Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Rapport annuel du directeur indépendant Qiu Shuang pour 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants. Le 18 janvier 2021, après délibération et approbation par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, j’ai été élu nouveau directeur indépendant du cinquième Conseil d’administration. Par la présente, mon rendement en tant qu’administrateur indépendant de la société en 2021 est indiqué ci – dessous:
1. Nombre de fois et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions au total. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai participé à huit réunions conformément à l’avis de réunion du Conseil d’administration, et une réunion a autorisé par écrit d’autres administrateurs indépendants à y assister en leur nom. Il n’y a pas eu deux réunions consécutives du Conseil d’administration sans ma présence personnelle. Avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les conditions et les documents nécessaires à la prise de décisions, de comprendre le fonctionnement de l’entreprise, d’examiner attentivement chaque proposition à la réunion, de participer activement à la discussion et de présenter des suggestions raisonnables et constructives, qui ont joué un rôle positif dans la promotion de la prise de décisions scientifiques et de l’amélioration du mécanisme de gouvernance du Conseil d’administration. En 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai voté pour. Entre – temps, la société a tenu quatre assemblées des actionnaires en 2021, et j’ai assisté à trois assemblées sans droit de vote. La première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, en tant que candidat à un administrateur indépendant, n’a pas assisté à l’Assemblée sans droit de vote.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux règles et règlements pertinents, tels que les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées et les normes de gouvernance des sociétés cotées, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’accorde une attention particulière aux résolutions et à la mise en œuvre du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, et j’écoute attentivement les rapports de la société sur la production et l’exploitation, les opérations financières, les opérations de capital et d’autres opérations quotidiennes. Avant la convocation du Conseil d’administration, j’ai bien compris les conditions de base des propositions pertinentes, j’ai vérifié la légalité, la conformité et la rationalité des propositions pertinentes et j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions importantes de la société en 2021 au cours de mon mandat:
Première réunion du cinquième Conseil d’administration le 18 janvier 2021:
2. Avis indépendant sur la nomination du Vice – Directeur général de la société: il est convenu de nommer M. Wei Yong et Mme wenfang wenfang Vice – directeurs généraux de la société.
3. Avis indépendant sur l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société: il est convenu de renouveler l’emploi de Mme wenfang wenfang en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
4. Avis indépendant sur la nomination du Directeur financier de la société: il est convenu de reconduire M. lai xueling en tant que Directeur financier de la société. Deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration le 1er avril 2021:
1. Avis d’approbation préalable sur l’intention de participer à l’appel d’offres public et aux opérations connexes: après avoir soigneusement examiné les documents pertinents et compris les conditions des opérations connexes à l’avance, les opérations connexes proposées par la société sont fondées sur les besoins opérationnels réels de la société et sont des activités commerciales normales de la société. Les prix des opérations connexes sont objectifs et justes, ne nuisent pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et ne contreviennent pas aux lois, règlements et règles pertinents de la société en matière d’opérations connexes. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen, et il n’y a pas d’administrateurs associés qui doivent éviter le vote au Conseil d’administration.
2. Avis indépendant sur les actifs et les opérations connexes devant faire l’objet d’une offre publique d’achat: la participation à l’offre publique d’achat est fondée sur les besoins réels de l’exploitation et du développement de la société. L’opération liée est juste et équitable, et le prix de l’opération liée est objectif et juste, ce qui n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société cotée. Lorsque le Conseil d’administration examine cette question d’appel d’offres, il n’y a pas d’administrateurs associés qui doivent éviter le vote, la procédure de prise de décisions est légale et efficace et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Après examen, il est convenu que la proposition relative à la participation proposée à l’appel d’offres public pour les actifs et les opérations connexes sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
(Ⅲ) la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration le 15 avril 2021:
1. Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021: Nous avons examiné attentivement la proposition sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les documents connexes. Après vérification des documents pertinents, de la mise en œuvre, des procédures de prise de décisions et des opérations réelles des années précédentes, les opérations entre apparentés de la compagnie et des parties liées sont nécessaires. Les deux parties à la transaction se conforment au principe de « l’équité, le volontariat, l’avantage mutuel » et la procédure de prise de décisions est légale et efficace; La politique de prix de transaction et la base de prix sont déterminées par référence au prix du marché ou à la méthode de négociation, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société soumettra l’état estimatif de cette transaction liée à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen. Il n’y a pas d’administrateurs liés qui doivent éviter le vote au Conseil d’administration.
2. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’engagement de l’institution d’audit de la société: Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet d’experts – comptables possédant des qualifications professionnelles dans les domaines des valeurs mobilières et des contrats à terme, qui peut suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans le processus d’exercice de ses fonctions, et le rapport publié peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, montrant une bonne éthique professionnelle. Afin de maintenir la continuité de l’audit financier, il a été convenu de renouveler l’audit intermédiaire en tant qu’institution d’audit pour 2021 et de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020: le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune conversion de la réserve de capital en capital – actions ne seront effectués en 2020. Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme aux dispositions et aux exigences des lignes directrices de la c
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020: Après examen, nous pensons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 reflète pleinement et objectivement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. En ce qui concerne les défauts du contrôle interne en 2020, le Conseil d’administration de la société devrait accorder une attention particulière et apporter des corrections strictes. La société devrait renforcer encore la construction du contrôle interne, améliorer la structure de gouvernance et promouvoir un fonctionnement normalisé.
5. Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit globale et la fourniture mutuelle de garanties par la société et la société holding subordonnée: la société et la société holding subordonnée demandent une ligne de crédit globale et se fournissent mutuellement des garanties, la société peut contrôler efficacement les risques pertinents, les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, ce qui est propice au développement des activités pertinentes de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Nous acceptons que la société et les sociétés de portefeuille subordonnées demandent une ligne de crédit globale et se fournissent mutuellement des garanties, et nous acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Avis indépendant sur l’autorisation de la société et de la société holding subordonnée d’utiliser des fonds propres inutilisés par étapes pour confier la gestion financière: la société fonctionne normalement et a une situation financière stable à l’heure actuelle. Dans le cadre de la protection de la demande de fonds pour la production et l’exploitation normales, La société et la filiale Holding utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière des investissements, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du rendement des investissements de la société. Accroître le rendement des investissements pour les entreprises et les actionnaires. Il est dans l’intérêt de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Cette procédure d’approbation de la gestion financière des investissements est conforme aux dispositions pertinentes. Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés par étapes pour la gestion financière des investissements et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
7. Avis indépendant sur l’autorisation de la société et de ses filiales holding d’utiliser les fonds propres inutilisés par étapes pour l’investissement en valeurs mobilières: la société fonctionne normalement et sa situation financière est stable. Dans le cadre de la protection de la demande de fonds pour la production et l’exploitation normales, la société et ses filiales Holding utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour l’investissement et la gestion financière, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du revenu d’investissement de la société. Accroître le rendement des investissements pour les entreprises et les actionnaires. Il est dans l’intérêt de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des investissements en valeurs mobilières sont conformes aux dispositions pertinentes. Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés par étapes pour effectuer des investissements en valeurs mobilières et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
8. Avis indépendant sur l’explication spéciale de l’utilisation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées: Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié une explication spéciale sur le résumé de l’utilisation des fonds des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 préparé par la société. Lors de l’examen de cette question, le Conseil d’administration n’a pas d’administrateurs associés qui doivent éviter le vote, la procédure de prise de décisions est légale et efficace, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Après examen, le Conseil d’administration a approuvé La proposition relative à la « description spéciale de l’utilisation des fonds de la société cotée par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées» et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
9. Avis indépendant sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2020: les transactions entre apparentés prévues par la société et Guangzhou huanli Development Co., Ltd. Sont nécessaires à l’exploitation quotidienne de la société et répondent aux exigences objectives de la production et de l’exploitation normales de la société. Le prix de cette transaction liée est déterminé par voie de négociation sur le prix du marché et reflète pleinement les principes d’objectivité, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote des propositions par le Conseil d’administration de la société sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Ces opérations quotidiennes entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de l’entreprise et n’entraîneront pas de risque important d’incertitude pour la poursuite des activités de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les prévisions de cette transaction quotidienne entre apparentés et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
10. Avis indépendant sur la rémunération des cadres supérieurs en 2020: la rémunération des cadres supérieurs en 2020 est conforme aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, à la situation actuelle de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, et peut être mise en œuvre en stricte conformité avec la rémunération des cadres supérieurs et les systèmes d’incitation et d’évaluation pertinents, ce qui est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des cadres supérieurs de l’entreprise et à l’amélioration de l’efficacité du travail et des avantages opérationnels de l’entreprise. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2020.
11. Avis indépendant sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société: la formulation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est conforme à la situation réelle de l’exploitation et de la gestion actuelles de la société, ce qui est bénéfique pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société de s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence et de promouvoir l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de la société. Lors de l’examen de cette question par le Conseil d’administration, il n’y a pas d’administrateurs associés qui doivent éviter le vote, et la procédure de prise de Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et nous convenons de soumettre le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
12. Avis indépendant sur le changement de convention comptable de la société: ce changement de convention comptable de la société est effectué conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 21 – location, telles que modifiées par le Ministère des finances, et est conforme aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les modifications apportées aux conventions comptables et aux procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons ce changement de convention comptable.
13. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021: après vérification, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) qui doit être renouvelé par la société possède les qualifications professionnelles dans le secteur des valeurs mobilières, l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut répondre aux besoins de l’audit financier de la société et effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Dans le cadre de l’audit financier de la société en 2020, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a bien achevé les travaux d’audit pertinents et le renouvellement de son emploi est propice à la continuité des activités d’audit de la société. Par conséquent, nous convenons de continuer à employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur financier de la compagnie pour 2021.
(IV) 8th Meeting of the 5th Board of Directors on 26 August 2021
1. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société: au 30 juin 2021, le montant total du principal de la garantie non conforme non examinée et existante de la société au cours des années précédentes était de 349285 millions de RMB.
(à l’exclusion des intérêts et autres charges), Représentant 45,99% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ce qui constitue une violation à la fin de la période considérée.
Le solde de la garantie prévue est de 335795 500 RMB (à l’exclusion des intérêts et autres dépenses), comme suit:
Garant principal du créancier garanti montant de la violation de la garantie à la fin de la période de déclaration
Guangzhou Tianhe Li Guangzhou Ligen Small joint Liability
La société Jia micro Loan re – Loan share a 80 millions de RMB 80 millions de RMB garantie est limitée à la société
Guangzhou lianca Guangzhou Huayuan Li Macao International Bank Co., Ltd.
Information indiquant si la garantie de 100 millions de RMB de Fuming pinyou Development Co., Ltd. Est limitée à la succursale de Guangzhou de la société
Si la responsabilité solidaire de la société Lin yongfei Zhou zhichong est garantie
Company, Lin Chen Madi, Zhang Qin
