Code des valeurs mobilières: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) titre abrégé: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la 12e Assemblée du cinquième Conseil d’administration, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 20 mai 2022
Heure du vote en ligne: 20 mai 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: le vote à l’Assemblée est effectué par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (1) vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Conformément aux dispositions des statuts, tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 13 mai 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations dans l’après – midi du vendredi 13 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à y assister en son nom (la personne autorisée n’est pas tenue d’être un actionnaire de la société).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence No 1, No 6 Industrial Avenue, Huayu Industrial Transfer Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan City, Zhanjiang, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Nom de la motion
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
Discussion sur l’estimation du montant de la garantie de la société aux filiales en 2022
6.00 Case √
7.00 proposition de modification des systèmes pertinents de la société √
8.00 proposition relative à l’estimation du montant des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants √
11.00 proposition relative au traitement par la société des activités globales de crédit en 2022 √
2. The above proposal has been deliberated and passed at the 12th Meeting of the 5th Board of Directors and the 10th Meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. For details of the proposal, see the company’s great tide Consulting Network (www.cn.info.com.cn.) on the designated Information Disclosure website of the c
3. Les propositions 5 et 6 ci – dessus sont des propositions de résolution spéciale qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition 8 porte sur des questions relatives aux opérations entre apparentés. Les parties liées à la proposition 8, telles que Li Zhong, Li guotong, Chen Han, Xinyu guotong Investment Management Co., Ltd. Et guanlian International Investment Co., Ltd., évitent de voter.
5 les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport annuel des administrateurs indépendants sera discuté en tant que sujet de la réunion et non en tant que proposition. Pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de Giant Tides.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Méthode d’enregistrement des actionnaires à assister
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et sa carte d’identité; Si l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit également suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent et la procuration de la personne morale (voir annexe II);
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de participation et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit également suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (voir annexe II) et une copie de la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Veuillez remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe III) pour l’inscription et la confirmation. Veuillez envoyer la télécopie ou la lettre au service des valeurs mobilières du Conseil d’administration de la société (en indiquant « Assemblée générale des actionnaires») avant 17 h 30 le 17 mai 2022 et confirmer par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Inscription: le 17 mai 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 h 30
3. Site registration Location: Securities Department, No. 6 Industrial Avenue, Huayu Industrial Transfer Industrial Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan City, Zhanjiang, Guangdong Province.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen yanle
Tel: 0759 – 2533778,
Contact Fax: 0759 – 2533791
Adresse électronique de contact: [email protected].
5. Note spéciale:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, de la procuration, etc., pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent organiser eux – mêmes l’hébergement, le transport et les dépenses.
Si les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société souhaitent présenter des propositions provisoires, veuillez les soumettre par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant l’Assemblée.
Afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de porter un masque respiratoire tout au long du processus, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour effectuer le contrôle de la prévention des épidémies, entrer dans l’entreprise avec un certificat d’acide nucléique de 48 heures, effectuer un test de température corporelle, présenter un code de santé, déclarer fidèlement l’état de santé personnel et les mesures de prévention des épidémies récentes. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne sont pas inscrits à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote en ligne sous deux formes: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la douzième réunion du cinquième Conseil d’administration
2. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Conseil d’administration 27 avril 2022
Annexe: I. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procuration
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe I:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350094
2. Titre abrégé du vote: vote de la Fédération des Nations Unies
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Toutes les propositions de l’Assemblée générale extraordinaire sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 20 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: l’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services Internet des investisseurs et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de Shenzhen » ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de Shenzhen ». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter la société / moi – même à Zhanjiang Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Développer l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société par actions et représenter la société / moi – même pour les délibérations de l’Assemblée
La proposition exerce le droit de vote conformément aux instructions de la présente procuration et signe en son nom les documents pertinents à signer à la réunion. Les opinions de vote de la société / moi – même sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Cette colonne
Colonne du crochet de proposition
Le nom de la proposition est d’accord pour s’opposer à la renonciation.
Vote
100 total des projets de loi: tous sauf ceux qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
