les résolutions de l Effectuer tous les travaux avec diligence et diligence et promouvoir activement la mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Compte tenu des principales conditions de travail en 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 publié par Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 complet et résumé a été examinée et adoptée;
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 030) divulgué et publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Texte intégral du rapport annuel 2021.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport financier final de 2021 publié par Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions reflètent le principe du retour positif de la société aux investisseurs, sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices et sont légaux, conformes et rationnels.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 (avis public No 2022 – 033) divulguées.] Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et qu’elle peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, objectivement et réellement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) ]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale et à la fourniture d’une garantie mutuelle par la société et les sociétés de portefeuille subordonnées a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société est en bon état de fonctionnement, que sa situation financière est stable, que les procédures d’approbation sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte que la société et ses sociétés de portefeuille subordonnées demandent un crédit global et fournissent des garanties mutuelles, et accepte de soumettre les propositions pertinentes à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales et la fourniture mutuelle de garanties par la société et les sociétés de portefeuille subordonnées (annonce no 2022 – 034) divulguée.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’autorisation de la société et de ses sociétés holdings subordonnées d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la mise en œuvre de la proposition aidera la société et ses filiales à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés et à créer un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’utilisation par la société autorisée et la société holding subordonnée de fonds propres inutilisés par étapes pour la gestion financière confiée (annonce no 2022 – 035) divulguée.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative aux « instructions spéciales pour les actionnaires contrôlants et les autres parties liées concernant l’utilisation des fonds de la société cotée» a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par de nouveaux actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special instructions on the summary of Capital occupation OF CONTROLLING SHAREHOLDERS and other related Parties in 2021 Prepared by the company.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale de l’utilisation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées divulguées.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux « instructions spéciales sur l’occupation et le règlement des fonds non opérationnels des parties liées et la libération des garanties en cas de violation» a été examinée et adoptée;
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special instructions on the form of non – Operating capital Occupation and discharge of the company’s major Shareholders and their Subsidiary Enterprises in 2021 and the form of violation guarantee and discharge of the company in 2021 Prepared by the company.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale de l’occupation et de la libération des fonds non opérationnels des parties liées et de la libération des garanties illégales divulguées.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les rapports d’audit publiés par Zhonghuan Zhongsheng Certified Public Accountants (Special General partnership) reflètent objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de chaque période pendant qu’il est l’institution d’audit de la société, qu’il adhère aux normes d’audit indépendantes et qu’il s’acquitte bien des responsabilités et obligations stipulées par les deux parties. La société a l’intention de continuer à l’employer en tant qu’institution d’audit pour 2022 et accepte de soumettre les questions susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
[Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Daily, Securities Times et Giant Tides Information Network, les médias désignés pour la divulgation de l’information, le 27 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 037) divulguée.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
émettre les avis de vérification suivants:
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen des propositions susmentionnées sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Documents à consulter:
1. Résolution de la 6e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
