Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Technology (Beijing) Co., Ltd.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur les instructions spéciales concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions et aux exigences de la circulaire de la c
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre consciencieusement les dispositions pertinentes et n’a commis aucune violation de la garantie externe ni de la garantie externe accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021; Au cours de la période considérée, toutes les garanties ont été soumises aux procédures juridiques correspondantes conformément aux statuts et aux autres systèmes pertinents. La société a mis en place un système complet de contrôle des risques liés aux garanties extérieures;
Au 31 décembre 2021, le solde réel de la garantie externe de la compagnie était de 190254 700 RMB, soit 195,04% de l’actif net vérifié de la compagnie en 2021.
La partie garantie jouit d’une bonne réputation et d’un bon état d’exploitation. Jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de la violation des obligations de la partie garantie.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Après vérification, nous avons constaté que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 étaient justes et équitables, qu’il n’y avait pas de situation d’injustice évidente, qu’il n’y avait pas de situation de manipulation des bénéfices de la société par des opérations entre apparentés et qu’il n’y avait pas de situation de préjudice aux intérêts de la société et d’autres actionnaires. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les prix des transactions entre apparentés sont conformes aux principes d’équité et de rationalité.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que: Compte tenu de la perte de la société en 2021, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, les bénéfices distribuables de la société mère aux actionnaires ordinaires à la fin de l’année 2021 sont négatifs, la société a décidé que le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021 ne dividende pas en espèces, n’offre pas d’actions bonus et n’augmente pas le capital social de la réserve de capital. Le plan est conforme à la situation réelle actuelle de la société, au développement à long terme de la société et aux intérêts à long terme des actionnaires, ainsi qu’aux dispositions des statuts; La procédure d’approbation est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 formulée par le Conseil d’administration et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis indépendants suivants sont émis sur le Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021:
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Conformément aux règles de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions Gem (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (2022) et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à La gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), etc. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été soigneusement vérifiés et les avis indépendants suivants ont été émis:
Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Après vérification, nous croyons que la proposition de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs formulée par la société est conforme au mécanisme de rémunération global de la société, ce qui est propice à la réalisation des objectifs opérationnels de la société. La proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société est examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et soumise au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; La proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs est examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et soumise au Conseil d’administration pour examen. La procédure est légale.
Avis indépendants sur la radiation des créances irrécouvrables
Après vérification, nous croyons que la radiation actuelle des créances irrécouvrables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle de la société, qu’elle reflète réellement la situation financière de la société et qu’elle est fondée sur une base suffisante; La radiation des créances irrécouvrables ne concerne pas les parties liées de la société, ni ne porte atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de délibération est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous convenons de la radiation des créances irrécouvrables de La société.
Avis indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, nous estimons que la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 devrait répondre aux besoins réels de la société en matière de développement des affaires. Les opérations sont négociées sur la base du principe du prix du marché et le prix des opérations est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen des transactions sont légales et conformes. Par conséquent, nous sommes d’accord avec l’estimation de la limite quotidienne des transactions entre apparentés de la compagnie en 2022.
Avis indépendants sur l’annulation d’une partie du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 qui a accordé des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées
Après vérification, nous croyons que certaines actions restreintes annulées sont conformes aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 (projet) et des mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020, et que les procédures nécessaires ont été mises en œuvre, qu’elles n’auront pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’elles ne nuiront pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés, M. Dou Xin, M. Wang Hui, M. Liu Hui, Mme Zhang Ying, M. Zhao boqi et M. Zhu yate, ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes et la procédure d’examen est légale et conforme. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que certaines actions restreintes de la société seront annulées cette fois.
Avis indépendants sur la nomination du Vice – Président et du Secrétaire du Conseil d’administration
Après vérification, nous croyons que: Après examen des curriculum vitae personnels et des réalisations professionnelles des candidats, nous croyons que les candidats proposés ont satisfait aux conditions d’emploi stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts de la société, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats ne peuvent pas agir en tant que cadres supérieurs de la société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, et qu’ils ne sont pas des exécuteurs testamentaires malhonnêtes. Il n’y a pas de cas où la c
Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Après vérification, nous croyons que l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs par la société est bénéfique pour améliorer le système de contrôle des risques de la société, réduire les risques opérationnels, promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à exercer pleinement leurs droits et leurs responsabilités dans le cadre de leurs fonctions respectives, et protéger les droits et les intérêts de la société et des investisseurs. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous, suivi de la page de signature)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes)
Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) Independent Director of Technology (Beijing) Co., Ltd.:
Chen Chong
Jin Xiangdong
Sun Guanghui
26 avril 2022
