Code des valeurs mobilières: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) nom abrégé des valeurs mobilières: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) numéro d’annonce: 2022 – 024 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société ») La septième Assemblée du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 26 avril 2022. L’Assemblée a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le mercredi 25 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires sera tenue par la combinaison du vote sur place des actionnaires et du vote en ligne. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Conseil d’administration de Technology (Beijing) Co., Ltd.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc. 4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 25 mai 2022, 15 h
Temps de vote en ligne:
La société fournit également le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet aux actionnaires pour le vote en ligne.
Mode de vote en ligne temps de vote
Le 25 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen a voté
9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00
À tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 25 mai 2022, la sector – forme de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen a voté
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Les actionnaires ne peuvent voter qu’en votant sur place, sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou sur la sector – forme de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 20 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1F, bâtiment lischen, bâtiment 25, no 8, North East wangxi Road, district de Haidian, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Discussion sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
1.00 Case √
Discussion sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
Affaire 2.00
3.00 discussion sur le rapport annuel 2021 et le résumé de la société √
CAS
√ sur le rapport financier final de la société pour 2021
4.00 proposition
5.00 proposition relative à la rémunération des administrateurs √
6.00 proposition relative à la rémunération des superviseurs √
Discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Affaire 7.00
À propos de la limite quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022 √
8.00 proposition prévue
9.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web d’information de la marée montante dans le même journal que cette annonce.
La proposition ci – dessus est une proposition de résolution ordinaire qui ne peut être adoptée qu’avec le consentement de plus de la moitié des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs et les résultats du vote sont divulgués dans la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs détenant des actions de la Société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires. Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par les administrateurs indépendants de la société et l’annonce ont été publiés le même jour sur le site d’information de Juchao.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthodes d’enregistrement des réunions et précautions à prendre
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), le certificat du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe III), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie doit parvenir au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 16 h 30 le 24 mai 2022. Please send the letter to: Securities Affairs Department, lischen Building, No. 25, Yard 8, North East wangxi Road, Haidian District, Beijing 100193 (please indicate the words “General Assembly” in the envelope). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. 2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 16 h 30, 24 mai 2022.
3. Registered place: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Securities Affairs Department of Science and Technology (Beijing) Co., Ltd.
4. Précautions: les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée.
Coordonnées de la réunion et dépenses connexes
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Hu Xiaofei
Tel: 010 – 83058080
Fax: 010 – 83058200 (Veuillez indiquer “Assemblée générale” sur la lettre de fax)
E – mail: [email protected].
Adresse: Securities Affairs Department, lischen Building, No. 25, Yard 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
2. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
2. Résolution adoptée à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021 Annexe III: procuration de l’Assemblée générale des actionnaires
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. Conseil d’administration 27 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350010.
2. Nom abrégé du vote: « vote du Dieu des haricots ».
3. Remplir les avis de vote:
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: mercredi 25 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 25 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter au système de vote par Internet en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Information des actionnaires présents à l’Assemblée
Personne physique nom de l’actionnaire / personne morale nom de l’actionnaire adresse de l’actionnaire carte d’identité / licence d’entreprise de la personne morale nom du représentant légal de l’actionnaire nom de l’actionnaire numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues
Renseignements sur le fiduciaire (à remplir par la personne déléguée)
Nom de l’agent numéro d’identification valide de l’agent
Coordonnées
Nom de la personne – ressource numéro de téléphone courriel Adresse postale Code Postal
Annexe III:
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Nous confions par la présente à M. / Mme (numéro d’identification:) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (la « société») tenue le mercredi 25 mai 2022 (la « présente Assemblée»).
Cette procuration est valable de la date de signature de la procuration à la fin de la réunion.
Autorité déléguée
Le pouvoir du syndic de voter sur le lieu de la réunion est le suivant:
\uf0a3 vote indépendant du fiduciaire
\uf0a3 le mandant ordonne le vote (si cette option est choisie, le mandant donne des instructions claires sur la décision de vote de chaque proposition)
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition Cochez cette colonne
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