Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Donner les avis suivants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’avis de la c
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société.
2. La garantie fournie par la société est la garantie fournie par le prêt bancaire entre la société et la filiale holding ou la filiale Holding, ou la garantie fournie pour les activités de la filiale Holding, et les procédures d’approbation sont exécutées au besoin; Il n’y a pas de garantie fournie à l’entité en dehors de l’état consolidé et il n’y a pas de garantie externe illégale accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après un examen attentif, nous pensons que le fait que la société n’effectue pas de distribution de bénéfices en 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux exigences réelles du développement à long terme de la société, aux lois et règlements nationaux et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ce qui est favorable au développement sain et durable futur de la société. Nous approuvons la proposition relative au plan de distribution de bénéfices de la société en 2021 et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2021
Après un examen attentif, les administrateurs indépendants de la société sont d’avis que la base de la provision pour dépréciation des actifs et de la radiation des actifs de la société est suffisante et qu’elle est conforme à la situation réelle de la société. Après avoir mentionné la radiation des actifs dans la provision pour dépréciation des actifs, la Provision pour dépréciation des actifs peut refléter fidèlement et équitablement la situation opérationnelle et financière des actifs de la société, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable et sert les intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que le calcul de la provision pour dépréciation des actifs de la société fait référence à la radiation des actifs.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2021 préparé par la société et examiné les documents pertinents sur le contrôle interne de la société, nous croyons que la société a satisfait aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, des normes de base sur le contrôle interne de la société et d’autres lois et règlements. Mettre en place divers systèmes de contrôle interne nécessaires à la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Après un examen attentif, nous estimons qu’au cours de la période considérée, les procédures de dépôt, de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles pertinentes de la c
Avis indépendants sur l’estimation du montant de garantie des filiales en 2022.
L’objet de cette garantie est une filiale à part entière et contrôlée de la société, qui a une compréhension et un contrôle complets de son état d’exploitation, de son crédit et de sa solvabilité, et dont les risques sont contrôlables. Après vérification, l’entreprise de la partie garantie est stable et a une bonne capacité de remboursement de la dette. Les procédures de délibération et de prise de décisions sur les questions de garantie sont légales et efficaces et sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons des questions relatives à la garantie fournie par la société aux filiales.
Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et respectent les principes d’égalité, de volontariat et d’indemnisation. Les prix des opérations sont justes et raisonnables, ce qui est bénéfique pour les deux parties d’obtenir des avantages économiques raisonnables. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires non liés et les actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration et le personnel concerné sont invités à mettre en œuvre les procédures d’examen et d’approbation pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements nationaux pertinents. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022.
8. Avis indépendant sur le rachat et l’annulation d’actions restreintes liées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020. Après un examen attentif, nous croyons que la raison, la quantité, le prix et la procédure d’annulation du rachat sont conformes à la loi et n’affecteront pas l’exploitation continue de la société, n’auront pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni ne nuiront aux intérêts de La société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la compagnie rachètera les actions restreintes pertinentes du régime d’incitation à l’annulation.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après examen, Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) possède les qualifications professionnelles et les compétences professionnelles correspondantes, possède une expérience suffisante des services d’audit des sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de l’audit de la société. La procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants conviennent que la société nommera Zhonghuan Certified Public Accountants LLP (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2021 et conviennent de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants
L’ajustement de l’indemnité d’administrateur indépendant est conforme aux règles d’administrateur indépendant des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes de la c
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du 5ème Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Liang Jinhua, Yang Yali, Li yaguang
25 avril 2022
