Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Au cours de la période considérée, il a assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, a participé à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, a vérifié le fonctionnement et la situation financière de la société conformément à la loi et a efficacement protégé les intérêts de tous les actionnaires. La production et l’exploitation de l’entreprise ont fait l’objet d’une surveillance efficace et aucune objection n’a été exprimée à l’égard des questions de surveillance pertinentes. Le rapport de travail spécifique du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est le suivant:
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions, dont les détails sont les suivants:
1. Le 12 janvier 2021, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
2. Le 2 février 2021, la société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté l’instruction spéciale du Conseil d’administration sur l’élimination de l’influence des questions mentionnées dans les réserves formulées dans le rapport d’audit annuel 2019, la proposition sur la correction des erreurs comptables antérieures, La proposition sur la correction des rapports annuels et intermédiaires 2016 – 2019 de la société et du rapport intermédiaire annuel 2020 et la proposition sur la confirmation supplémentaire des opérations connexes.
3. Le 19 février 2021, la société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’estimation de la ligne de transaction quotidienne liée en 2021, la proposition relative à l’application de la ligne de prêt et de la transaction connexe à Henan dazhang Industrial Co., Ltd., la proposition relative au traitement par la société des activités de crédit global en 2021, Proposition relative à la confirmation supplémentaire des transactions liées entre la société et Henan dazhang Industrial Co., Ltd. En 2020 et proposition relative au report du retour des fonds collectés inutilisés et à leur utilisation continue pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Le 9 mars 2021, la société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation et la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes.
5. Le 27 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020, le texte intégral et le résumé du rapport annuel de 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, Le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 et la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020 de la société.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la radiation d’actifs en 2020, rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne en 2020, rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020, proposition relative au changement de convention comptable, proposition relative au rachat et à l’annulation d’actions restreintes liées au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020, proposition relative à la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021.
6. Le 25 août 2021, la société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel de 2021, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs au cours de l’exercice semestriel de 2021, la proposition de clôture des projets d’investissement des fonds collectés par des actions de la Banque de développement non publique et de reconstitution permanente des fonds de circulation avec les fonds collectés économisés, Proposition relative à l’annulation de l’octroi d’actions restreintes réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 et proposition relative à l’ajustement du rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes.
7. Le 8 septembre 2021, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques, la proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques et la Proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques, proposition relative au rendement à court terme dilué et aux Mesures de remplissage de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques, Proposition de l’actionnaire contrôlant, du Contrôleur effectif, des administrateurs et de la haute direction de la société concernant l’engagement de la société à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a à des objets spécifiques, proposition concernant la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et proposition concernant le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société. 8. Le 25 octobre 2021, la société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle le rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes ont été examinés et adoptés.
9. Le 29 décembre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, qui a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec les lois, règlements et systèmes pertinents de la société, a supervisé et inspecté avec soin le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière de la société, l’apport de fonds collectés et les opérations connexes, et a émis les avis de vérification suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période visée par le rapport, sur la base des résultats de l’inspection:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Avis sur le fonctionnement juridique de la société
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société fonctionne de manière normalisée et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces; La société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne, les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence, et aucune violation des lois, règlements et statuts de l’État n’a été constatée, ni aucune atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constatée.
Avis sur la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et examiné le système financier et la situation financière de la société et a estimé que le système de gestion financière et de contrôle interne de la société était solide et qu’il n’y avait pas d’omissions importantes ni de faux documents comptables. Le rapport financier reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Avis sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la gestion de l’utilisation et du dépôt des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de gestion des fonds collectés et des procédures normalisées d’utilisation des fonds. Au cours de la période considérée, aucun acte illégal d’utilisation des fonds collectés n’a été constaté et aucun changement de projet d’investissement réel n’a eu lieu.
Avis sur les opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales en 2021 et les parties liées, et a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société et ses filiales étaient conformes aux exigences et aux conditions réelles de la production et de l’exploitation normales de La société, que les prix des opérations entre apparentés étaient objectifs et justes, qu’elles étaient effectuées conformément aux principes d’égalité et de volontariat, conformément aux principes d’un marché juste et équitable et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place divers systèmes de contrôle interne nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et à d’autres lois et règlements. Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète fidèlement, complètement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de l’entreprise. Avis sur la mise en place et la mise en œuvre du système d’enregistrement des initiés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en place et la mise en œuvre du système des initiés à l’information privilégiée de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences des lois et règlements. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système d’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, a strictement normalisé le processus de transmission de l’information et a respecté les exigences du système de manière véridique, précise et Le personnel qui connaît bien l’information privilégiée de l’entreprise doit être enregistré en temps opportun et de façon complète. Il n’y a pas eu de divulgation d’informations privilégiées, d’opérations d’initiés ou de conseils d’un initié au cours de la période considérée.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Les gens utilisent des informations privilégiées pour effectuer des transactions et d’autres événements.
Avis d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen attentif du rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration et a émis les avis d’examen suivants: les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, de prêter une attention particulière à l’exploitation et à la gestion de la société, de superviser sérieusement l’exploitation financière et financière de la société, d’inspecter les actes du Conseil d’administration et de la direction de la société, de veiller à ce que l’exploitation et la gestion de la société soient conformes aux lois et règlements pertinents de l’État et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société. Assurer le développement durable de l’entreprise.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Conseil des autorités de surveillance 25 avril 2022
