Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Yang Yali)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ainsi que d’autres lois et règlements pertinents, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres règlements et exigences pertinents de la société, au cours de mon travail de 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai exercé consciencieusement mes fonctions, j’ai exercé consciencieusement mes fonctions, j’ai exercé pleinement les fonctions d’administrateur indépendant et de comité professionnel, et j’ai émis des avis indépendants sur les questions pertinentes du Conseil d’administration. Prêter une attention particulière à la production, à l’exploitation et au développement de la société et s’efforcer de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 6 réunions des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration 10
Nom de l’Administrateur titre spécifique nombre d’heures de présence présence en personne présence autorisée oui non deux fois consécutives nombre d’heures de présence
Yang Yali directeur indépendant 10 10 0 Non
Nombre de réunions des actionnaires 6
Yang Yali directeur indépendant 6 6 0 Non
J’ai examiné attentivement les propositions présentées par le Conseil d’administration cette année, j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’entreprise, j’ai fait des suggestions raisonnables et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence. À mon avis, la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales questions opérationnelles sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. Au cours de son mandat, le Conseil d’administration de la société a voté en faveur de toutes les propositions sans soulever d’objection, de renonciation ou d’objection.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
1. Le 19 janvier 2021, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs de la société.
2. Le 2 février 2021, la société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’élimination de l’influence des questions mentionnées dans les réserves formulées dans le rapport d’audit de 2019, à la correction des erreurs comptables antérieures et à la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés.
3. Le 19 février 2021, la société a tenu la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants ont examiné les questions relatives à l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2021, à l’intention de la société de demander une limite de prêt et des opérations entre apparentés à Henan dazhang Industrial Co., Ltd., à la fourniture de garanties aux filiales à part entière et à la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés entre la société et Henan dazhang Industrial Co., Ltd. En 2020. Des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives au report de la restitution des fonds collectés inutilisés et à la poursuite de leur utilisation pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Le 9 mars 2021, la société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’octroi d’actions restreintes réservées et au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes.
5. Le 27 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants ont présenté des rapports d’auto – évaluation sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs en 2020, et le contrôle interne de la société en 2020. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020, le changement de convention comptable, l’augmentation des questions relatives à la garantie des filiales, le rachat d’actions restreintes liées à l’annulation du plan d’incitation à l’achat d’Actions restreintes en 2020 et le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
6. Le 25 août 2021, la société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants ont présenté des rapports spéciaux sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, la provision pour dépréciation des actifs accumulée au cours de l’exercice semestriel 2021 et le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés au cours de l’exercice semestriel 2021. Des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la clôture des projets d’investissement financés par des fonds collectés par l’émission non publique d’actions de la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés, l’annulation de l’octroi du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 pour réserver des actions restreintes et l’ajustement du nombre d’actions restreintes annulées par le rachat.
7. Le 8 septembre 2021, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions telles que l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques.
8. Le 25 octobre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes.
9. Le 29 décembre 2021, la société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration, au cours de laquelle les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur des questions telles que la poursuite de l’application de la limite de prêt et des opérations connexes aux actionnaires contrôlants, le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes, etc.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, en tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé à la conception du plan d’ajustement du système de rémunération global et du système de rémunération de base de l’entreprise en combinaison avec l’industrie, le stade de développement de l’entreprise et la région, et j’ai examiné et supervisé la mise en œuvre du système de rémunération, et j’ai reconnu que le système était effectivement mis en œuvre et qu’il était essentiellement conforme à la situation réelle de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai examiné et présenté des avis constructifs sur des questions importantes telles que les rapports périodiques de la société, les rapports d’auto – évaluation du contrôle interne, les garanties externes et l’emploi d’institutions d’audit externes, Conformément aux exigences du Règlement intérieur du Comité d’audit et à la situation réelle de la société. Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de stratégie du cinquième Conseil d’administration, j’ai activement mené des recherches et des analyses sur l’industrie et présenté des propositions stratégiques à la direction de l’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur le terrain et communications avec l’entreprise, j’ai écouté activement l’introduction et le rapport du personnel de l’entreprise sur la situation quotidienne de la production et de l’exploitation de l’entreprise, la gestion et le contrôle internes, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, La gestion financière, la gestion et l’utilisation des fonds collectés, et j’ai appris la dynamique de l’entreprise en temps réel.
Et rester en contact étroit avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et faire activement des suggestions sur l’exploitation et La gestion de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention et une supervision actives à la divulgation de l’information de l’entreprise afin de permettre à l’entreprise de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents et d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, la rapidité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise en 2021.
2. Superviser et inspecter la gouvernance d’entreprise et la gestion des opérations. J’ai communiqué avec le personnel compétent de l’entreprise, j’ai bien compris l’amélioration et la mise en oeuvre des systèmes de production, d’exploitation et de contrôle interne de l’entreprise, j’ai prêté attention à la gestion financière, à l’utilisation des fonds collectés et à d’autres questions connexes, j’ai prêté attention au Gouvernement d’entreprise et j’ai supervisé la prise de décisions et la conformité juridique des procédures d’approbation pour les questions pertinentes de l’entreprise, et j’ai rempli mes fonctions de manière positive et efficace afin de
3. J’ai prêté une attention particulière au fonctionnement, à la gestion et à la situation financière de la société. Lorsque le Conseil d’administration a examiné les questions pertinentes, j’ai soigneusement consulté les documents pertinents et j’ai utilisé mes propres connaissances professionnelles pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale, afin de promouvoir la scientificité et la rationalité de la décision du Conseil d’administration et de promouvoir continuellement le développement sain et rapide de la société.
Formation et apprentissage
Au cours de la période considérée, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des Droits et intérêts des actionnaires publics, la participation active à la formation pertinente organisée par la société sous diverses formes, la compréhension complète des divers systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions. Exercer efficacement les fonctions et les fonctions des administrateurs indépendants, former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir davantage l’amélioration du niveau de fonctionnement normal de l’entreprise.
Il est signalé ci – après.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) directeur indépendant: Yang Yali 25 avril 2022
