Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Rapport des administrateurs indépendants sur la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) Les questions pertinentes soumises par la société à la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration ont été soigneusement examinées et les documents pertinents fournis par la société ont été soigneusement lus. Sur la base d’un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis:
Avis sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon le rapport de vérification avec réserve émis par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de – 2070627758 RMB, le bénéfice distribuable de cette année est de – 47 907790,73 RMB, plus le bénéfice non distribué total des années précédentes est de – 130538 443,80 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des bénéfices distribuables aux investisseurs était de 135329623453 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune conversion de la réserve de capital en capital – actions ne seront effectués en 2021. Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est conforme aux dispositions et aux exigences des lignes directrices de la c
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise. En ce qui concerne les défauts du contrôle interne en 2021, le Conseil d’administration de la société devrait accorder une attention particulière et apporter des corrections strictes. La société devrait renforcer davantage la construction du contrôle interne, améliorer la structure de gouvernance et promouvoir un fonctionnement normalisé.
Avis sur la demande de lignes de crédit globales et la fourniture mutuelle de garanties par la société et les sociétés de portefeuille subordonnées
Cette fois – ci, la société et les sociétés de portefeuille subordonnées demandent une ligne de crédit globale et se fournissent mutuellement des garanties. La société peut contrôler efficacement les risques pertinents. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, ce qui est propice au développement des activités pertinentes de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons que la société et les sociétés de portefeuille subordonnées demandent une ligne de crédit globale et se fournissent mutuellement des garanties, et nous acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis sur la gestion financière confiée par la société autorisée et la société holding subordonnée en utilisant les fonds propres inutilisés par étapes
À l’heure actuelle, la situation opérationnelle de la société est normale et la situation financière est stable. Dans le cadre de la protection de la demande de fonds pour la production et l’exploitation normales, la société et ses filiales contrôlantes utilisent une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation du rendement des investissements de la société et à la création de plus de rendement des investissements pour la société et ses actionnaires. Il est dans l’intérêt de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Cette procédure d’approbation de la gestion financière des investissements est conforme aux dispositions pertinentes. Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés par étapes pour la gestion financière des investissements et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial d’audit sur Modern Avenue Group Co.Ltd(002656)
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport spécial d’audit sur le résumé de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 préparé par la société, qui est conforme à la situation réelle de la société. Parmi eux, le résumé de l’occupation non opérationnelle des fonds de la société cotée reflète vraiment les défauts de contrôle interne dans la gestion des fonds de la société au cours des années précédentes. En 2021, le Conseil d’administration de la société a accordé une attention particulière à la construction du contrôle interne, renforcé la sensibilisation à la conformité, amélioré la structure de gouvernance d’entreprise, encouragé le fonctionnement normal de la société et protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Après examen, la proposition relative au rapport spécial d’examen du résumé de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes des parties liées a été approuvée et la proposition a été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
1. Instructions spéciales concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées
L’actionnaire contrôlant de la société, Guangzhou Ruifeng Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe ruifeng»), a utilisé les fonds propres de la société et de ses filiales au cours des années précédentes en percevant des paiements anticipés, des fonds d’investissement et des encaissements.
CNY 246912100, la société a été établie respectivement le 23 septembre 2019, le 24 avril 2020 et le 5 mai 2020.
Le 8 mai et le 27 mai 2020, l’annonce sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants (annonce No:
2019 – 077), annonce rapide sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants nouvellement découverts (annonce no 2020 – 044), annonce rapide sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants nouvellement découverts (annonce no 2020 – 056), annonce rapide sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants nouvellement découverts
Les annonces pertinentes, telles que l’annonce rapide sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants nouvellement découverts (annonce no 2020 – 066), seront
L’utilisation des fonds susmentionnés est divulguée.
Après avoir été recouvré par la société, le Groupe Ruifeng a remboursé 4 978300 RMB successivement de décembre 2019 à mai 2021.
Au 31 décembre 2021, l’actionnaire contrôlant Ruifeng Group occupait le solde des fonds de la société et de ses filiales.
Le montant de 241933 800 RMB n’a pas été remboursé, ce qui représente 32,24% de l’actif net de la compagnie au 31 décembre 2021. Gong
Le Conseil d’administration de la société a strictement exhorté l’actionnaire contrôlant Ruifeng Group à adopter, sans s’y limiter, le transfert d’actions et la restructuration des actifs.
Les emprunts français et d’autres formes de collecte active de fonds, afin de résoudre correctement l’existence d’actionnaires contrôlants occupant des fonds de la société
Problèmes pour éliminer l’impact sur l’entreprise. À l’exception de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants au cours des années précédentes,
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée.
Situation.
2. Notes spéciales sur la garantie externe de la société
Le montant total du principal de la garantie de non – conformité non examinée par la société au cours des années précédentes est de 349285 millions de RMB (sans intérêts).
Intérêts et autres dépenses), le solde de la garantie illégale à la fin de la période considérée était de 166424 500 RMB (à l’exclusion des intérêts et autres dépenses).
Représente 22,18% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, comme suit:
Si le principal du créancier garanti du garant n’est pas conforme à la garantie pertinente à la fin de la période de déclaration, si le solde du capital garanti est garanti ou non, la garantie conjointe a été libérée.
Guangzhou Tianhe Lijia Xiao Guangzhou Ligen micro – refinancement de 80 millions de RMB
Guangzhou lianca Guangzhou huanli Development Macao International Bank Co., Ltd.
Fuming Products Co., Ltd. Guangzhou Branch 100 million RMB 30 million RMB Limited Company
Société: Lin yongfei, Zhou zhichong 150 millions de RMB 1364245 millions de RMB Oui Non
Compagnie, Lin Chen Madi, Zhang qinyong, Lin fengguo 192850000 yuans 0 Oui yongfei lai XiaoYan
Total 349285 millions de RMB 1664245 millions de RMB
Avis sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
L’établissement de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’à la situation réelle de l’exploitation et de la gestion actuelles de la société. La rémunération des cadres supérieurs et les systèmes d’incitation et d’évaluation pertinents peuvent être strictement respectés, ce qui est propice au renforcement de la diligence raisonnable des cadres supérieurs de la société et à la promotion de l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous acceptons le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021.
Avis sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) qui doit être renouvelé par la société possède les qualifications professionnelles dans le secteur des valeurs mobilières, l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut répondre aux besoins de l’audit financier de la société et effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Dans le cadre de l’audit financier de 2021 de la société, Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a bien achevé les travaux d’audit pertinents et le renouvellement de son emploi est propice à la continuité des activités d’audit de la société. Par conséquent, nous convenons de continuer à employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur financier de la compagnie pour 2022.
Modern Avenue Group Co.Ltd(002656) administrateurs indépendants: popeng, Qiu Shuang, Chen kaimin 26 avril 2022
