Code des valeurs mobilières: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) nom abrégé des valeurs mobilières: Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) numéro d’annonce: 2022 – 013 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») La troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place le 26 avril 2022 dans la salle de conférence du bâtiment lischen, bâtiment 25, no 8, Cour nord – est de wangxi Road, district de Haidian, Beijing, et l’avis de réunion a été signifié par courriel et par téléphone le 14 avril 2022. La réunion est présidée par Mme Liu Jing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents à la réunion ont soigneusement examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance et cette annonce sont publiés dans le même journal sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, à la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»;
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021»
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes à la loi et que les procédures correspondantes ont été respectées, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le rapport spécial peut refléter fidèlement, complètement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des superviseurs
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs, veuillez consulter le même journal que cette annonce et l’afficher sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) « section IV du rapport annuel 2021 de la société, gouvernance d’entreprise, VII. Situation des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des employés, 3. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société reflète pleinement, honnêtement et objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société et qu’il est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents tels que le Ministère des finances, la c
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’il est utile de garantir le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation de la société et les besoins de développement futur, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition de radiation des créances irrécouvrables
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la radiation des créances irrécouvrables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis sur l’amélioration de la qualité de la divulgation de l’information financière des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, que la radiation est fondée sur des bases suffisantes et que les procédures de prise de décisions sont normalisées, qu’elle peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qu’elle n’implique pas de parties liées de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la Nous convenons de la radiation des créances irrécouvrables de la société.
9. Délibérer et adopter la proposition relative à l’annulation des actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020.
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du départ de 30 cibles d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société (projet), les personnes susmentionnées n’ont pas la qualification d’objet d’incitation et que 3,85 millions d’actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société.
Conformément au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 (projet) et aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 de la société, si l’évaluation du rendement au niveau de la société n’est pas conforme à la norme, tous Les objets d’incitation correspondant aux actions restreintes attribuées au plan pour l’année d’évaluation seront annulés et invalidés. Selon le rapport annuel de 2021 de la compagnie, la Chine n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement en 2021 et les conditions d’attribution de la première période d’attribution n’ont pas été remplies. Par conséquent, 1 155000 actions restreintes qui devraient être attribuées à la première période de 30 personnes ayant reçu une incitation à la cessation d’emploi sont exclues et 3 930000 actions restreintes devraient être annulées à la première période.
En résum é, le nombre total d’actions restreintes annulées cette fois est de 7,78 millions.
Après vérification, certaines actions restreintes annulées par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2020 et à d’autres dispositions pertinentes, n’auront pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuiront pas aux intérêts des actionnaires de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’annulation de certaines actions restreintes de la société.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation du montant quotidien des transactions entre apparentés de la société en 2022
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre la société et les parties liées relèvent du champ d’activité quotidien de la société, que ces opérations liées sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, que les prix sont raisonnables et justes et qu’aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société n’a été constatée, et que le montant des opérations quotidiennes entre apparentés ne devrait pas dépasser 80 millions en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Résultats du vote:
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation du rapport du premier trimestre 2022 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Résultats du vote:
0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les superviseurs de la société se retirent du vote sur la proposition.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques de l’entreprise, à la réduction des risques opérationnels, à la promotion de l’exercice plus complet des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise Dans leurs domaines de responsabilité respectifs et à la protection des droits et des intérêts de l’entreprise et des investisseurs. L’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est conforme aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux lois et règlements pertinents.
Cette proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Documents à consulter
Résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance 27 avril 2022
