Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), j’ai strictement respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen pendant mon mandat. Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, d’autres lois et règlements pertinents, les statuts, le système des administrateurs indépendants de la société et d’autres règlements et exigences pertinents de la société, s’acquittent fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants, exercent diligemment, consciencieusement et prudemment les droits conférés par la société, assistent aux réunions pertinentes de la société en 2021 et donnent des avis indépendants sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration. Protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Mon travail d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation
En 2021, j’a i assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration convoquées par la société et j’ai voté en personne. En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps sur le principe de la diligence, du pragmatisme, de l’honnêteté et de la responsabilité, j’ai délibéré sérieusement sur Toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai participé activement à la discussion de toutes les propositions et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence, et j’ai estimé que ces propositions ne portaient pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, tous les projets de loi ont été approuvés sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, j’a I fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une compréhension détaillée du fonctionnement de la société, fourni une garantie, corrigé et ajusté rétroactivement les erreurs comptables antérieures, ajusté l’engagement de performance de la filiale et signé un accord complémentaire avec d’autres administrateurs indépendants de La société pour examen par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée, mis fin à l’émission d’actions à des objets spécifiques et retiré les documents de demande, et traité les questions liées au microfinancement et au financement rapide. La société a émis des avis indépendants et des avis approuvés à l’avance sur des questions telles que la nomination de contrôleurs effectifs, d’actionnaires contrôlants et de cadres supérieurs, l’élection des administrateurs et les transactions entre apparentés, qui ont joué un rôle positif et constructif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Les avis spécifiques sont les suivants:
Divulgation des avis du Conseil d’administration date type
2021 – 01 quatrième directeur
Réunion d’approbation de l’avis indépendant sur la fourniture d’une garantie de bonne exécution aux filiales à part entière
Avis indépendant du quatrième directeur sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures en avril 2021
Voir la séance d’approbation à la 57e séance, le 26 juin.
1. En ce qui concerne l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Indépendance de la description spéciale de la garantie externe de la société
Avis;
2. Indépendance des opérations entre apparentés de la société en 2020
Avis;
3. Indépendance du plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Avis no 58 de la réunion d’avril 2021; 4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020
L’opinion indépendante du rapport;
5. En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Une opinion indépendante sur la situation;
6. Questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Opinion indépendante;
7. Avis indépendant sur la radiation des créances irrécouvrables.
2021 – 05 le quatrième administrateur ajuste l’engagement de performance de la filiale à part entière et signe un accord complémentaire
Séance d’approbation de l’avis d’indépendance de la cinquante – neuvième session
2021 – 05 le quatrième Administrateur concernant la résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques et le retrait de la demande
Réunion d’approbation préalable des documents demandés à la 60e séance de la réunion du 20 juillet
1. Questions relatives à la résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques
Avis indépendant sur la proposition du quatrième directeur et retrait des documents de demande en mai 2021;
2. Avis indépendant sur la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement accéléré à l’Assemblée d’approbation
À plus.
2021 – 06 quatrième directeur
Réunion d’approbation de l’avis indépendant sur la garantie des filiales à part entière
Juillet 2021: approbation de l’opinion indépendante sur l’absence d’actionnaires contrôlants et de contrôleurs effectifs de la société
202107 quatrième directeur
Réunion d’approbation de l’avis indépendant sur la nomination du Contrôleur financier de la société
Augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 par le quatrième Administrateur en août 2021
Réunion d’approbation de l’avis d’approbation préalable à la 66e réunion du 28 novembre
1. À propos des actionnaires contrôlants et autres de la société au cours du semestre 2021
Avis indépendant des parties liées sur l’occupation des fonds par les sociétés cotées
Voir
2. Indépendance de la garantie externe de la société pour le semestre 2021
Avis;
3. Questions relatives aux opérations entre apparentés de la société au cours du semestre 2021
Les opinions indépendantes du quatrième directeur;
Avis indépendants sur le rapport spécial de la réunion du 28 juin 2021 sur le consentement au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021;
5. Réunion semestrielle et trimestrielle de la société en 2020
Des avis indépendants sur la correction des erreurs comptables et les ajustements rétroactifs;
6. Opinions indépendantes sur la reconnaissance des opérations entre apparentés;
7. À propos de l’augmentation du budget quotidien des opérations entre apparentés de la société en 2021
Des avis indépendants sur les questions relatives au calcul des quotas;
8. À propos de l’augmentation du budget quotidien des opérations entre apparentés de la société en 2021
Avis d’approbation préalable pour le calcul des quotas.
1. En ce qui concerne l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Avis indépendant No 68 de la réunion de 2009 en 2021; 2. Approbation de l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Formuler un avis.
Approbation préalable du quatrième Administrateur concernant le prêt au deuxième actionnaire le plus important et les opérations connexes en octobre 2021
Réunion d’approbation à la 69e séance, le 13 mars
Avis indépendant du quatrième Administrateur sur le prêt au deuxième actionnaire le plus important et les opérations connexes en octobre 2021
Voir la séance d’approbation à la 69e séance, le 13 mars
Je crois que les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. La procédure de délibération et de vote des questions importantes de la société est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Les comités communiquent et communiquent avec la direction de la société sur des questions importantes telles que l’élection et l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs, l’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, le rapport annuel de la société, etc., conformément aux exigences pertinentes des règles de mise en œuvre des comités spéciaux de La société, écoutent les rapports de travail du personnel concerné et guident et supervisent la mise en œuvre des systèmes et procédures pertinents. Les questions susmentionnées sont examinées séparément et les avis et recommandations du Comité spécial sont présentés au Conseil d’administration après avis.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre la construction et la mise en œuvre du système de production et d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné, être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et présenter activement des suggestions et des opinions sur la Gestion de l’entreprise.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information de la société; La société est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, de veiller à ce que la divulgation de l’information de la société soit véridique, exacte, complète, opportune et impartiale et de protéger les intérêts de la société et des investisseurs.
Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, je renforce la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, je protège objectivement et équitablement les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens actionnaires, et je joue un rôle approprié dans la promotion d’un fonctionnement stable de la société et la création de bonnes performances.
Au cours de la préparation du rapport annuel 2021 de la société, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction de la société et du personnel concerné sur les tendances du développement industriel, les conditions d’exploitation de la société, les activités d’investissement et de financement, le contrôle interne, etc., et j’ai communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier de la société et l’auditeur du rapport annuel afin de comprendre et de maîtriser l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel 2021 et d’examiner attentivement les documents pertinents. Communiquer efficacement avec la direction de l’entreprise et l’expert – comptable agréé au sujet des problèmes relevés au cours de l’audit, exhorter l’expert – comptable agréé à publier le rapport annuel à temps et veiller à ce que l’audit du rapport annuel soit achevé à temps et reflète pleinement et objectivement la situation réelle de l’entreprise.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer une réunion du Conseil d’administration;
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont proposé d’engager des auditeurs externes ou des consultants. Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice de mes fonctions en 2021.
Je tiens à exprimer mon respect et mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la direction des opérations et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. Pour 2021)
Directeur indépendant: Wang xuechun 26 avril 2022
